广东万和新电气股份有限公司
董事会三届十六次会议决议公告
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2017-039
广东万和新电气股份有限公司
董事会三届十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会三届十六次会议于2017年10月20日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2017年10月10日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事六人，实际出席董事六人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为进一步落实公司整体的发展战略与目标，促进公司的发展壮大，巩固和提高公司的市场竞争力，公司拟以自有资金人民币100万元在新疆霍尔果斯投资设立全资子公司霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）。
《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》 （公告编号：2017-040）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会三届十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2017年10月20日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2017-040
广东万和新电气股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步落实公司整体的发展战略与目标，促进公司的发展壮大，巩固和提高公司的市场竞争力，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）拟以自有资金人民币100万元在新疆霍尔果斯投资设立全资子公司霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司（暂定名，以下简称“新疆子公司”，具体以工商登记核准为准）。
2、投资行为生效所必需的审批程序
2017年10月20日，公司召开的董事会三届十六次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资设立新疆子公司事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
《广东万和新电气股份有限公司董事会三届十六次会议决议公告》（公告编号：2017-039）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）
2、注册资本：人民币100万元
3、注册地址：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市（具体以工商登记核准为准）
4、公司性质：有限责任公司
5、法人代表：卢宇凡
6、股权明细：公司持股100%，新疆子公司为公司全资子公司
7、经营范围：企业管理咨询；会议及展览服务；企业形象策划；营销策划；企业策划；技术咨询；技术服务；技术开发；技术转让；销售机械设备；代理进出口；货物与技术的进出口业务并开展边境小额贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。（具体以工商登记核准为准）
8、出资方式：现金出资，为公司自有资金
上述各项信息具体以工商登记核准为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无其他交易对手方，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、影响及存在的风险
1、对外投资的目的
此次对外投资设立新疆子公司是为进一步落实公司整体的发展战略与目标，促进公司的发展壮大，巩固和提高公司的市场竞争力，投资设立新疆子公司能够辐射当地销售范围，有利于开拓当地市场，符合公司发展战略，进一步促进公司的持续稳定发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、对外投资对公司的影响
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司日常经营状况产生不利影响。
3、对外投资存在的风险
本次对外投资设立新疆子公司，可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，公司将不断完善新疆子公司法人治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动新疆子公司的稳健发展。
公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会三届十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司
董事会
2017年10月20日
