山东省药用玻璃股份有限公司
第八届董事会第十二次
会议决议的公告
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2017-034
山东省药用玻璃股份有限公司
第八届董事会第十二次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2017年10月10日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2017年10月21日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事9名，现场实到董事7名，2名董事以通讯方式进行了表决， 3名监事列席了会议。会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
一、通过了《公司2017年三季度报告全文及摘要》
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0 票。
二、通过了《关于公司会计政策变更的议案》
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0 票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十一日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2017-035
山东省药用玻璃股份有限公司
八届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2017年10月10日以书面方式向全体监事发出，会议于2017年 10月21日上午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，会议由公司监事会主席周在义先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：
一、通过了《公司2017年三季度报告全文及摘要》
监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2017年三季度报告全文及摘要”进行了审核，并出具如下审核意见：
1、公司《2017年三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司《2017年三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2017年三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策 程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十一日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2017-036
山东省药用玻璃股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号--政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号--政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部 2006 年修订和新颁布的《企业会计准则第16 号——政府补助》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
根据新准则要求，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
4、会计政策变更日期
《企业会计准则第 16 号——政府补助》从 2017 年 6 月 12 日起实施。
5、变更审议程序
公司于 2017 年 10 月 21日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据以上通知规定，将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。该变更对财务报表所有者权益、净利润无影响。
三、公司独立董事的结论性意见
独立董事对本次会计政策变更发表意见，认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更
四、公司监事会的结论性意见
公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、公告附件
（一）独立董事关于会计政策变更的独立意见；
（二）监事会关于会计政策变更的专项说明。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十一日
