青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于监事辞职的公告

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2017-046号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）监事会于2017年10月20日收到公司监事刘志霞女士的书面辞职申请，其因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后将不再担任本公司任何职务。

刘志霞女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作。其辞职申请自送达公司监事会之日起生效，公司将依据法定程序尽快补选新任监事。

公司及公司监事会对刘志霞女士在任职期间所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十一日

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2017-047号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于使用自有资金开展委托

理财业务实施进展情况的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司董事会七届十次（临时）会议、监事会七届九次（临时）会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，在不影响正常经营及风险可控的前提下，自2016年7月18日至2017年7月17日，公司可使用不超过人民币5亿元的自有资金开展委托理财业务，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。公司按照相关规定，及时对使用自有资金开展委托理财业务的实施情况进行了公告。

为有效提高公司闲置资金的使用效率，公司决定继续以部分自有闲置资金进行委托理财。2017年7月4日公司董事会七届十八次（临时）会议，以及2017年9月11日公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币5亿元的自有资金继续开展委托理财业务，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。委托理财投资产品为购买银行固定收益类或低风险类短期理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。现将截止目前，公司开展委托理财业务的实施进展情况公告如下：

一、公司购买的银行理财产品情况

单位:元

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二、委托理财对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

三、截至本公告日，公司委托理财余额为380,000,000元。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十一日