晋亿实业股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）费贵龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 公司主要资产及负债情况

■

3.1.2 公司主要利润表、现金流量表科目情况

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、重大诉讼仲裁事项

（1）2014年1月30日，欧盟委员会（以下简称"欧委会"）在其官方网站公布立案公告，决定对其自2009 年1月31日起对中国钢铁制紧固件采取的反倾销措施进行日落复审。本公司于2014年1月参加由中国机电商会组织的行业无损害抗辩。2015年3月27日欧委会作出日落复审终裁，决定继续对中国钢铁制紧固件采取反倾销措施，本公司裁定的税率维持为54.1%。

（2）为了反击欧盟滥用反倾销措施的贸易保护主义做法，应国内紧固件产业的强烈要求，中国政府于2011年7月在WTO中成功告倒了欧盟紧固件裁决案，但欧委会未执行到位。2013年12月18日世贸组织（WTO）争端解决机构会议上，应中国政府要求，世贸组织（WTO）已经成立21.5条执行审查专家组，确定欧盟在紧固件争端案中是否完全履行世贸组织（WTO）争端解决机构的建议和裁决。2016年1月，WTO就欧盟对中国部分钢铁紧固件最终反倾销措施争端案作出终审裁决，裁定欧盟对中国产品维持至今的反倾销措施违反世贸规则，2月27日，欧盟撤销对进口自中国的紧固件征收反倾销税的措施。

（3）2014年7月11日，美国商务部针对中国出口到美国的牙条提出第五次行政复审。公司已经参加了此次的行政复审。美国商务部核查官员于2015年3月16日至3月20日来公司及子公司山东晋德已经进行了实地查核。目前，该案正在审理中。

2、重大合同履行情况

（1）报告期内，公司与京福铁路客运专线安徽有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F01包号（项目编号：TOWZ201600600）物资的采购和供应签订了总价为人民币102,886,426元的买卖合同。具体内容详见公告“临2017-005号”。截至报告期末尚未实现销售。

（2）2016年，本公司与怀邵衡铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F03包号物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币68,548,134.00元的买卖合同。具体内容详见“临2016-018号”。2016年未实现销售。截至报告期末销售61,100,100.00元。

（3）2016年，本公司与湖南城际铁路有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F03包号物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币20,374,219.00元的买卖合同。具体内容详见“临2016-020号”。截至报告期末销售15,030,624.60元。

（4）2016年，本公司与昆明铁路局滇西铁路建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F04包号物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币45,288,622.00元的买卖合同。具体内容详见“临2016-022号”。截至报告期末尚未实现销售。

（5）2016年，本公司与昌九城际铁路股份有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F01包号（项目编号：JW2016-001）物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币284,481,900.00元的买卖合同。具体内容详见“临2016-023号”、“临2016-024号”。截至报告期末尚未实现销售。

（6）2016年，本公司与京张城际铁路有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F05包号（项目编号：JW2016-006）物资的采购和供应签订了总价为人民币145,277,867元的买卖合同。具体内容详见“临2016-030号”。截至报告期末尚未实现销售。

（7）2016年，本公司与青藏铁路公司格库铁路建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F01包号（项目编号：JW2016-003）物资弹条扣件的采购和供应签订了总价为人民币37,620,000元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。

（8）2016年，本公司与大西铁路客运专线有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，在新建大同至张家口高速铁路（山西段）就第F04包号（项目编号：JW2016-006）物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币78,743,079元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。

（9）2016年，本公司与黔张常铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F02包号（项目编号：TOWZ201600215）物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币92,443,067元的买卖合同。截至报告期末销售40,855,200.00元。

（10）2016年，本公司与中铁十一局集团有限公司蒙华铁路MHPJ-3标段项目经理部在新建蒙西至华中铁路煤运通道工程就蒙西华中铁路MHPJ-3施工标段普铁扣件和重载扣件物资的采购和供应签订了总价为人民币108,158,237.04元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。

3、全资子公司变更经营范围并修订章程事项

2017年8月8日，公司召开第五届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司变更经营范围并修订公司章程的议案》，根据公司全资子公司晋亿物流有限公司经营发展需要，董事会同意增加该公司经营范围并修订该公司章程相应条款。具体内容详见“临2017-025号”。目前正在办理工商登记手续。

4、全资子公司吸收合并事项

2017年8月8日，公司召开第五届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司晋亿物流有限公司吸收合并全资子公司嘉善晋捷货运有限公司暨增资的议案》，董事会同意晋亿物流有限公司对嘉善晋捷货运有限公司进行吸收合并，并授权经营管理层办理相关事宜。具体内容详见“临2017-025号”。目前正在办理中。

5、参股公司股权转让事项

上海慧高精密电子工业有限公司（以下简称“上海慧高”）为本公司参股公司，股权比例为25.77%。2017 年9月 25日，公司披露了《晋亿实业股份有限公司关于出售参股子公司股权的公告》，公司向上海火睿企业管理咨询有限公司转让其所持有的上海慧高25.77%股权，转让金额为人民币2,600万元。具体内容详见“临2017-029号”。截止目前，公司转让上海慧高 25.77%股权事项已全部完成，公司不再持有上海慧高股权。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将保持持续增长。

公司名称 晋亿实业股份有限公司

法定代表人 蔡永龙

日期 2017年10月25日

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2017-032号

晋亿实业股份有限公司

第五届董事会2017年第六次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年10月18日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第五届董事会2017年第六次临时会议的通知及会议资料。会议于2017年10月23日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《晋亿实业股份有限公司2017年第三季度报告》

公司2017年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司2017年第三季度报告正文详见同日公告。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

2、审议通过《关于环保设施技术改造项目的议案》

根据公司经营发展的需要，董事会同意公司对现有环保处理设施进行技术改造。购置各类环保废水（废气）处理系统、中水回用系统，原子吸收光谱仪检测设备等21台（套），淘汰旧废气（油烟）处理系统19套。项目总投资约2,080万元，所需资金由公司自筹解决。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

3、审议通过《关于原规模技术改造项目的议案》

根据公司经营发展的需要，董事会同意公司对现有部分生产设备进行技术改造。淘汰伸线机、连续式瓦斯调质炉、磷酸盐生产线、滚镀锌钝化设备等39台（套），购置免酸洗伸线机、成型机、辗牙机、连续式热处理炉、自动磷酸盐生产线、滚镀锌自动钝化设备等37台（套）。项目总投资约4,950万元，所需资金由公司自筹解决。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○一七年十月二十五日

公司代码：601002 公司简称：晋亿实业

2017年第三季度报告