无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于2017年第三次临时股东
大会增加临时提案的公告

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2017-087

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于2017年第三次临时股东

大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017年11月1日

3. 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：赵敏海

2. 提案程序说明

公司已于2017年10月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有13.43%股份的股东赵敏海，在2017年10月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

增加《关于修改〈公司章程〉的议案》，在公司章程中增加有关单独计票、征集投票权、差异化分红的相关条款以及对董事、监事候选人提名方式和程序等相关条款进行修订。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年10月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年11月1日 13点00分

召开地点：无锡市惠山区堰新路18号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月1日

至2017年11月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2017年10月14日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了上述议案；详见公司分别于2017年10月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2017年10月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡新宏泰电器科技股份有限公司：

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2017-088

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日收到控股股东、实际控制人赵敏海先生书面提交的临时提案，提议在《公司章程》中增加有关单独计票、征集投票权、差异化分红的相关条款以及对董事、监事候选人提名方式和程序等相关条款进行修订。并提交公司2017年第三次临时股东大会进行审议。具体修订如下：

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除上述条款外，其他条款不变。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2017年10月20日