恒天海龙股份有限公司
第十届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2017-030

恒天海龙股份有限公司

第十届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）第十届董事会第七次临时会议通知于2017年10月13日以电子邮件方式发给公司董事。公司第十届董事会第七次临时会议于2017年10月17日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出董事9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

一、《恒天海龙股份有限公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟投资新建年产25000吨高强高模涤纶工业长丝生产线项目的议案》

（一）投资概述

1.为了优化公司产品结构，提高公司持续盈利能力，同时促进公司打破原料行业垄断，促进营销战略落地实施，适用高端产品的市场的需求，公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟投资1.46亿元新建年产25000吨高强高模涤纶工业长丝生产线项目。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次投资不构成关联交易。

3.本项目须提交公司股东大会审议。

（二）本次项目投资主要内容

1.产品方案

本项目的产品方案如下：

(1)1000D 9000吨/年

(2)1300D 8000吨/年

(3)1500D 8000吨/年

上述品种结构可依市场需求随时加以调整，并可开发相关新品种。

2.建设规模

本项目建设规模为年产25000吨高强高模涤纶工业长丝生产线。

3.投资金额及资金来源

本项目新增总投资人民币14,676.49万元，其中申请银行贷款6,000万元，企业自有资金解决8,676.49万元。

4.主要技术经济指标

本项目完成后，预计可达到年产25000吨高强高模涤纶工业长丝生产能力，预计年实现销售收入29,274万元，预计年实现利税5,114万元（其中预计年利润总额3,604万元）。

本项目（全部投资税后）财务内部收益率20.8%，投资回收期（全部投资税后）4.61年（含建设期一年),借款偿还期3.64年，本项目具有较好的经济效益和社会效益。

5.项目建设地址

建设地址位于安丘市经济技术开发区内，北面为莲花山路，东邻柠檬生化公司，西面为汶水南路，建设区域无需要拆迁的建构筑物。

6.项目建设期

本项目的建设期计划为17个月。

（三）投资风险、对策及对公司的影响

1. 投资风险

(1)市场风险

本项目的市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

(2)技术风险

项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。

(3)工程风险

工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。

(4)资金风险

项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。

(5)组织管理风险

由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。

(6)政策风险

由于政府在税收、金融、环保、产业政策等的政策调整，使税率、税种、利率、通货膨胀率发生变化，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。

(7)外部协作条件风险

交通运输、供水等外部配套设施和外购的配套关系发生重大变化，给项目建设、生产和运营带来困难。

2.防范风险对策

（1）项目融资的风险控制是通过各种经济、技术手段将风险化小、分散和转嫁的过程。风险控制是项目风险识别和估计的最终目的，采取各种措施减少风险实现的概率及经济损失的程度。

（2）深入调查研究分析市场需求，科学确定投资计划，对项目的各种可能方案进行可行性论证，评估方案风险发生的概率和损失程度，权衡利弊，选出最优投资方案。此外，要提高决策者的决策，建立科学有效的决策机制，杜绝和减少决策失识。

（3）加强项目投资管理，增强抵御经营风险能力，加快项目建设进度，节约项目投资，优质高效建好项目；加强项目经营管理，增强其投资回收能力；加强项目财务收支管理，增强其投资回收能力，通过增加财务收入，节约财务支出，实现经营现金净流量最大化，以达到尽快回收项目投资目的，从而有利于防范经营风险。

（4）公司在营运过程中，制定严格的规章制度，将工作中出现的责任落实到个人，并结合相关的奖惩机制，将人为原因造成的失误降到最低。对于可能出现问题的地方，应制订专门的审核制度，将操作流程进行标准化处理。

（5）选择合适的建设单位，建设单位在工程地质和水文地质勘察中，优先选聘具有相应勘察资质的勘察单位进行勘察和评价，将工程风险减小到最低程度。

3.对公司的影响

该项目建设完成后能可以优化公司产品结构，提高公司持续盈利能力。

此议案经董事会审议后须提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《恒天海龙股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司于2017年11月3日召开2017年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过须提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2017年10月18日

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2017-031

恒天海龙股份有限公司

第十届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）第十届监事会第三次临时会议通知于2017年10月13日以电子邮件方式发给公司监事。公司第十届监事会第三次临时会议于2017年10月17日以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出监事5人， 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：

一、《恒天海龙股份有限公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟投资新建年产25000吨高强高模涤纶工业长丝生产线项目的议案》

（一）投资概述

1.为了优化公司产品结构，提高公司持续盈利能力，同时促进公司打破原料行业垄断，促进营销战略落地实施，适用高端产品的市场的需求，公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟投资1.46亿元新建年产25000吨高强高模涤纶工业长丝生产线项目。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次投资不构成关联交易。

3.本项目须提交公司股东大会审议。

（二）本次项目投资主要内容

1.产品方案

本项目的产品方案如下：

(1)1000D 9000吨/年

(2)1300D 8000吨/年

(3)1500D 8000吨/年

上述品种结构可依市场需求随时加以调整，并可开发相关新品种。

2.建设规模

本项目建设规模为年产25000吨高强高模涤纶工业长丝生产线。

3.投资金额及资金来源

本项目新增总投资人民币14,676.49万元，其中申请银行贷款6,000万元，企业自有资金解决8,676.49万元。

4.主要技术经济指标

本项目完成后，预计可达到年产25000吨高强高模涤纶工业长丝生产能力，预计年实现销售收入29,274万元，预计年实现利税5,114万元（其中预计年利润总额3,604万元）。

本项目（全部投资税后）财务内部收益率20.8%，投资回收期（全部投资税后）4.61年（含建设期一年),借款偿还期3.64年，本项目具有较好的经济效益和社会效益。

5.项目建设地址

建设地址位于安丘市经济技术开发区内，北面为莲花山路，东邻柠檬生化公司，西面为汶水南路，建设区域无需要拆迁的建构筑物。

6.项目建设期

本项目的建设期计划为17个月。

（三）投资风险、对策及对公司的影响

1. 投资风险

(1)市场风险

本项目的市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

(2)技术风险

项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。

(3)工程风险

工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。

(4)资金风险

项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。

(5)组织管理风险

由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。

(6)政策风险

由于政府在税收、金融、环保、产业政策等的政策调整，使税率、税种、利率、通货膨胀率发生变化，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。

(7)外部协作条件风险

交通运输、供水等外部配套设施和外购的配套关系发生重大变化，给项目建设、生产和运营带来困难。

2.防范风险对策

（1）项目融资的风险控制是通过各种经济、技术手段将风险化小、分散和转嫁的过程。风险控制是项目风险识别和估计的最终目的，采取各种措施减少风险实现的概率及经济损失的程度。

（2）深入调查研究分析市场需求，科学确定投资计划，对项目的各种可能方案进行可行性论证，评估方案风险发生的概率和损失程度，权衡利弊，选出最优投资方案。此外，要提高决策者的决策，建立科学有效的决策机制，杜绝和减少决策失识。

（3）加强项目投资管理，增强抵御经营风险能力，加快项目建设进度，节约项目投资，优质高效建好项目；加强项目经营管理，增强其投资回收能力；加强项目财务收支管理，增强其投资回收能力，通过增加财务收入，节约财务支出，实现经营现金净流量最大化，以达到尽快回收项目投资目的，从而有利于防范经营风险。

（4）公司在营运过程中，制定严格的规章制度，将工作中出现的责任落实到个人，并结合相关的奖惩机制，将人为原因造成的失误降到最低。对于可能出现问题的地方，应制订专门的审核制度，将操作流程进行标准化处理。

（5）选择合适的建设单位，建设单位在工程地质和水文地质勘察中，优先选聘具有相应勘察资质的勘察单位进行勘察和评价，将工程风险减小到最低程度。

3.对公司的影响

该项目建设完成后能可以优化公司产品结构，提高公司持续盈利能力。

此议案须提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

恒天海龙股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十月十八日

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2017-032

恒天海龙股份有限公司关于召开

2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十届董事会第七次临时会议决议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本公司第十届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年11月3日9:30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2017年11月3日9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2017年11月2日15:00—2017年11月3日15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2017年10月30日

7.出席对象：

（1）截至2017年10月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《恒天海龙股份有限公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责

任公司拟投资新建年产25000吨高强高模涤纶工业长丝生产线项目的议案》。

本次会议审议议案的内容详见如下媒体：

2017年10月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议公告》（编号:2017-030）、《恒天海龙股份有限公司第十届监事会第三次临时会议决议公告》（编号:2017-031）。

三、会议登记方法

1.登记时间：2017年11月2日8:00-11:00，14:00-17:00

2.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11月2日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（5）会上若有股东发言，请于2017年11月2日下午17：00前，将发言提纲提交公司董事会办公室。

3.登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号董事会办公室

联系电话：0536-7530007

传真：0536-7530677

邮政编码：261100

联系人： 王志军

4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网 络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号

邮政编码：261100

联系电话：0536-7530007

传 真：0536-7530677

联 系 人： 王志军

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.《恒天海龙股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议公告》；

2.《恒天海龙股份有限公司第十届监事会第三次临时会议决议公告》。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二○一七年十月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码与股票简称：投票代码为“360677”，投票简称为“海龙投票”。

2. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年11月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

■

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：      委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：  

委托人股东账户：

受托人签名：       受托人身份证号：

委托书有效期限：        委托日期： 年 月 日