广州港股份有限公司关于《广州港股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告》的更正公告

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-053

广州港股份有限公司关于《广州港股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议的公告》的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）2017年10月21日披露了《广州港股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告》、《广州港股份有限公司关于通过增资扩股方式投资控股广州近洋港口经营有限公司的公告》、《广州港股份有限公司关于投资建设新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程项目的公告》（参见公司于2017年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露内容）。

经公司复查，发现《广州港股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告》存在如下错误：

公司以现金出资人民币15000元，通过增资扩股方式投资控股广州近洋港口经营有限公司。

公司现金出资额的单位漏写了“万”字。现更正如下：

公司以现金出资人民币15000万元，通过增资扩股方式投资控股广州近洋港口经营有限公司。

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。对于上述错漏给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2017年10月25日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-054

广州港股份有限公司关于公司董事长辞职

及副董事长代行董事长职权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州港股份有限公司董事会于2017年10月24日收到陈洪先先生的书面辞职报告，陈洪先先生由于工作调动原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、预算委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，陈洪先先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》及公司工作需要，自陈洪先先生辞职起至选举产生新任董事长之前，由副董事长蔡锦龙先生代为履行公司董事长职权。

陈洪先先生在担任公司董事长及其他职务期间，以非常勤勉、敬业的态度，忠实地履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大决策、经营管理等方面做出了杰出贡献。公司董事会对陈洪先先生的辛勤付出及做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2017年10月25日