浙江久立特材科技股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

■

截止披露前一交易日的公司总股本：

■

非经常性损益项目和金额

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，说明原因如下：

■

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

注：公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

不适用。

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江久立特材科技股份有限公司

法定代表人：周志江

二零一七年十月二十三日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-078

浙江久立特材科技股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议于2017年10月9日以电子邮件方式发出通知，会议于2017年10月19日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

同意提名周志江先生、李郑周先生、章宇旭先生、郑杰英女士、徐阿敏先生、杨佩芬女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

说明：

1、候选人简历见附件。

2、公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累计投票制选举（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。其中，独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司2017年第五次临时股东大会投票选举。

4、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。具体内容同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、原董事蔡兴强先生、独立董事严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生自第五届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司董事、独立董事职务。公司董事会对蔡兴强先生、严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订如下：

■

本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。具体修订如下：

■

修订后的《公司董事会议事规则》同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。具体修订如下：

■

修订后的《公司股东大会议事规则》同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东权益的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2017年10月23日

附件：候选人简历

浙江久立特材科技股份有限公司

第五届董事会成员候选人名单及简历

一、 第五届董事会成员候选人名单

非独立董事： 周志江先生、李郑周先生、章宇旭先生

郑杰英女士、徐阿敏先生、杨佩芬女士

独立董事： 顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生

二、 第五届董事会董事候选人简历

（1）非独立董事

周志江先生：1950年10月出生，大专学历，高级经济师、工程师，历任湖州金属型材厂厂长、浙江久立集团有限公司董事长。现任本公司董事长，兼任久立集团股份有限公司董事长，湖州南浔浔商小额贷款有限公司董事长。

截至目前，周志江先生持有公司股份17,632,400股，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李郑周先生：1973年9月出生，研究生学历，国际商务师，历任浙江省工业矿产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、久立集团股份有限公司董事。现任本公司董事、总经理，兼任久立集团股份有限公司董事、浙江天管久立特材有限公司董事长、湖州久立挤压特殊钢有限公司董事长、久立特材科技（上海）有限公司执行董事、湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事、久立美国公司执行董事及经理。

截至目前，李郑周先生持有公司股份8,356,945股，系公司实际控制人周志江先生的外甥，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

章宇旭先生：1982年9月出生，硕士学历，高级经济师，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，历任浙江久立科技股份有限公司国际贸易部经理助理、核电项目组副组长、核电管分厂厂长、久立集团股份有限公司发展部经理等职。现任本公司董事，兼任久立集团股份有限公司董事、湖州久立永兴特种合金材料有限公司副董事长。

截至目前，章宇旭先生未持有公司股份，系公司实际控制人周志江先生的儿子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑杰英女士：1976年4月出生，硕士研究生，高级经济师，历任浙江久立集团股份有限公司法律室主任、总裁助理，浙江久立不锈钢管有限公司总经理助理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、兼任浙江天管久立特材有限公司监事。

截至目前，郑杰英女士未持有公司股份，系公司实际控制人周志江先生的外甥媳妇，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐阿敏先生：1967年11月出生，大学学历，历任久立焊接车间主任、浙江久立不锈钢管有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任浙江久立泰祜涂层技术有限公司董事长。

截至目前，徐阿敏先生持有公司股份1,350,028股，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨佩芬女士：1970年11月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师，历任湖州钢铁厂会计、湖州嘉业会计师事务所审计员，浙江久立不锈钢管有限公司财务负责人。现任本公司财务负责人。

截至目前，杨佩芬女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（2）独立董事

顾国兴先生：1957年12月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师、注册核安全工程师、高级项目管理师。曾任原国家第二机械工业部第一设计院设计部助理工程师、工程师；中国核动力研究院四室副主任；上海核工程研究设计院高级工程师、研究员级高级工程师；原中国核工业总公司核电局计财处副处长；上海核工程研究设计院计经处副处长、处长、院长助理兼处长、院长助理兼主任；2006年6月起任上海核工程研究设计院副院长。现任中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事。

截至目前，顾国兴先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

缪兰娟女士：1965年11月出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。历任浙华会计师事务所审计部主任、浙江中喜会计师事务所有限公司所长，现任浙江新中天会计师事务所有限公司所长、浙江新中天税务师事务所有限公司董事长、浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长、德清天睿投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、浙江车头制药股份有限公司独立董事。

截至目前，缪兰娟女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑万青先生：1962年4月出生，博士学历，浙江工商大学教授。历任杭州师范大学讲师，浙江星韵律师事务所律师，浙江京衡律师事务所律师；现任丹化化工科技股份有限公司独立董事，兼任浙江泽厚律师事务所律师。

截至目前，郑万青先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-079

浙江久立特材科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2017年10月9日以电子邮件方式发出通知，并于2017年10月19日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意提名潘佳燕女士、赵信华先生为公司第五届监事会股东代表监事，候选人简历详见附件。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

监事会同意将本议案提请至公司2017年第五次临时股东大会审议。

公司第五届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2017年10月23日

附件：候选人简历

浙江久立特材科技股份有限公司

第五届监事会股东代表监事候选人名单和简历

一、监事会股东代表监事候选人名单：

潘佳燕、赵信华

二、监事会股东代表监事候选人简历：

潘佳燕女士：1982年11月出生，大学学历。历任久立集团股份有限公司董事长秘书。现任本公司监事、久立集团股份有限公司发展部副经理。

截至目前，潘佳燕女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵信华先生：1977年12月出生，本科学历。历任公司挤压分厂技术科长、厂长助理及厂长，公司穿孔分厂厂长，现任公司冷轧一厂厂长。

截至目前，赵信华先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-080

浙江久立特材科技股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近日在公司三楼会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举沈筱刚先生为公司第五届监事会职工代表监事，沈筱刚先生简历详见附件。

沈筱刚先生将于公司2017年第五次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

公司第五届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2017年10月23日

附件：职工代表监事简历

浙江久立特材科技股份有限公司

第五届监事会职工代表监事候选人名单和简历

沈筱刚先生：1984年4月出生，本科学历。历任本公司技术商务部科员，特殊材料部科员、副经理、经理。现任本公司总经理助理、销售部总经理。

截至目前，沈筱刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-081

浙江久立特材科技股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东权益的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股权收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

2、本次交易完成后，浙江久立泰祜涂层技术有限公司成为公司之全资子公司。

一、交易概述

1、本次交易的基本情况

为更好地服务于浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)整体发展战略目标，公司决定以自有资金收购上海泰祜实业有限公司及自然人方军锋合计持有的浙江久立泰祜涂层技术有限公司（以下简称“久立泰祜”）45%的股权。本次交易完成后，久立泰祜将成为公司全资子公司。

2、公司董事会审议情况

2017年10月19日，公司召开四届四十一次董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东权益的议案》。

3、独立董事意见

公司独立董事就本事项发表了如下意见：公司本次交易的定价以坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为作价基础，公允合理，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况；本次交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，转让股权权属明晰，不存在抵押、司法冻结等法律障碍。全体独立董事同意公司以自有资金人民币6,957,788.49元收购久立泰祜45%的股权。

4、本次收购无需提交股东大会审议，交易实施不存在重大法律障碍。

二、交易对方基本情况

（一）企业名称：上海泰祜实业有限公司

住 所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢577室

法定代表人：方军锋

注册资本：3000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：石油装备及零配件、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车零配件、机电设备及配件、电子产品及配件、通信产品、五金交电、工艺品、纺织品、日用百货、建筑材料、塑料制品、金属制品的销售，会务服务，商务信息咨询（不得从事经纪），管道建设工程专业施工，从事货物及技术的进出口业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）自然人名称：方军锋

国 籍：中国

身份证号码：430104********401X

三、交易标的基本情况

1、标的基本情况

企业名称：久立泰祜

住 所：湖州市南浔区双林镇镇西人民路

法定代表人：徐阿敏

注册资本：2000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：管道防腐加工、安装、维护及相关技术咨询服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、截至目前，久立泰祜资产及股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3、收购前久立泰祜股权结构如下：

■

4、久立泰祜财务数据情况

久立泰祜2016年（已经审计）及2017年7月（未经审计）财务数据如下：

单位：元

■

四、本次交易主要内容

1、收购定价依据及价格

1.1本次收购以2017年7月31日为基准日，以成本法对久立泰祜的资产、负债及股东全部权益进行评估，经坤元资产评估有限公司评估，最终久立泰祜的资产、负债及股东全部权益的评估结果如下：

金额单位：人民币元

■

1.2 经评估后久立泰祜在2017年7月31日股东全部权益的评估价值为15,461,752.19元，以成本法根据以下公式进行计算：26,720,679.46（资产账面价值）+3,717,141.72（资产增值）- 14,976,068.99（负债账面价值）=15,461,752.19元。

1.3 经公司与交易对方协商确认，上海泰祜实业有限公司将其持有久立泰祜出资额300万元（占注册资本比例15%），以人民币2,319,262.83元的价格转让给公司；方军锋将其持有久立泰祜出资额600万元（占注册资本比例30%），以人民币4,638,525.66元的价格转让给公司。

2、支付方式

公司应于工商变更登记完成后30个工作日内将税后全部股权转让价款一次性支付给上海泰祜实业有限公司及方军锋。

3、协议生效条件

上海泰祜实业有限公司、方军锋和公司双方或授权代表签字或盖章之日起生效。

五、涉及收购资产的其他安排

1、本次收购资产不涉及人员安置情况。交易完成后不会产生关联交易，也不会导致公司及子公司与关联人产生同业竞争。

2、本次收购资产资金来源为公司自有资金。

3、本次收购资产不属于公司募投项目。

六、本次收购资产对公司的影响

本次交易使用的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后，公司将持有久立泰祜100%股权，久立泰祜成为公司全资子公司。本次交易符合公司整体发展战略目标，有利于推进公司可持续发展。

七、备查文件

1、四届四十一次董事会决议；

2、股权转让协议；

3、坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

2017年10月23日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-082

浙江久立特材科技股份有限公司

关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会。

（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第四届董事会，公司于2017年10月19日召开的第四届董事会第四十一次会议中审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间和日期：2017年11月9日14时30分

网络投票时间为：2017年11月8日—11月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月8日下午15:00至2017年11月9日下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2017年11月3日

（七）出席对象：

1、在2017年11月3日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2017年11月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1选举公司第五届董事会非独立董事

1.1.1选举周志江为公司第五届董事会非独立董事

1.1.2选举李郑周为公司第五届董事会非独立董事

1.1.3选举章宇旭为公司第五届董事会非独立董事

1.1.4选举郑杰英为公司第五届董事会非独立董事

1.1.5选举徐阿敏为公司第五届董事会非独立董事

1.1.6选举杨佩芬为公司第五届董事会非独立董事

1.2选举公司第五届董事会独立董事

1.2.1选举顾国兴为公司第五届董事会独立董事

1.2.2选举缪兰娟为公司第五届董事会独立董事

1.2.3选举郑万青为公司第五届董事会独立董事

本项议案采取累积投票表决方式进行表决，非独立董事和独立董事实行分开投票，其中应选非独立董事6名，应选独立董事3名；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1 选举潘佳燕为公司第五届监事会监事

2.2 选举赵信华为公司第五届监事会监事

本项议案采取累积投票表决方式进行表决，应选监事2名。

3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

4、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

5、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

特别提示：上述议案中第1、2项议案将采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年10月23日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

（一）登记时间：2017年11月8日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：寿昊添

联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：0572-2539125，0572-2539041

传真号码：0572-2539799

联系地址：湖州市吴兴区中兴大道1899号

邮 编： 313028

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；

2、其他备查文件。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2017年10月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362318” 投票简称：“久立投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3、提案 1、2 采用累积投票制，其中非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。

（1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×6。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；

（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。

可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；

4、提案3 采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2。

可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人。

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-083

浙江久立特材科技股份有限公司

控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了质押的登记手续，具体事项如下：

一、股东部分股份解除质押的基本情况

■

二、股东股份累计被质押、冻结的情况

截至本公告披露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股318,512,086股，占本公司总股本的37.85%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,802股，占本公司总股本的0.42%。本次质押10,750,000股，质押部分占本公司总股本的1.28%；累计质押、冻结194,673,345股，质押、冻结部分占本公司总股本的23.13%。

三、备查文件

1、股份质押解除证明；

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2017年10月23日

2017年第三季度报告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-084