上海九百股份有限公司2017年第三季度报告
公司代码:600838 公司简称:上海九百
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许 騂、主管会计工作负责人尹锡山及会计机构负责人(会计主管人员)蒋雪皓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种:人民币 单位:元
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海九百股份有限公司
法定代表人 许 騂
日期 2017年10月19日
证券代码:600838 证券简称:上海九百 编号:临2017-012
上海九百股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第八届董事会于2017年10月18日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议一致通过了如下决议:
一、《上海九百股份有限公司2017年第三季度报告》;
二、《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》(内容详见临2017-014号公告)。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○一七年十月十九日
证券代码:600838 证券简称:上海九百编号:临2017-013
上海九百股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》的相关要求,现将公司2017年第三季度主要经营数据披露如下:
一、报告期公司所属主要子公司门店变动情况:
2017年1-3季度,全资子公司“上海正章洗染有限公司”新开了2家洗衣连锁门店,关闭了3家洗衣连锁门店。截止本报告期末,现有洗衣连锁门店26家;
二、报告期拟增加门店情况:
截止本报告期末,公司所属主要子公司暂无已签约但尚未开业的 门店。
三、2017年1-3季度主要经营数据:
㈠主营业务分行业情况
单位:元币种:人民币
■
㈡主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
■
附注:本公告披露的主要经营数据未经审计,本公司董事会提醒广大投资者谨慎使用该等数据。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十九日
证券代码:600838 证券简称:上海九百 公告编号:2017-014
上海九百股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2017年11月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017年11月3日14点 00分
召开地点:上海百乐门精品酒店会议中心(上海市南京西路1728号)10楼百乐厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年11月3日
至2017年11月3日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案披露于2017年8月30日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 个人股东,持本人身份证和股东账户卡办理登记;委托代理人还须持授权委托书(可复印,格式见附件);
2、 法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
3、 异地股东可用信函或传真的方式登记,还需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件(登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准)。
4、 登记时间:2017年10月30日(星期一)9:00-16:00。
5、 登记地址:上海东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)。
登记地点交通情况(仅供参考):地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口,附近公交线路有 01、20、44、62、71、138、825 路。
登记场所联系电话:(021)52383315
登记场所传真电话:(021)52383305
六、 其他事项
1、 公司办公地址:上海市常德路 940 号
邮编:200040
联系电话:(021)62729898×838
传真:(021)62569821
联系部门:本公司董事会办公室
2、 会期半天,与会股东食宿及交通费自理;根据有关规定,本次股东大会不向参会股东发放任何形式的礼品(包括有价票券),以维护其他股东的利益。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2017年10月19日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
上海九百股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年11月3日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2017年第三季度报告
上海九百股份有限公司