（上接93版）

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一、监事会会议召开情况

2017年10月15日，公司以书面送达的方式将第二届监事会第十次会议的会议通知送达各位监事。2017年10月18日，公司以现场召开的方式召开此次监事会。本次会议由公司监事会主席陈景辉先生召集和主持，应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

1、2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（监事会主席陈景辉先生为关联人士，回避表决），审议通过《关于〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（监事会主席陈景辉先生为关联人士，回避表决），审议通过《关于〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

该议案内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东及实际控制人刘海云先生近亲属刘庆云先生、刘云飞先生、颜健昌先生、刘碧波女士作为2017年限制性股票激励计划激励对象的议案》

经审核，监事会同意将刘庆云先生、刘云飞先生、颜健昌先生、刘碧波女士作为2017年股权激励计划激励对象。因刘庆云先生、刘云飞先生、颜健昌先生、刘碧波女士为公司实际控制人刘海云先生及董事颜如珍女士的近亲属，根据相关法律法规的规定，刘庆云先生、刘云飞先生、颜健昌先生、刘碧波女士作为本次股权激励计划的激励对象资格须经公司股东大会审议，且股东大会对该事项进行投票表决时，刘海云先生和颜如珍女士须回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（监事会主席陈景辉先生为关联人士，回避表决），审议通过《关于核实〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

该议案内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决（监事会主席陈景辉先生、监事杨广生先生、监事刘国平先生为关联人士，回避表决），审议《关于〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件的规定，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的长期持续发展；本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

由于全体监事参与本次员工持股计划，需对该议案进行回避表决，3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，因此监事会无法形成决议，该议案将提交公司股东大会审议。

《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决（监事会主席陈景辉先生、监事杨广生先生、监事刘国平先生为关联人士，回避表决），审议《关于〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

由于全体监事参与本次员工持股计划，需对该议案进行回避表决，3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，因此监事会无法形成决议，该议案将提交公司股东大会审议。

该议案内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2017年10月19日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-042

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月18日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。瑞华在2016年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立审计意见。

经董事会审计委员会审查，董事会同意续聘瑞华为公司2017年度审计机构，聘期一年，审计费为80万元/年。

公司独立董事已对该事项进行了事前认可并已发表独立意见，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2017年10月19日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-043

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东

大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017年11月3日（星期五）14:30

网络投票时间为： 2017年11月2日至2017年11月3日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年11月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月2日下午15:00—2017年11月3日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年10月27日

7、会议出席对象

（1）截至2017年10月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案均由公司第二届董事会第十五次会议审议通过，且议案三、议案四、议案六、议案七、议案八已经第二届监事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

议案一：审议《关于变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》；

议案二：审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

议案三：审议《关于〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

议案四：审议《关于〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

议案五：审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》；

议案六：审议《关于控股股东及实际控制人刘海云先生近亲属刘庆云先生、刘云飞先生、颜健昌先生、刘碧波女士作为2017年限制性股票激励计划激励对象的议案》；

议案七：审议《关于〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

议案八：审议《关于〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年员工持股计划管理办法〉的议案》；

议案九：审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年员工持股计划有关事项的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定要求，上述一、三、四、五、六项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。上述议案二至九属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者即单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。

上述议案已由2017年10月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2017年10月19日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、议案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2017年11月1日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2017年11月1日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

3、登记地点：公司投资管理与证券事务部

联系地址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦19层

邮政编码：518031

联系传真：0755-8378 6093

4、会务常设联系人

姓 名：高仲华、蔡晓君

联系电话：0755-8378 6867

联系传真：0755-8378 6093

邮 箱：investjy@jyzs.com.cn

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2017年10月19日

附件一：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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■

注：1、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。

委托人姓名或名称：

委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人账户号码： 委托人持有股份性质及数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件二：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。

2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

3、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-044

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于股东减持公司股份的预披露公告

公司股东阎永平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东阎永平先生的《公司股份减持计划告知函》，根据阎永平先生于公司首次公开发行股票上市时所作承诺，其将严格遵守证券交易所的相关规定减持股票并提前三个交易日通知公司予以公告。现将有关事项公告如下：

一、计划减持股东的基本情况

截至本公告日，本次计划减持的股东持股情况如下：

单位：万股

■

二、本次减持计划的主要内容

■

特别说明：

1、减持期间公司若实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则上述人员计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。

2、因阎永平先生所持股份为公司首次公开发行前股份（即特定股份），根据最新的股份减持规定，其减持公司股份采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；采用大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。

三、计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况

首次公开发行时关于股份锁定的承诺

公司股东阎永平承诺：本人将根据财务状况和资金需求情况，在限售期满后一年内，减持股份的数量不超过公司上市前本人已持有股份数的70%；在限售期满后两年内，减持股份的数量合计不超过公司上市前本人已持有股份数的95%。上述股份减持的价格不低于股票发行价格（如遇股票除权除息，则按照规定做相应处理）。本人将严格遵守证券交易所的相关规定减持股票，并将提前三个交易日通知公司予以公告。若本人未按照上述承诺履行，上述股份转让所得的收益归公司所有，本人将在3个工作日内将上述股份转让的收益支付到公司指定的账户。

截至本公告日，阎永平先生履行所作承诺，本次减持股份计划不存在违反其股份锁定承诺的情况。

四、风险提示

1、阎永平先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司股东将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

阎永平先生签署的《公司股份减持计划告知函》

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2017年10月19日