国旅联合股份有限公司
董事会2017年第十一次
临时会议决议公告

证券代码：600358 证券简称：国旅联合公告编号：2017-临081 

国旅联合股份有限公司

董事会2017年第十一次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年第十一次临时会议通知于2017年10月13日发出并于2017年10月18日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长施亮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《国旅户外为国旅投资提供内保外贷的议案》。具体详见《国旅联合全资子公司关于为境外全资子公司内保外贷提供担保的公告》(公告编号2017-082)。

截至本议案审议日，公司对外担保金额为0，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一七年十月十九日

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017-临082

国旅联合股份有限公司

全资子公司关于为境外

全资子公司内保外贷提供

担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●担保人：国旅联合户外文化旅游发展有限公司；

●被担保人：国旅联合（香港）投资有限公司；

●本次担保金额：5100万港币；

●累计为其担保余额：5100万港币；

●本次担保是否有反担保：无；

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、 担保概述

国旅联合（香港）投资有限公司（以下简称“国旅投资”）为国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）在香港设立的全资子公司。为解国旅投资境外投资的资金需求，同时降低融资成本，有效利用境外资金市场，增加经营收益，国旅投资于2016年9月通过内保外贷形式向澳门国际银行股份有限公司申请港币5,100万元贷款。

由于保证金质押率变动原因，国旅投资拟重新向澳门国际银行股份有限公司申请港币5,100万元贷款用于归还上述贷款，国旅联合全资子公司国旅联合户外文化旅游发展有限公司（以下简称“国旅户外”）拟通过内保外贷的形式为国旅投资的上述融资提供不超过4,800万元人民币担保。

二、 被担保人基本情况

公司名称：国旅联合（香港）投资有限公司

CHINA UNITED TRAVEL(HK) INVESTMENT LIMITED

注册地：RM 19C LOCKHART CTR 301-307

LOCKHART RD WAN CHAI

HONG KONG

股东：国旅联合股份有限公司

持股比例：100%

首任董事：施亮

注册时间：2016年5月9日

三、 董事会意见

公司于2017年10月18日召开的国旅联合董事会2017年第十一次临时会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于国旅户外为国旅投资提供内保外贷的议案》，同意国旅户外通过内保外贷形式为国旅投资提供不超过4,800万元人民币担保。

公司独立董事认为：公司全资子公司对公司境外全资子公司提供担保，风险可控；同时公司按照《公司章程》等有关规定履行了相应的审批程序，符合相关法律、法规要求，并未损害上市公司和股东的利益。

四、 累计对外担保情况

截至公告披露日，本公司实际发生的对外担保累计总额为0元。不存在逾期对外担保情形。

五、 备查文件

1、 国旅联合董事会2017年第十一次临时会议决议；

2、 国旅联合独立董事关于内保外贷的独立意见。

特此公告

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一七年十月十九日