无锡智能自控工程股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-028
无锡智能自控工程股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的通知于2017年10月10日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。
2、会议于2017年10月21日上午9时在公司303会议室召开。
3、会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2017年三季度报告全文及正文的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2017年三季度报告全文》详见2017年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
《2017年三季度报告正文》（公告编号：2017-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、审议通过《关于全资子公司江苏智能特种阀门有限公司设立募集资金存储专户并签订募集资金监管协议的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 695号)文核准，无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票3,056万股。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等文件规定，现提议，公司为全资子公司江苏智能特种阀门有限公司开立募集资金专户，专项管理“年产1万套高性能智能控制阀项目”的募集资金，并提请授权公司管理层代表无锡智能自控工程股份有限公司及全资子公司江苏智能特种阀门有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金存放银行共同签署募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。
此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于无锡智能自控工程股份有限公司向全资子公司江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款的议案》
公司于2017年5月19日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订募集资金监管协议的议案》，同意在交通银行无锡东林支行开立账号为322000634018018020076的账户存放与管理“年产1万套高性能智能控制阀项目”募投项目资金。该募投项目的募集资金159,110,000.00元已于2017年5月31日到账，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证后出具《验资报告》（会验字[2017]3977号）。截止2017年8月31日，该账户余额合计159,137,809.25 元。
江苏智能特种阀门有限公司是募投项目“年产1万套高性能智能控制阀项目”的实施主体，为满足募投项目的资金需求，保证募投项目的顺利实施，公司拟使用“年产1万套高性能智能控制阀项目”募集资金专户（交通银行无锡东林支行：322000634018018020076）中该项目募集资金及其所有孳息向江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款，专项用于实施“年产1万套高性能智能控制阀项目”，上述资金将存入江苏智能特种阀门有限公司新开立的募集资金专户，由江苏智能统筹使用及管理。本次借款为无息借款，不收取利息。出于资金规划及募投项目实施进展的考虑，母公司将把款项分批次划拨给江苏智能专户。同时授权公司管理层办理上述借款事项具体工作。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2017-030）、《独立董事关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的独立意见》。
此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2017年10月23日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-029
无锡智能自控工程股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的通知于2017年10月10日以邮件、电子通讯等方式向全体监事发出。
2、会议于2017年10月21日下午13:00在公司303会议室召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李春喜先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2017年三季度报告全文及正文的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，与会监事认为：
《2017年三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合有关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；内容符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的实际情况；没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2017年三季度报告全文》详见2017年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
《2017年三季度报告正文》（公告编号：2017-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、审议通过《关于全资子公司江苏智能特种阀门有限公司设立募集资金存储专户并签订募集资金监管协议的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 695号)文核准，无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票3,056万股。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等文件规定，现提议，公司为全资子公司江苏智能特种阀门有限公司开立募集资金专户，专项管理“年产1万套高性能智能控制阀项目”的募集资金，并提请授权公司管理层代表无锡智能自控工程股份有限公司及全资子公司江苏智能特种阀门有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金存放银行共同签署募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于无锡智能自控工程股份有限公司向全资子公司江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款的议案》
公司于2017年5月19日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订募集资金监管协议的议案》，同意在交通银行无锡东林支行开立账号为322000634018018020076的账户存放与管理“年产1万套高性能智能控制阀项目”募投项目资金。该募投项目的募集资金159,110,000.00元已于2017年5月31日到账，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证后出具《验资报告》（会验字[2017]3977号）。截止2017年8月31日，该账户余额合计159,137,809.25 元。
江苏智能特种阀门有限公司是募投项目“年产1万套高性能智能控制阀项目”的实施主体，为满足募投项目的资金需求，保证募投项目的顺利实施，公司拟使用“年产1万套高性能智能控制阀项目”募集资金专户（交通银行无锡东林支行：322000634018018020076）中该项目募集资金及其所有孳息向江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款，专项用于实施“年产1万套高性能智能控制阀项目”，上述资金将存入江苏智能特种阀门有限公司新开立的募集资金专户，由江苏智能统筹使用及管理。本次借款为无息借款，不收取利息。出于资金规划及募投项目实施进展的考虑，母公司将把款项分批次划拨给江苏智能专户。同时授权公司管理层办理上述借款事项具体工作。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《无锡智能自控工程股份有限公司独立董事关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的独立意见》。
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司监事会
2017年10月23日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-030
无锡智能自控工程股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金向全资子公司江苏智能特种阀门有限公司（以下简称“子公司”）提供无息借款实施募投项目，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]695号）的核准，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股3,056.00万股，每股发行价格为人民币8.4元，募集资金总额为人民币256,704,000.00元，扣除发行费用人民币33,780,415.10元(不含税)，实际募集资金净额为人民币222,923,584.90元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2017]3977号）。
（二）募集资金存放情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的相关规定了，制定了《募集资金管理制度》。公司与交通银行股份有限公司无锡分行、华泰联合证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议。公司于2017年10月21日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏智能特种阀门有限公司设立募集资金存储专户并签订募集资金监管协议的议案》，同意为子公司开立募集资金专户，专项管理“年产1万套高性能智能控制阀项目”的募集资金，并授权公司管理层代表公司及子公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金存放银行共同签署募集资金监管协议，确保募集资金使用的合规安全，并及时履行信息披露义务。
二、公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款的有关情况
公司向全资子公司提供无息借款，专项用于“年产1万套高性能智能控制阀项目”。该项目的建设主体为江苏智能特种阀门有限公司。
(一) 江苏智能特种阀门有限公司的基本情况
公司名称：江苏智能特种阀门有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：沈剑标
注册资本：5000万元整
统一社会信用代码：91320684579536313E
成立日期：2011年8月8日
住所：海门市海门镇解放东路电视塔东
经营范围：特种阀门、普通阀门及自动控制装置的设计、制造、维修、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业产品及设备的技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(二) 江苏智能特种阀门有限公司的股权结构
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(三) 截止2017年9月30日，江苏智能特种阀门有限公司主要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
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截至2017年8月31日，“年产1万套高性能智能控制阀项目”专户余额合计159,137,809.25 元（包含利息收入）。
江苏智能特种阀门有限公司是募投项目“年产1万套高性能智能控制阀项目”的实施主体，为满足募投项目的资金需求，保证募投项目的顺利实施，公司拟使用“年产1万套高性能智能控制阀项目”募集资金专户（交通银行无锡东林支行：322000634018018020076）中该项目募集资金及其所有孳息向江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款，专项用于实施“年产1万套高性能智能控制阀项目”，上述资金将存入江苏智能特种阀门有限公司新开立的募集资金专户，由江苏智能统筹使用及管理。本次借款为无息借款，不收取利息。出于资金规划及募投项目实施进展的考虑，母公司将把款项分批次划拨给江苏智能专户。同时授权公司管理层办理上述借款事项具体工作。
三、本次借款的目的及对公司的影响
江苏智能特种阀门有限公司是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。公司本次使用募集资金向江苏智能特种阀门有限公司提供借款，是基于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。同时，江苏智能特种阀门有限公司拟与公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金存放银行共同签署募集资金监管协议，确保募集资金使用的合规安全。
四、履行的审议程序
2017年10月21日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于无锡智能自控工程股份有限公司向全资子公司江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
2017年10月21日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于无锡智能自控工程股份有限公司向全资子公司江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款的议案》。
五、专项意见说明
(一) 独立董事意见
本次使用募集资金向江苏智能特种阀门有限公司提供借款，是出于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。江苏智能特种阀门有限公司是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
我们一致同意公司使用“年产1万套高性能智能控制阀项目”募集资金专户（交通银行无锡东林支行：322000634018018020076）中该项目募集资金及其所有孳息向江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款，专项用于实施“年产1万套高性能智能控制阀项目”。
(二) 监事会意见
监事会一致同意公司使用“年产1万套高性能智能控制阀项目”募集资金专户（交通银行无锡东林支行：322000634018018020076）中该项目募集资金及其所有孳息向江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款，专项用于实施“年产1万套高性能智能控制阀项目”。
本次使用募集资金向江苏智能特种阀门有限公司提供借款，是出于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。
六、备查文件目录
1．第二届董事会第十五次会议决议；
2．第二届监事会第九次会议决议；
3．《独立董事关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的独立意见》。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2017年10月23日
