兰州兰石重型装备股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张璞临、主管会计工作负责人张俭及会计机构负责人（会计主管人员）邢红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
注：控股股东兰石集团与全国社会保障基金理事会转持二户所持有的首次公开发行限售股合计为559,144,416股，自2017年10月9日起解除限售并上市流通，详见公司于2017年9月27披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》（临2017-086）。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为有效推动兰石重装转型升级的步伐，实现石化装备产业链全流程覆盖及业务的纵向一体化，夯实EPC总包能力基础，进一步增强未来的整体盈利能力和核心竞争能力。报告期内，公司继续推进发行股份及支付现金购买石油化工甲级设计院瑞泽石化51%股权的各项工作。2017年7月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171155 号）。2017年8月16日，公司披露了反馈意见的回复、中介机构的核查报告以及经公司三届二十二次董事会审议通过的《兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）》及其摘要，并于次日向中国证监会补充上报了重组申报材料。2017年9月28日，兰石重装聘请的重组审计机构完成了对瑞泽石化半年度审计，中介机构进一步更新了重组申报材料中涉及的财务数据与对应的分析说明，并于次日向中国证监会补充上报了更新后的重组申报材料。中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2017 年10月20日召开2017年第60次并购重组委工作会 议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产事项进行审核。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-兰州兰石重型装备股份有限公司
法定代表人-张璞临
日期-2017年10月20日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临2017-094
兰州兰石重型装备股份有限公司
三届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年10月19日以现场加通讯方式在兰州市兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由董事长张璞临先生主持,会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年第三季度报告的议案》
表决结果: 同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2017年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果: 同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司副总经理辞职并聘任副总经理的公告》（临2017-096）。
3、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果: 同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2017年10月修订）》
4、审议通过了《关于增加公司2017年日常关联交易金额的议案》
表决结果: 同意4票，反对0票，弃权0票。
注：因本事项属于关联交易，关联董事张璞临先生、张金明先生、任世宏先生与胡军旺先生回避表决。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于增加公司2017年日常关联交易金额的公告》（临2017-097）。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2017年10月20日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2017-095
兰州兰石重型装备股份有限公司
三届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2017年10月19日以现场方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由公司监事会主席丁桂萍女士主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》
监事会对本公司编制的2017年第三季度报告（以下简称“三季报”）提出如下书面审核意见：（1）三季报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2017年10月20日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临2017-096
兰州兰石重型装备股份有限公司关于公司
副总经理辞职并聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理白勇先生提交的书面辞职报告，白勇先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据公司规定，白勇先生辞去副总经理的申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，白勇先生将不再担任公司的任何职务。
白勇先生的离职不会影响公司相关工作的正常进行。公司及董事会在此向白勇先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
2017年 10月19日公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据公司总经理任世宏先生的提名，经公司第三届董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任郭富永先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满为止。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2017年10月20日
个人简历：
郭富永先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学机械制造专业，兰州理工大学动力工程专业工程硕士，高级工程师，中共党员。历任兰石炼化公司生产部副部长，兰石炼化加工车间主任，兰石重装发展规划部副部长兼兰石重装综合部副部长，兰石重装发展规划部部长兼证券部副部长，兰石集团市场部副部长。2015年元月起，担任新疆兰石重装能源工程有限公司总经理。
证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2017-097
兰州兰石重型装备股份有限公司关于增加
公司2017年日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次增加日常关联交易金额主要系公司日常业务发展需要以及EPC工程总包项目的逐步推进，使得公司与关联方在采购原材料及购置资产等方面交易量增加。新增的关联交易不会对公司的独立经营能力造成影响，公司的主营业务不会因该事项而对关联方形成依赖。
●本事项相关议案已经公司三届二十五次董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易议案无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司三届二十五次董事会会议审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。（详见公司2017年2月25日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于预计公司2017年度日常关联交易的公告》（临2017-022））。2017年3月13日，该日常关联交易事项经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2017年10月19日召开三届二十五次董事会，会议审议通过了《关于增加公司2017年日常关联交易金额的议案》，关联董事回避表决。随着公司日常业务的开展以及EPC工程总包项目的逐步推进，使得公司整体业务量大幅增加，基于此，公司对2017年可能发生的日常关联交易进行了补充预计，预计新增关联交易金额为2,800万元。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事审阅本议案并发表独立意见，认为：（1）公司增加的日常关联交易金额是因为正常的经营发展需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益；（2）在审议增加关联交易金额的议案过程中，关联董事张璞临先生、张金明先生、任世宏先生、胡军旺先生回避了表决，公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）公司2017年日常关联交易新增预计情况
预计公司向关联方购置资产增加800.00万元，向关联方采购原材料增加2,000.00万元，有关具体情况如下：
单位：万元
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综上，公司预计2017年度日常关联交易金额将增加2,800.00万元。
二、关联方介绍和关联关系说明
1、兰州兰石集团有限公司
法定代表人：杨建忠
企业性质：有限责任公司
注册资本：132,286.31万元
经营范围：石油钻采、通用设备及油气集输大中型项目的设计、制造、成套与安装、技术培训与咨询及信息服务；工矿物资经营及储运；房屋及设备租赁；管理经营集团的国有资产；危货运输（2类1项）、危货运输（9类）；以下项目限子公司经营：房地产开发；设备及材料进出口，对外劳务输出；氧气（管道路、充瓶）、液氧运输；停车场收费（限分公司经营）。
关联关系：系本公司控股股东，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
2、兰州兰石石油装备工程股份有限公司
法定代表人：张金明
企业性质：有限责任公司
注册资本：34,200.00万元
经营范围：石油工业专用设备设计、制造、销售、安装、维修、咨询及相关售后服务；石油工业专用设备租赁（不含融资租赁）；起重机械的安装、改造、维修；橡胶密封制品的生产、销售。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）
关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
3、兰州兰石建设工程有限公司
法定代表人：亓军正
企业性质：一人有限责任公司
注册资本：30,000.00万元
经营范围：建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程（以上凭资质证经营）；储罐(不含压力容器)、金属结构件、炼化、石油钻采机械、电力设备、环保设备、冶金设备的制造销售；菱镁制品加工；机械修理；建材、家用电器的销售；道路普通货物运输；货物搬运装卸；锅炉的安装改造维修（以上凭许可证有效期经营）金属表面处理加工制造及销售等。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司兰州兰石房地产开发有限公司的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
4、兰州兰石铸锻有限责任公司
法定代表人：冯西平
企业性质：一人有限责任公司
注册资本：96,000.00万元
经营范围：黑色金属、有色金属铸造，钢锭的生产销售，各类锻件、热处理件、机械产品、设备的设计制造安装，工业炉窑设计制造；铸锻造工艺及材料技术研发、推广及服务；模型模具的设计制造；集团内部物资回收、加工、销售；货物的仓储；自营进出口业务（以上均不含国家禁止及须前置许可的经营项目）
关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、主要内容：公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的原材料采购及资产购置等方面发生的日常关联交易。
2、定价政策：公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东利益的情况。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，公司与关联方发生采购原材料及购置资产等关联交易行为，均有利于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。
2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况。
3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司三届二十五次董事会会议决议；
2、独立董事关于三届二十五次董事会发表的独立意见；
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2017年10月20日
2017年第三季度报告
公司代码：603169 公司简称：兰石重装
