浙江大东南股份有限公司第六届
董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2017-089
浙江大东南股份有限公司第六届
董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年10月15日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2017年10月20日（星期五）在浙江省诸暨市千禧路5号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》。
公司原预计在2017年10月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公司无法在上述期限内披露重组预案。根据监管部门对公司本次重大资产重组事项的相关要求，公司将于2017年10月23日（星期一）下午14：00—15:00召开投资者说明会并继续推进本次重组事项。公司股票复牌时间将不晚于2017年10月26日（星期四）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的2017-090号公告。
二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据公司总经理黄飞刚先生提名，同意聘任寿舒婷女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的2017-091号公告。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2017年10月23日
附：寿舒婷女士简历：
寿舒婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1995年10月出生，本科学历。2016年8月至今任职于公司董事会办公室。2017年9月，寿舒婷女士通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试。
寿舒婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-090
浙江大东南股份有限公司
关于召开投资者说明会且继续推进
重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日披露了《第六届董事会第二十四次会议决议公告》。根据监管部门对公司本次重大资产重组事项的相关要求，公司将于2017年10月23日（星期一）下午14：00—15:00在全景·路演天下（http://rs.p5w.net）召开投资者说明会并继续推进本次重组事项，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关安排公告如下：
一、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2017年10月23日（星期一）14:00—15:00；
（二）会议召开地点：公司通过全景网提供的服务平台召开说明会（“全景·路演天下”http://rs.p5w.net）；
（三）会议召开方式：采用网络远程的方式。
二、参加人员
公司董事长兼总经理黄飞刚先生、董事会秘书王陈先生、长城证券股份有限公司保荐代表人庄晶亮先生。
三、投资者参加方式
投资者可在规定的时间段内登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net），与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
四、联系人及联系方式
联系人:王陈、寿舒婷
电话：0575-87380698
传真：0575-87380005
邮箱：ddnwangc@163.com
五、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体披露本次投资者说明的召开情况及说明的主要内容。
六、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其主要股东情况
本次重大资产重组拟以发行股份及/或支付现金并募集配套资金的方式收购泉州市凯鹰电源电器有限公司（以下简称“凯鹰电器”）100%股权、宁夏宁鑫化工有限公司（以下简称“宁鑫化工”）100%股权。
根据公司与凯鹰电器签署的《收购项目框架协议》，双方原预计于2017年10月20日前签署正式收购协议，后经深入讨论协商，公司与凯鹰电器在交易方案细节方面未能最终达成一致意见，因此，经审慎研究决定，公司放弃收购凯鹰电器100%股权。
目前，公司本次重大资产重组标的为宁鑫化工。宁鑫化工主要从事各类化工产品的批发业务，其控股股东、实际控制人为陈廷。公司与有关各方将积极努力推进本次重大资产重组各项工作，抓紧咨询、论证本次重组交易方案，落实相关各方的谈判结果，争取尽快确定交易方案并向市场披露。
2、交易具体情况
公司拟通过发行股份及/或支付现金的方式，购买宁鑫化工100%股权，同时募集配套资金，具体交易方式可能根据实际情况进行调整，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次交易工作进展情况
截至目前，公司尚未与交易对方就重组事项签订任何形式的正式协议。公司仍在与交易对方积极沟通、洽谈购买股权的具体交易细节，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的资产购买方案为准。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构
本次交易涉及的中介机构包括：长城证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，北京市康达律师事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司分别担任本次重组的法律顾问、审计机构及评估机构。相关中介机构正在协助公司就本次重大资产重组的交易方案进行沟通和论证。公司后续将继续组织各中介机构力争推进本次重大资产重组的相关工作。
5、本次交易事前审批及进展情况
本次交易除需经公司董事会、股东大会审议通过，如涉及发行股份购买资产并募集配套资金尚需中国证券监督管理委员会核准，具体待交易方案最终确认后确定。此外，不涉及其他需要有权部门事前审批的事项。
七、公司停牌期间的相关工作
在股票停牌期间，公司及相关方按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极深入推进本次交易的各项工作。公司聘请的相关中介机构正在对标的资产进行财务、税务和法务的尽职调查工作。公司按照相关规则规定登记报备相关内幕信息知情人，并按照有关要求在筹划本次重大资产重组事项的过程中每五个交易日披露进展公告，及时履行信息披露义务。
八、继续推进本次重组的具体原因
公司决定继续推进本次重大资产重组的原因如下：
1、自公司股票停牌以来，公司以及相关各方积极推动各项工作，公司积极与主要交易对方推进重大资产重组相关事宜，并组织中介机构进行尽职调查。但鉴于相关重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，相关方案仍需进一步商讨和论证，公司预计无法在自停牌首日起累计不超过6个月内按相关规定披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息。为保护广大投资者的利益，公司决定继续努力推进本次重大资产重组事项。
2、本次交易的收购标的盈利能力稳定，预计能够给公司带来稳定现金流，且公司与标的资产为上下游产业，可以有效进行资源整合。如本次收购完成，将有利于提升上市公司的盈利能力与核心竞争力。
九、重大风险揭示
截止目前，交易双方尚未签署关于标的资产购买的正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，如涉及发行股份购买资产并募集配套资金尚需中国证券监督管理委员会核准，具体待交易方案最终确认后确定。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
十、股票复牌安排
公司股票（股票简称：大东南，股票代码：002263）复牌时间将不晚于2017年10月26日（星期四）。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2017年10月23日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-091
浙江大东南股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）和《公司章程》的规定，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任寿舒婷女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。
寿舒婷女士个人简历如下：
寿舒婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1995年10月出生，本科学历。2016年8月至今任职于公司董事会办公室。2017年9月，寿舒婷女士通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试。
寿舒婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。
寿舒婷女士联系方式如下：
联系电话：0575-87380005
传真号码：0575-87380005
电子邮箱：ddnsst@163.com
联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号
邮编号码：311800
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2017年10月23日
