深圳世联行地产顾问股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017-105
深圳世联行地产顾问股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2017年10月23日（星期一）下午 14：30
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事傅曦林先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共18人，代表股份1,020,989,610股，占公司有表决权股份总数的49.9269%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共10人，代表股份 1,018,179,105 股，占公司有表决权股份总数的49.7895%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代表股份2,810,505股，占公司有表决权股份总数的0.1374%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意1,019,403,175 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.8446%；反对1,586,435 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.1554%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
中小投资者表决结果：同意98,365,261票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.4128%；反对1,586,435票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的1.5872%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）逐项审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
1、本次发行证券的种类
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、发行规模
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3、票面金额和发行价格
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
4、债券期限
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
5、债券利率
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
6、付息的期限和方式
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
7、转股期限
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
8、转股价格的确定和修正
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
9、转股价格向下修正条款
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
10、转股股数确定方式
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
11、赎回条款
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
12、回售条款
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
13、转股年度有关股利的归属
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
14、发行方式及发行对象
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
15、向原A股股东配售的安排
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
16、募集资金用途
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
17、担保事项
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
18、债券持有人及债券持有人会议
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
19、募集资金管理及专项账户
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
20、本次决议的有效期
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过《关于制订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果：同意1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：隋淑静、李红
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》及《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十四日
