方大炭素新材料科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017—114

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

因工作需要，经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2017年10月19日召开第六届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任李晶女士为公司副总经理（简历附后）。

公司独立董事发表了意见认为：本次副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；李晶女士符合担任副总经理的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任李晶女士为公司副总经理。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2017 年10月20日

附：李晶女士简历：

李晶，女，1972年12月出生，本科学历。历任抚顺炭素有限责任公司国贸部副总经理；合肥炭素有限责任公司国贸部总经理；北京方大炭素科技有限公司副总经理、总经理；2015年4月1日至2017年7月30日期间任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理；2011年2月始任方大炭素新材料科技股份有限公司进出口公司总经理职务。

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017—115

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于成功受让合肥炭素部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年9月18日召开第六届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于拟参与受让合肥炭素部分股权的议案》（详见2017年9月19日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站披露的《方大炭素关于拟参与受让合肥炭素部分股权的公告》）。

近日，公司收到北京产权交易所的《企业国有产权交易凭证》。公司以6454.34万元的价格（北京产权交易所挂牌价格）成功受让中信投资控股有限公司持有的合肥炭素47.89%股权。

公司将尽快办理受让中信投资控股有限公司持有的合肥炭素47.89%股权在工商行政管理部门的变更登记手续，及时披露后续进展。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2017年10月20日