北京长久物流股份有限公司
关于与苏滁现代产业园管理
委员会及中新苏滁（滁州）开发
有限公司签订项目投资协议
及其补充协议的公告

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【064】

北京长久物流股份有限公司

关于与苏滁现代产业园管理

委员会及中新苏滁（滁州）开发

有限公司签订项目投资协议

及其补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●合同类型及投资金额：北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟在滁州市苏滁现代产业园投资建设“长久物流基地”项目，项目投资总额为2亿元人民币。

●合同生效条件：经甲、乙、丙三方签章后生效。

●主要建设内容及建设周期：主要建设内容为建成以滁州为中心、覆盖华东地区的综合物流基地，在基础设施条件具备的情况下，该项目于取得土地权证后4个月内主体厂房开工建设；取得土地权证后12个月内主体厂房封顶，取得土地权证后18个月内完成竣工投产。

●对上市公司当期业绩的影响：该协议履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。但在未来将对满足公司多式联运需求、布局全国仓储物流基地、提高公司运营能力产生积极影响。

●特别风险提示：该项目的建设用地最终拿地成功与否以及项目能否顺利开展存在不确定性；该建设项目可能受到国家政策及产业政策、宏观经济等因素的影响，无法达到预计的投资要求。公司将会积极关注该投资事宜的进展情况，按照《公司章程》及相关法律法规及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

一、 对外投资概述

2017年10月19日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于与苏滁现代产业园管理委员会及中新苏滁（滁州）开发有限公司签订项目投资协议及其补充协议的议案》，同意公司与苏滁现代产业园管理委员会及中新苏滁（滁州）开发有限公司签订项目投资协议及其补充协议。公司拟在滁州市苏滁现代产业园投资建设“长久物流基地”项目，具体地址为马三家街道，该地块用地范围为：湖州路以东、清流路以南、新安江路以北、柳州路以西，土地面积约310亩，（具体面积以实际测量成果及土地出让合同记载为准）。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资协议主体的基本情况

（一） 协议各方

甲方：苏滁现代产业园管理委员会

乙方：中新苏滁（滁州）开发有限公司

丙方：北京长久物流股份有限公司

（二） 项目名称

长久物流基地项目

（三） 项目建设内容

建设以滁州为中心、覆盖华东地区的综合物流基地

（四） 建设周期

在基础设施条件具备的情况下，该项目于取得土地权证后4个月内主体厂房开工建设；取得土地权证后12个月内主体厂房封顶，取得土地权证后18个月内完成竣工投产。

（五） 项目用地

项目拟用地位置为湖州路以东、清流路以南、新安江路以北、柳州路以西，土地面积约310亩，（具体面积以实际测量成果及土地出让合同记载为准）。协议签订后30日内丙方缴纳信用保证金300万元，甲、乙方协助办理购地、注册各项手续，购地时信用保证金可直接转为土地出让金（不计利息）。

该地块的容积率≥0.8。

土地出让底价为11.4万元/亩（以实际成交价为准）。丙方参加竞买并成功取得该宗土地使用权后，按实际成交价与甲方签订《国有建设用地使用权挂牌出让成交书》及《国有建设用地使用权出让合同》。

甲方在土地具备挂牌条件后书面通知丙方，若丙方未参加挂牌竞买或未成功竞得该宗土地使用权，视为丙方自动放弃该宗土地使用权。其中，未参加挂牌竞买的，甲方收取的信用保证金不予退还；虽报名参加竞买但未成功竞得该宗土地使用权的，甲方可退回收取的信用保证金（不计利息）。

土地用途及使用年限：该宗出让土地的使用用途为物流用地，丙方自取得土地使用权之日起，综合使用年限为50年。

（六） 项目规模

该项目投资总额为20，000万元人民币，项目公司注册资本为5,000万元人民币，上述资金全部由丙方自筹投入。

（七） 投资要求

丙方所投资项目应当符合国家及当地政府相关法律、法规及环保、规划、建设等政府部门实际要求；厂房设计方案须获得当地规划部门同意。

注册地及税收：丙方项目须注册于苏滁现代产业园内。国、地税税务登记须在苏滁现代产业园办理，纳税入库级次为苏滁现代产业园金库。

注册进度：丙方在甲乙双方的协助下，应于签订本协议二个月内完成项目企业注册程序。

在基础设施条件具备的情况下，该项目于取得土地权证后4个月内主体厂房开工建设；取得土地权证后12个月内主体厂房封顶，取得土地权证后18个月内完成竣工投产，否则甲方有权收回闲置土地；如由于甲方、乙方原因影响项目建设的，上述工期可相应顺延。

丙方因自身原因终止该项目投资建设，并向甲方申请退还土地的，甲方可视情况在收取土地闲置费后退还部分土地出让金（不计利息），收回土地使用权，且甲方有权要求丙方清除该宗地范围内已建的建筑物、构筑物，恢复场地平整，并不予补偿。

（八） 责任及服务内容

甲方确保丙方在项目工程建设时的水、电、路等九通一平基础设施抵达丙方项目用地范围边际，在丙方项目竣工时确保其他公共设施抵达丙方项目用地范围边际（供电到达距离该项目地块最近的开闭所）。

甲乙双方为丙方项目投资提供全程咨询和注册代理服务，指派专人为项目注册、征地、规划、报建等环节进行服务。

行政收费：甲方承诺丙方在项目审批、土地、规划、建设过程中的相关行政事业性收费，按照滁政[2014]33号和滁政办[2011]2号文件规定执行，并负责协助丙方办理相应的减免手续，如遇相关规定调整，按调整后的规定执行。

（九） 政策支持

丙方投资建设的项目享受安徽省、滁州市及苏滁现代产业园项目相关优惠政策。

甲方、乙方简化审批手续，为丙方实行全程帮办服务。

（十） 其他事宜

甲方在收到土地出让金及相关款项后，保证丙方正常用地，因出让土地所涉及的居民土地、青苗补偿及拆迁安置等工作由甲方负责。

丙方在受让土地后不得擅自改变土地用途，不得擅自转让或出租，如有上述情节，甲方有权无偿收回土地。

本协议未尽事宜由三方协商解决，协商不成应向项目所在地法院提起诉讼。

三、 对上市公司的影响

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，甲、乙、丙三方本着平等互利，诚实信用的原则，经过友好协商，就丙方在滁州市苏滁现代产业园范围内使用土地和开发建设项目签订本协议。

1. 该协议履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

2. 履行该协议将使公司在华东区域多式联运的经营规模进一步扩大，提高市场竞争力和整体盈利能力。

3. 该协议的履行对本公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对对方形成依赖。

四、 协议履行的风险分析

该项目的建设用地最终拿地成功与否以及项目能否顺利开展存在不确定性；该建设项目可能受到国家政策及产业政策、宏观经济等因素的影响，无法达到预计的投资要求。公司将会积极关注该投资事宜的进展情况，按照《公司章程》及相关法律法规及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

五、 备查文件

《项目投资协议》、《项目投资补充协议》

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017年10月20日

股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2017-【065】

北京长久物流股份有限公司

关于公司全资子公司

拟购买关联方长久专用

车中置轴轿运车的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林省长久联合物流有限公司（简称“长久联合”）拟于2017年向长久（滁州）专用汽车有限公司（以下简称“长久专用车”）拟购买500辆中置轴轿运车。本次交易无重大风险。

●本次交易尚需提交公司股东大会审议。

●本次交易符合公司的发展战略，交易完成后不会对公司的持续经营能力、损益、资产、公司治理等方面产生不利影响。

一、 关联交易概述

2017年10月19日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案》。公司全资子公司长久联合拟与长久专用车签订《长久专用车买卖合同》，合同有效期自合同签订生效之日起，至本年度结束时止，长久联合向长久专用车采购500辆中置轴轿运车，预计该合同可能发生的交易总额为25,310.00万元。

因吉林省长久实业集团有限公司（以下简称“长久集团”）系公司的控股股东，同时亦是长久专用车的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 关联方介绍

关联方名称：长久（滁州）专用汽车有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省滁州市苏滁现代产业园泉州路以东、清流路以南、新安江路以北、柳州路以西

法定代表人：薄世久

注册资本：10,000万元

成立日期：2016年6月23日

经营范围：开发、生产和销售专用汽车、车辆运输车、特种车辆、新能源汽车、罐式车辆、商旅汽车及装备、汽车零配件、半挂车系列、危化品运输车、储罐、罐式集装箱、集装箱式货车车厢、产品服务及维修，并提供相关咨询业务；生产、销售普通机械、金属材料（除国家专营）、仪器仪表、五金、交电；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定和禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控制人：吉林省长久实业集团有限公司

截至2016年12月31日，长久专用车未经审计资产总额4,797.05万元，净资产4,573.87万元，营业收入0万元，净利润-306.01万元。

三、 关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为500辆具有道路运输经营资质的中置轴轿运车，交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押等情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、 交易定价原则

本次关联交易通过公开招投标的形式，以独立第三方的市场价格为参考，充分考量投标方的各项指标，确定中标单位。合同交易总额约为25,310.00万元，该交易价格公允，没有损害公司及公司股东的利益。

五、 关联交易的主要内容和履约安排

本次关联交易的主要内容为公司全资子公司长久联合拟购买长久专用车500辆具有道路运输经营资质的中置轴轿运车，长久专用车依据合同约定的交车日期将车辆停放在约定的地点，验收合格后由双方办理交付手续，车款总价值为人民币25,310.00万元，原则上优先使用现汇，签订采购合同后15个工作日内支付20%款项，每批次提车验收后，由长久专用车申请，长久联合支付该批次车尾款。本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

六、 交易目的和对本公司的影响

2016年8月18日,交通运输部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅、公安部办公厅和国家质量监督检验检疫总局办公厅联合发布了《车辆运输车治理工作方案》（以下简称“治理方案”或“方案”），《治理方案》明确规定了对不合规运输车辆的治理措施，公司为保证运力充足，提前购置合规中置轴车辆储备。经公司经营管理层讨论，并通过严格的招标工作后，长久专用车由于其完善的专利技术及有保障的生产能力，中标本次采购计划。

本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，关联交易事项定价公允，不损害公司及中小股东的利益。合作关联方具备良好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

七、 本次关联交易的审议情况

2017年10月19日公司第三届董事会第二次会议审议了《关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案》。根据规定，关联董事薄世久、李桂屏、王昕、王国柱回避表决，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，本次关联交易议案获得通过。公司独立董事予以事前认可，并发表了独立意见。公司独立董事认为：公司董事会在审议上述关联交易的相关议案时,关联董事在表决过程中均依法回避了表决，会议召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。本次关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况，符合《公司章程》的有关规定。同意该关联交易事项，合同约定的关联交易总额在股东大会审议范围内，尚需提请股东大会审议。

八、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，长久物流上述关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议；公司该等关联交易系为日常生产经营活动所需的正常交易事项，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构同意长久物流下属全资子公司拟购买关联方中置轴轿运车的关联交易事宜。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017年10月20日

股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2017-【066】

北京长久物流股份有限公司

关于变更部分募集资金

投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●原项目名称：1、京唐港基地一期建设项目；2、进口整车物流服务项目；3、芜湖汽车零部件物流基地项目

●新项目名称及投资总金额：购置500台中置轴轿运车项目，投资总金额为人民币27,470.00万元。

●变更募集资金投向的金额：“京唐港基地一期建设项目”调减募集资金90,611,176.20元，“进口整车物流服务项目”和“芜湖汽车零部物流基地项目”全部剩余募集资金184,088,823.80元,共274,700,000.00元投入到新项目中。

●新项目预计正常投产并产生收益的时间：2018年

一、 变更募集资金投资项目的概述

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2016年6月20日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1333号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1元，实际发行价格每股15.43元，募集资金总额为人民币617,354,300.00元，扣除发行费用人民币33,717,100.00元后，实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。上述资金已于2016年8月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年8月4日“XYZH/2016BJA20645”号报告审验。

（二）募集资金投资项目的变更情况

截至本公告日，上市公司IPO募投已使用148,830,073.60元，使用率25.50%， 募集资金余额445,026,543.68元（含利息及理财收入）。各专户余额情况具体如下：

单位：元

■

注：募集资金专户余额与总余额差异额系购买的55,000,000.00元 的募集资金专户交通银行购买“蕴通财富.日增利”系列人民币理财产品及临时补充流动资金1亿元导致。

本次变更的投向的总金额为274,700,000.00元，占总筹资额的47.07%，变更后的募集资金投资项目为“购置500台中置轴轿运车项目”，拟投资总金额为人民币274,700,000.00元。本项目涉及关联交易，此次关联交易已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见同时公司保荐机构也发表了同意的核查意见。本次关联交易相关的具体事项请参考公司同日发布的2017-065号公告。

本次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，非关联董事均同意此次变更，并将此议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一） 京唐港基地一期建设项目

1、原计划投资情况：本项目已取得了河北省发展和改革委员会核发的固定资产投资项目备案证（海发改投资备字[2012]21号），实施主体为唐山长久物流有限公司，总投资19,028.71万元，投资资金明细如下表所示（金额：万元）：

■

项目建设期预计为24个月，前3个月完成项目前期研究及立项、初步设计和建设监理招标、施工图设计及施工招标。第4-8月完成土建工程和设备订购。第9-12个月完成设备安装调试和员工招聘、培训。第13-24个月完成封闭库建设及露天仓储场地扩建。项目投资建设完成后，预计新增年均营业收入81,430.88万元，年均净利润5,947.30万元，项目税后内部收益率为22.21%，税后动态投资回收期为8.02年。

2、实际投资情况：本项目实施主体为唐山长久物流有限公司，目前累计投入金额为94,256,721.05元，其中建筑工程及其费用37,599,865.71元、土地购置费用56,656,855.34元，本项目已经基本建设完成，2012年至2016年共实现收入1,923,319,546.91元、净利润176,675,872.41元，未使用的募集资金由公司财务部根据要求统一调配及安排，建设已形成的资产后续将继续作为仓储发运场地使用。

3、项目变更的具体原因

本项目已经基本建设完成，并实际运营，目前主要用于一汽马自达、柳州五菱、天津丰田、广州丰田等品牌商品车的仓储及运输服务。根据该项目的实际进展，本次拟调减募集资金规模90,611,176.20元用于新项目，剩余募集资金8,673,516.26元将继续用于项目的后续建设，本次调减不会对后续实施造成影响。

（二）进口整车物流服务项目

1、原计划投资情况：本项目取得了北京顺义区发展和改革委员会核发的项目备案通知书（京顺义发改（备）[2012]64号）、（京顺义发改（备）[2015]7号），实施主体为北京长久物流股份有限公司，总投资22,153.00万元，投资资金使用计划明细如下表所示（金额：万元）：

■

项目计划4年时间建设完成，计划用于购置运输设备的资金分四批在四年中逐步投入。项目可分为四个阶段：前期研究及立项、初步设计和建设监理招标、土建施工、设备购置安装及调试。项目具体实施进度见下表：

■

预计项目投入运营后，年均营业收入44,443.50万元，年均净利润5,619.77万元，税后内部收益率为27.30%，动态投资回收期为6.13年。

2、实际投资情况：收到募集资金后，无实际投入。

3、项目变更的具体原因

公司于2016年8月收到IPO募集资金，2016年8月18日交通运输部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅、公安部办公厅和国家质量监督检验检疫总局办公厅联合发布的《车辆运输车治理工作方案》（以下简称“治理方案”或“方案”），2016年9月21日起，全面禁止“双排车”通行，并督促汽车整车物流企业更新改造不合规车辆运输车，2017年底前完成60%，2018年7月1日起，全面禁止不合规车辆运输车通行。随着国家政策的发布与实施，汽车物流行业发生了深刻的变化，公路运输的运输工具也将随之发生变化，由此带来公路运输成本的变化。由于进口车项目是2013年规划的项目，项目实施的主要内容为购买160台自动装卸车，其平均成本为100万元一台，其成本和规格已经不符合目前政策条件下的公路运输的要求，且相应的项目环境也发生了变化，因此，本次拟变更为符合国家标准和产业实际需求的中置轴轿运车。鉴于该项目至今还未实施，募集资金也未投入使用，因此，本次募集资金的变更不会对该项目造成影响。该项目的募集资金将会变更至购买符合国家要求和产业实际的中置轴运输车项目中，该项目预期将给公司未来的发展提供运力保障和利润来源，因此，本次募集资金的变更也不会对公司的经营情况造成影响。

（三）芜湖汽车零部件物流基地项目

1、原计划投资情况：本项目取得了芜湖经济技术开发区管理委员会出具的投资项目登记备案证（开备[2014]10号）、芜湖市环保局同意“芜湖汽车零部件物流基地项目”的审批意见，实施主体为北京长久物流股份有限公司，总投资4,658.04万元，投资资金使用计划明细如下表所示（金额：万元）：

■

本项目计划1年时间完成，共分四个阶段：前期研究及立项、初步设计和建设监理招标、土建施工、设备购置安装及调试。如下图所示：

■

预计项目投入运营后，新增年均营业收入5,541.29万元，年均净利润848.09万元，项目税后内部收益率为18.29%，税后动态投资回收期为7.98年。

2、实际投资情况：该项目实际投入6.00万元，主要为公司所支付的环境影响评估等费用，后续无其他实际投入。

3、项目变更的具体原因

本项目计划在安徽省芜湖市建设集仓储、干线运输/支线配送、包装、增值业务于一体的汽车零部件物流基地，主要为以奇瑞汽车为主的各地汽车生产厂商和经销商提供零部件物流服务。由于项目设计日至募集资金到位间隔时间较长，奇瑞汽车的车型投放发生了变化，部分车型转移到开封、鄂尔多斯、大连等基地相继进行量产，同时，其新能源汽车的生产基地也布局在山东齐河、安徽巢湖和河北石家庄。因此，在芜湖设立汽车零部件物流基地已经不再符合战略规划，本次拟将其整体变更为购买合规的中置轴轿运车，用于提升公司的竞争力。

三、详细介绍新项目的具体内容

（一）项目概要

新项目“购置500台中置轴轿运车项目”总投资额27,470.00元，具体如下：

1）中国重汽T5G底盘4X2驱动中置轴列车：共计采购300台，车辆价格50.48万元/台，购置税约4.3万元/台；

2）一汽解放J6底盘6x2驱动中置轴列车：共计采购200台，车辆价格约50.83万元/台，购置税约4.35万元/台；

上述采购标的累计500台，车辆总金额25,310.00万元，购置税总金额约2,160.00万元，合计约27,470.00万元。此次采购为关联交易，为公司全资子公司吉林省长久联合物流有限公司向公司关联方长久（滁州）专用汽车有限公司采购，已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体情况请参见公司与2017年10月20日在上海证券交易所发布的2017-065号公告。

上述资金预计将在2017年底前支付给长久专用车，标的中置轴轿运车预计将在2017年年底交付完毕。根据行业平均特点，动态投资回收期约为7.14年，预计年平均产值为4.1亿元,预计年平均利税总额5,200万元,目前不存在资金缺口。

（二） 项目必要性

（1）采购自有运输车辆的必要性。根据2016年8月18日交通运输部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅、公安部办公厅和国家质量监督检验检疫总局办公厅联合发布的《车辆运输车治理工作方案》（以下简称“治理方案”或“方案”），2016年9月21日起，全面禁止“双排车”通行，并督促汽车整车物流企业更新改造不合规车辆运输车，2017年底前完成60%，2018年7月1日起，全面禁止不合规车辆运输车通行。各中小承运商为满足治理方案的相关要求，已经开始大规模的新增符合规定的车辆，但由于受到资金和融资能力的限制，无法在短期内通过自身采购满足运能的需求。公司拟采购合规中置轴车辆，一方面以应对运力逐步淘汰的状况，在满足现有存量业务运力需要的同时开拓新市场业务，另一方面，公司将根据自有运力的运行情况，更加及时准确的掌握运输成本的市场情况，使公司在制定运输成本价格时更为合理。

（2）选择中置轴车型的必要性。根据工信部修订的《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）及治理方案的规定，2018年7月1日后合规车辆只有中置轴车辆及标准六位半挂车，中置轴轿运车在采购价格上高于目前六位半挂车，但其装载数量为7-9台，高于标准的六位半挂车。根据中置轴轿运车装载量、结构与性能特点，将其与目前六位半挂车相对比，通过中置轴轿运车运输方式，根据测算，可节省单台商品车运输成本约5%-10%，其经济性能优于六位半挂车。

（3）选择关联方长久（滁州）专用汽车有限公司（以下简称“长久专用车”）的必要性。中置轴车辆在国内是新车型，在选择供应商时，车辆性能、价格、厂商的产能均为重要的考虑因素。长久专用车是国内第一批取得正式公告的中置轴制造商。2017年1月23日，交通运输部第37批道路运输车辆燃油消耗达标车型的公示榜中，长久专用车的中置轴轿运车CHX5240TCL车辆运输车(列车)及车辆运输车(牵引货车)成为轿运车行业首台通过中国燃油公告的运输车车型。长久专用车具有自主专利技术，使用空气悬挂技术。长久专用车在车辆运输车项目上，目前已申报21项专利。长久专用车借助其全球专利的三维仿生制动蹄铁接触结构，使蹄铁在受力情况下回位更顺畅，保障了行驶安全性。而牵引球+稳定摩擦环牵引装置，则能够有效的防止列车发生折叠、甩尾等现象。为避免装卸车辆时发生磕碰现象，长久中置轴车辆运输车还采用摆线马达带动丝杠专利技术，控制上层平台升降，以此确保上层平台各升降点升降平稳。采用空气悬挂，在车辆行驶时，冲击小，对运输物品起到有效的保护作用，使用空气悬挂后，可延长车辆的使用寿命，轮胎寿命可延长12%以上。载台灵活多变的设计，不仅使装载重心更低，混搭能力更强，还使容载量发挥到最佳，比其他厂家同类产品多载1-2台车。目前长久专用车年产能达到6000台，能够保障车辆的及时交付。

（三）项目公允性

根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2017）第YCV1172号《资产评估报告》，本次项目购置的500台中置轴轿运车单台价格与评估报告相符。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

2016年我国汽车产量同比增长14.46%，达到2,811.88万辆，销售同比增长13.65%达到2,802.12万辆，产销量均位列全球首位。我国汽车市场依然有着巨大的发展潜力，预示着在未来相当长一段时间内汽车物流市场需求量将保持增长。在治理方案正式实施期间，运输车单台装载量的下降及不合规车辆的逐步退出将导致全社会运力短缺。虽然公司合作的承运商在合规运力方面加大了投入，但由于其资金规模有限，有可能会影响公司的运力保障。因此，公司直接购置合规中置轴运力，有助于公司稳定存量业务，同时在新业务开展中也更具竞争力，对公司持续的发展具有重大的影响意义，保证公司在行业的领先地位。

（二）风险提示

1、本公司所属行业与宏观经济发展息息相关，受国内外宏观经济波动影响，存在不确定性，若未来经济景气度持续低迷甚至下滑，将会对本公司的财务状况和经营业绩造成影响。

2、目前本项目受到国家政策影响较大，未来如果国家调整相应政策，可能会使得项目发展受到一定影响。

3.随着未来中置轴车辆数量的增加，行业竞争可能会加剧，可能存在价格下降，使项目经济效益不能按期实现的风险。公司将在拓展业务的同时，增强服务标准及质量，提高市场占有率。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

1、公司独立董事发表意见认为：

公司变更部分募投项目是基于市场变化和项目实际进展情况而制定，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的核心竞争力，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意关于变更部分募集资金投资项目的议案，并同意将此议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

2、公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，认为公司本次变更部分募集资金投资项目，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的核心竞争力，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更。

3、保荐机构安信证券股份有限公司核查后认为：

长久物流本次变更部分募集资金投资项目系出于市场变化以及公司自身实际情况，经公司研究论证后的决策，符合公司的生产经营及未来发展的需要，不存在损害股东利益的情形；长久物流本次变更部分募集资金投资项目已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，均尚需提交公司股东大会审议，本保荐机构对长久物流变更部分募集资金投资项目无异议。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017年10月20日

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2017-067

北京长久物流股份有限公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年11月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年11月6日14点30分

召开地点：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层北京长久物流股份有限公司第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月6日

至2017年11月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告披露于2017年10月20日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2017年11月1日和2017年11月2日

(上午 8:30—11:30，下午 13:00—17:30)到北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、 其他事项

1、会议联系

通信：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层北京长久物流股份有限公司董事会办公室

邮编：100027

电话：010-58299739

传真：010-57355800

联系人：代鑫、林琳

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017年10月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京长久物流股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月6日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【068】

北京长久物流股份有限公司

第三届董事会第二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年10月19日以现场的方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2017年10月13日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由董事薄世久先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与苏滁现代产业园管理委员会及中新苏滁（滁州）开发有限公司签订项目投资协议及其补充协议的议案》

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，公司拟与苏滁现代产业园管理委员会及中新苏滁（滁州）开发有限公司签订项目投资协议及其补充协议。公司拟在苏滁现代产业园投资建设“长久物流基地”项目，建设以滁州为中心、覆盖华东地区的综合物流基地，具体地址为马三家街道，该地块用地范围为：湖州路以东、清流路以南、新安江路以北、柳州路以西，土地面积约310亩。

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【064】公告。

2、审议通过《关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案》

根据公司发展的需要，现公司全资子公司吉林省长久联合物流有限公司拟与长久（滁州）专用汽车有限公司签署《长久专用车买卖合同》，合同有效期自合同签订生效之日起，至本年度结束时止，由公司全资子公司向长久专用车采购500辆中置轴轿运车，预计该合同可能发生的交易总额为25,310.00万元。该交易为关联交易，通过公开招投标的形式，交易事项定价公允，不损害公司及中小股东的利益。

表决结果：关联董事薄世久、李桂屏、王昕、王国柱回避表决。赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【065】公告。

3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为促进公司快速发展，适应行业新政，满足存量业务运力的需要，解决公司在新业务开展中运力瓶颈的需要，提升物流服务质量，拉动行业服务标准体系化建设的需求，公司拟将原募投项目“京唐港基地一期建设项目”调减募集资金用于“购置500台中置轴轿运车项目”，将原募投项目“进口整车物流服务项目、“芜湖汽车零部物流基地项目”变更为“购置500台中置轴轿运车项目”。

表决结果：关联董事薄世久、李桂屏、王昕、王国柱回避表决。赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【066】公告。

4、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【067】公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017年10月20日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【069】

北京长久物流股份有限公司

第三届监事会第二次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2017年10月19日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2017年10月13日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为促进公司快速发展，适应行业新政，满足存量业务运力的需要，解决公司在新业务开展中运力瓶颈的需要，提升物流服务质量，拉动行业服务标准体系化建设的需求，公司拟将原募投项目“京唐港基地一期建设项目”调减募集资金用于“购置500台中置轴轿运车项目”，将原募投项目“进口整车物流服务项目、“芜湖汽车零部物流基地项目”变更为“购置500台中置轴轿运车项目”。

本项议案的表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【066】公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司监事会

2017年10月20日