上海三毛企业（集团）股份有限公司
第九届董事会2017年
第四次临时会议决议公告
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2017—032
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第九届董事会2017年
第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2017年10月14日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会2017年第四次临时会议（通讯方式）的通知，并于2017年10月19日召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于解散清算上海三毛善初会投资管理有限公司的议案》
根据第八届董事会对董事长代行部分决策权的授权，公司于2015年9月与上海新龙进企业投资管理有限公司、自然人张雯琦共同投资设立上海三毛善初会投资管理有限公司（以下简称“善初会投资公司”），注册资本100万元，本公司占51%。设立初衷是引入合作方共同推进养老产业孵化。但因该公司设立两年来，并未发生实际生产经营，且投资各方未能形成可行的投资经营方案，结合本公司现阶段产业及投资布局，经合作各方协商一致，拟对善初会投资公司实施解散清算。
截止2017年9月15日，善初会投资公司经审计的资产总额为0.89万元，负债为0元，净资产为0.89万元。开立后该公司主要支出用于行业调研及相关咨询服务。
公司董事会同意对善初会投资公司实施解散清算，并授权公司经营层具体办理相关事宜。
解散清算完成后，善初会投资公司将不再纳入本公司合并报表范围。本次解散清算不会对公司整体业务和财务状况产生重大影响，对当期损益的影响额需在清算工作结束后方可确定，具体数据以经会计师事务所审计后的财务报告为准。本公司不存在为善初会投资公司提供担保、委托理财的情形；该公司不存在占用本公司资金的情况。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于受让全资子公司所持上海硕风国际旅行社有限公司10%股权的议案》
为完善公司的法人治理结构，减少管理层级，董事会同意公司以评估结果为依据受让全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司（以下简称“嘉懿公司”）所持有的上海硕风国际旅行社有限公司（以下简称“硕风旅行社”）10%股权。交易方式为有偿协议转让。
在评估基准日2016年12月31日，硕风旅行社的股东全部权益价值评估结果为人民币1620万元。嘉懿公司所持10%股权对应评估值162万元即为本次交易价格。
董事会授权公司经营层具体办理本次股权转让相关事宜。
本次交易不会改变公司合并报表范围，受让完成后，公司将直接持有硕风旅行社10%股权。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于第三次挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的议案》
因上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”）已停产且主要资产长期闲置，为盘活公司资产、提高资金使用的效益和质量，董事会同意公司在重庆联合产权交易所第三次公开挂牌重庆一毛条100%股权，挂牌价格为评估价格的80%，即2796.88万元。本次交易如按第三次挂牌价格成交，对当期损益的影响额约在-450万元左右。
鉴于本次交易系通过公开挂牌方式进行，因此最终能否成交、交易对方及交易价格均存在不确定性，对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后确定。
董事会授权公司经营层具体办理相关事宜。
（详见公司同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一七年十月二十日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2017—033
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于第三次挂牌转让上海一毛条纺织
重庆有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司决定在重庆联合产权交易所第三次公开挂牌转让全资子公司上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权，挂牌价格为评估价格3496.10万元的80%，即2796.88万元。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易的实施不存在重大法律障碍。
●本项交易已经公司第九届董事会2017年第四次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
●本次交易系通过产权交易所公开挂牌转让，交易成功与否存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
2017年7月，公司召开第九届董事会2017年第三次临时会议，审议通过《关于挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的议案》，同意公司通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持有上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”）100%股权，挂牌价格为标的资产评估价格3496.10万元，董事会授权经营层按国有产权转让的有关规定办理本次股权转让的相关事宜。
二、前期挂牌情况
2017年7月17日，公司在重庆联合产权交易所进行标的资产的信息预披露，并于8月14日正式挂牌公开征集受让方，挂牌价格为人民币3496.10万元，挂牌时间为20个工作日。2017年9月9日，公司收到重庆联合产权交易所出具的函，在此本挂牌期间未征集到意向受让方。
根据国务院国资委、财政部令第32号《企业国有资产交易监督管理办法》等国有资产交易管理的有关规定及董事会授权，并经公司内部决策程序，公司在重庆联合产权交易所再次挂牌标的资产公开征集受让方，挂牌价格为评估价格的90%，即为3146.49万元。
2017年10月14日，公司收到重庆联合产权交易所《关于上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权项目挂牌情况的函》，至标的资产第二次挂牌期满，未征集到意向受让方。
（以上事项详见公司于2017年7月7日、9月12日、10月17日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
三、第三次公开挂牌事项
因重庆一毛条已停产且主要资产长期闲置，为盘活公司资产、提高资金使用的效益和质量，经公司第九届董事会2017年第四次临时会议审议通过，公司将在重庆联合产权交易所第三次公开挂牌标的资产，挂牌价格为评估价格的80%，即2796.88万元。本次交易如按第三次挂牌价格成交，对当期损益的影响额约为-450万元。
鉴于本次交易系通过公开挂牌方式进行，因此最终能否成交、交易对方及交易价格均存在不确定性，对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后确定。
公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一七年十月二十日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2017—034
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2017年第三季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年9月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计本公司2017年第三季度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为3500万元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币-464.84万元。
（二）基本每股收益：人民币-0.023元。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内，公司完成了祁连山路380号7丘地块的收储工作，取得土地储备补偿款人民币4290万元；同时公司2016年转让所持安诚保险股权在本报告期内确认投资收益1990万元。此外，公司安防服务和园区租赁业务收益同比有所增长。受上述因素影响，本报告期较去年同期实现扭亏为盈。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年第三度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一七年十月二十日
