山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告

2017-10-23 来源：上海证券报

证券代码：603586 证券简称：金麒麟公告编号：2017-038

山东金麒麟股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2017年10月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2017 年10月20日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，1名董事和3名独立董事以通讯表决方式出席会议），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2017年第三季度报告》

公司董事会同意公司 2017 年第三季度报告的内容。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

为了进一步明确公司总裁等高级管理人员的职责，保障总裁等高级管理人员依法行使职权，促进公司的稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司对第一届董事会第七次会议审议通过的《总裁工作细则》（A版）进行了修订，主要是进一步明确和细化了《总裁工作细则》第二章总裁及其他高级管理人员的职责和分工、第三章总裁办公会议、第四章报告制度内容。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《总裁工作细则》。

（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于为济南金麒麟刹车系统有限公司在中国银行股份有限公司济阳支行的综合授信提供担保的议案》

根据业务需要，公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司欲向中国银行股份有限公司济阳支行申请办理流动资金借款、资金业务、贸易融资等综合授信业务，综合授信最高本金金额为本外币折合合计不超过人民币肆仟柒佰万元。

公司董事会同意公司为上述综合授信业务及其产生的相关利息、费用提供连带责任保证，并签署、履行相关法律合同和协议，有效期自2017年10月20 日至2018年10月19日，有效期内可循环使用。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》

公司董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构、内部控制审计机构。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-040）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

（五）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

1. 会议时间：2017 年 11 月10日下午14:00

2. 会议地点：山东省乐陵市阜乐路999号

山东金麒麟股份有限公司总部四楼东会议室

3. 会议召集人：山东金麒麟股份有限公司董事会

4. 会议方式：现场投票和网络投票相结合

5. 网络投票起止时间：自 2017 年11 月10 日至 2017 年11 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6. 会议内容：审议《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-042）。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2017年10月20日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟公告编号：2017-039

山东金麒麟股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2017年10月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2017 年10月20日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2017年第三季度报告》

监事会认为：公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计的过程中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构、内部控制审计机构并提请股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2017年10月20日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟公告编号：2017-040

山东金麒麟股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2017年度财务审计机构、内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信协商确定审计服务费。

一、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的具体情况

2017年5月5日，经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过，同意续聘立信为公司 2017 年度审计机构，并提请股东大会审议。

2017年5月26日，公司召开 2016 年度股东大会审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2017年度审计机构。

鉴于财政部、证监会于 2017 年 6 月 15 日发布了《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便〔2017〕24 号），立信于 2017 年 5 月 23 日起开展全面整改工作，并自 2017 年 5 月23 日起 2 个月整改期内暂停承接新的证券业务。公司于 2017 年 6 月 23 日发布《山东金麒麟股份有限公司关于 2016 年度股东大会决议的补充公告》（临 2017-019），公司 2016 年度股东大会上审议通过的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》决议内容不符合财政部、证监会下发的《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便〔2017〕24 号）相关要求。公司将就 2017 年度审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。

鉴于财政部、证监会于2017年8月10日发布了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》（财会便〔2017〕38 号），立信自2017年8月20日起恢复承接新的证券业务。经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信为公司2017年度财务审计机构、内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信协商确定审计服务费。

二、本次续聘实施经审议的程序情况

（一）董事会会议召开情况

公司第二届董事会第十八次会议于2017年10月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2017 年10月20日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，1名董事和3名独立董事以通讯表决方式出席会议），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见：经核查，立信在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。鉴于立信的职业操守和履职能力，我们同意立信为公司2017年度的审计机构，提请公司股东大会审议。

（二）监事会会议召开情况

公司第二届监事会第十一次会议于2017年10月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2017 年10月20日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2017年 10 月 20 日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟公告编号：2017-041

山东金麒麟股份有限公司

2017年第三季度经营数据公告

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号——汽车制造》、《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2017年第三季度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分行业情况

■

二、主营业务分产品情况

三、主营业务分地区情况

■

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2017年10月20日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟公告编号：2017-042

山东金麒麟股份有限公司

关于召开2017年第二次临时

股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年11月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年11月10日 14点 00分

召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月10日

至2017年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2017年10月23日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东

大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格

式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；

自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、

授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：0534-6115888-9967）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“金麒麟 2017年第二次临时股东大会”字样。

信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

上述登记资料，需于 2017 年 11月 8日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2017 年 11 月8 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00

（三）登记地点

地址：山东省乐陵市阜乐路999号

联系电话：0534-2119967

传真：0534-6115888-9967

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式

联系地址：山东省乐陵市阜乐路999号

联系电话：0534-2119967

传真：0534-6115888-9967

电子邮箱：ad@chinabrake.com

邮政编码： 253600

联系人：辛彬、张金金

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2017年10月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东金麒麟股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月10日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

72版信息披露