天圣制药集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-031
天圣制药集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年10月17日在公司会议室召开。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。会议由董事长刘群先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司对外投资的议案》
公司为发展经营需要，拟投资如下项目：
（1）公司拟对重庆市光遥光电科技有限公司进行投资；
（2）公司拟建医疗耗材、医药等生产经营项目。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
审议结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
全资子公司湖北天圣药业有限公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行申请授信3,000万元，天圣制药集团股份有限公司作为保证人提供保证担保。
三、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2017年10月18日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-032
天圣制药集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）重庆市光遥光电科技有限公司
公司名称：重庆市光遥光电科技有限公司（以下简称“光遥光电”）
法定代表人：马晋昆
股东：马晋昆持有100%股份
住所：重庆市江北区港安二路2号6幢2-1
注册资本：3,000万元
成立日期：2013年12月19日
经营范围：计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；节能照明电器系统研发、生产、销售；医疗科技、生物科技研发、技术转让；销售：电子产品（不含电子出版物）、建筑材料、装饰材料（以上两项经营范围不含危险化学品）、电线电缆、电子元件；货物进出口、技术进出口；防爆电器设计、销售。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
光遥光电在未来健康照明和节能照明如激光照明等领域，有很多全球领先性发现和独特研发成果。已申报激光照明专利20余项、年内还将申报80余项该领域专利。
该项目属于健康照明领域，与公司的主营业务同属于大健康产业，公司拟投资光遥光电1,460万元现金，获得20%的股份。资金来源为公司自有资金。
（二）医疗耗材、医药等生产经营项目
公司与重庆市潼南区人民政府（以下简称“潼南政府”）签署《项目投资合同》，公司在潼南工业园区南区拟设有限公司投资建设医疗耗材生产项目。
协议主要内容：
1、项目名称：医疗耗材、医药等生产经营项目（以下简称“本项目”）
2、主要品种：输液器、注射器、医药等相关医疗耗材、医药等产品。
3、投资规模：本项目总投资约36,000万元，本项目新设立公司的注册资本7,000万元。
4、项目用地：潼南政府协调潼南区国土部门供给公司的土地，性质为工业用地，使用年限按照国家有关法律法规规定执行，依法通过招标、拍卖、挂牌程序，以出让方式取得国有土地使用权。
5、项目扶持政策：
（1）为支持企业加快建设、早日投产、做大做强，潼南政府根据区委、区政府对入园企业项目建设，项目发展有关精神给予公司发展专项资金补贴；潼南政府将从公司签订《国有土地使用权出让合同》之日起30个工作日内给予公司该土地竞得成交确定价在扣除中央、市级计提部分后超出区委、政府对该项目确定的地价部分等额的企业发展专项资金支持公司的项目建设。
（2）潼南政府为公司生产、经营的药品、耗材、医疗设备等医用品全面开放市场准入，并将其全部纳入其医疗联合体目录，潼南政府所属公立医疗机构在同等条件下优先采购使用，并不设准入障碍。
（3）潼南政府对公司投资建设的房屋免缴城市建设配套费、人防费。
（4）潼南政府为公司该项目提供人才引入政策支持。
（三）对外投资决策程序
上述对外投资事项已经2017年10月17日公司第四届董事会第七次会议审议通过，表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
（四）是否构成关联交易
上述对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
上述投资项目丰富了企业的产业链，有利于全面拓展公司业务，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。
（二）对外投资可能存在的风险
上述项目的投资额较大，投资回收周期较长。因宏观经济下行、行业不景气、竞争激烈，可能存在投资收益不达预期的风险。若项目经营不善，将给公司业绩带来一定影响。
（三）本次对外投资对公司财务状况和经营成果的影响
上述对外投资是围绕公司医药制造主营业务开展，符合公司战略发展规划和经营发展需要，不会对公司日常经营和财务状况产生显著的影响，不存在损害股东利益的情形。
四、其他
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时披露本次投资项目的重大进展，持续履行信息披露义务。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2017年10月18日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-033
天圣制药集团股份有限公司
关于公司对子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
全资子公司湖北天圣药业有限公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行申请授信3,000万元，天圣制药集团股份有限公司作为保证人提供保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖北天圣药业有限公司
注册资本：10,100万元
成立日期：2009年07月15日
注册地址：郧阳区工商行政管理局
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品（不含冷藏冷冻药品）批发；小容量注射剂、大容量注射液（聚丙烯塑料瓶）、颗粒剂、片剂（含激素类）、硬胶囊剂、干混悬剂、丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸）、糖浆剂、合剂、煎膏剂（膏滋）（含中药提取车间）制造、销售；中药材种植（除国家限制的经营品种）；医药技术咨询、技术服务；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂、化工原料（不含危险化学品）、计生用品及用具、包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品销售；中药材加工；药物研发、仓储装卸服务（不含危险品）；普通货运；市场调查、经济信息咨询、会务服务、技术推广、市场营销策划；物流配送*********（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，加上本次的担保金额3,000万元，公司及其控股子公司累计对外担保总额为87,380万元，占2016年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例47 %。
公司及控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司及控股子公司均无其他对外担保事项。
四、董事会意见
公司董事会认为本次被担保对象系公司本身，有关对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且子公司为公司提供担保均是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司第四届董事会第七次会议同意公司为子公司向相关合作银行申请授信提供担保。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2017年10月18日
