南京化纤股份有限公司2017年第三季度报告
南京化纤股份有限公司
2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁明国、主管会计工作负责人周文卿及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司正在筹划非公开发行股票事项。公司第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第二十八次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事宜，并取得江苏省国资委对本次非公开发行股票方案的批准。2017年9月12日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南京化纤股份有限公司
法定代表人 丁明国
日期 2017年10月21日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2017-040
南京化纤股份有限公司第九届
董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于2017年10月10日以传真和邮件方式送达。
（三）本次董事会于2017年10月20日（星期五）上午9:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部分高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、公司2017年第三季度报告全文及正文；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、关于桑鹄先生不再担任公司总经理助理的议案；
根据公司生产经营工作的需要，决定桑鹄先生不再担任公司总经理助理；
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案；
根据公司生产经营工作的需要，为进一步健全公司法人治理，拟对《南京化纤股份有限公司章程》做出修订。具体修订内容如下：
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表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》；
根据本次董事会审议的有关事项，提请将如下议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议：
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召开公司2017年第三次临时股东大会的通知另行公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
董事会
2017年10月21日
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2017-041
南京化纤股份有限公司
关于召开2017年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月8日 9 点 30分
召开地点：江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月8日
至2017年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2017年10月21日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临时公告。
2、 特别决议议案：1。
3、 对中小投资者单独计票的议案：不适用。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。
应回避表决的关联股东名称：不涉及。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
3、登记地点：南京化纤股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、联系电话：025-84208005
传 真：025-57518852
邮 编：211511
联 系 人：许兴
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2017年10月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京化纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月8日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2017-042
关于修订《南京化纤股份有限公司
章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司生产经营工作的需要，为进一步健全公司法人治理，经公司第九届董事会第五次会议审议，拟对《南京化纤股份有限公司章程》做出修订。具体修订内容如下：
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以上拟对《南京化纤股份有限公司章程》做出的修订，尚需经公司2017年第三次临时股东大会以特别决议方式审议通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2017年10月21日
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2017-043
南京化纤股份有限公司2017年
第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将2017年三季度主要经营数据披露如下：
一、2017年三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况：
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二、2017年1-9月主要产品累计产量、销量及收入实现情况：
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三、主要产品和原材料的价格变动情况；
（一）主要产品价格波动情况：
受原材料成本全面上涨因素推动，三季度粘胶长丝、粘胶短纤的销售价格与二季度末相比均略微上涨，产销基本平衡，库存稳定。目前粘胶短纤的销售价格约为1.6万元/吨。
公司三季度产品销售价格情况如下表：
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（二）主要原料价格波动情况：
1、进口木浆粕
受全球纸浆价格大幅上涨因素带动，三季度进口木浆粕价格涨幅较大：粘胶长丝浆由二季度末的980美元/吨上涨至1080美元/吨，粘胶短纤浆由二季度末的840美元/吨上涨至950美元/吨，涨幅均超过了10%。
2、燃料煤
因国家推动供给侧改革，煤炭行业积极进行产业整合，三季度煤炭价格涨幅较大，公司的煤炭采购价由二季度末的0.134元/卡涨升到0.15元/卡，涨幅也超过了10%。
3、化工料
报告期公司硫酸采购价格稳定在290元/吨附近；受国家环保政策趋严影响，烧碱市场供给不足,价格继续大幅上行，三季度末已达1300元/吨，比年初的960元/吨累计上涨了35.42%；二硫化碳行业也由于环保原因进行产业调整，小企业被迫关停，三季度末二硫化碳价格涨升至5500元/吨，比二季度末的4300元/吨上涨了1200元/吨，涨幅达27.91%。
三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2017年10月21日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2017-044
南京化纤股份有限公司高级管理
人员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到副总经理钱国平先生、胡同明先生递交的辞职函，相关情况如下：
因工作变动，钱国平先生、胡同明先生请求辞去南京化纤股份有限公司副总经理职务。
辞职后钱国平先生、胡同明先生不在南京化纤股份有限公司担任其他任何职务。
上述辞职函自送达董事会之日起生效。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2017年10月21日
公司代码：600889 公司简称：南京化纤
公司代码：600812 公司简称：华北制药
