华润双鹤药业股份有限公司

公司代码：600062 公司简称：华润双鹤

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李昕、主管会计工作负责人范彦喜及会计机构负责人（会计主管人员）邓蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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注： 2017年7月18日，公司实施2016年度利润分配方案形成的新增无限售流通股股份上市流通。本次分配后总股本由724,470,631股变为869,364,758股。公司对上年同期基本每股收益、稀释每股收益进行了重新计算。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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■

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目变动

应收账款较期初增加292,185,770.73元，增幅32.68%，主要是本期销售药品增加所致。

预付款项较期初增加58,461,314.75元，增幅71.32%，主要是本期采购原材料增加所致。

应收利息较期初减少3,741,087.11元，降幅94.04%，主要是定存利息收回所致。

其他应收款较期初增加12,809,473.78元，增幅62.13%，主要是保证金增加所致。

其他流动资产较期初增加398,210,298.17元，增幅208.08%，主要是本期购买理财所致。

在建工程较期初增加31,595,874.13元，增幅34.33%，主要是沧州原料药及中间体生产基地建设增加，以及安徽生产线改造所致。

开发支出较期初增加77,973,192.46元，增幅30.80%，主要是研发投入所致。

商誉较期初增加405,293,832.73元，增幅103.47%，主要是本期收购海南中化联合制药工业股份有限公司(现已更名为双鹤药业(海南)有限责任公司，以下简称“海南双鹤”)所致。

其他非流动资产较期初减少32,623,477.38元，降幅55.98%，主要是预付工程款减少所致。

应付票据较期初增加2,910,078.60元，增幅100%，主要是本期签发应付票据所致。

应付账款较期初增加155,191,915.48元，增幅39.22%，主要是本期采购原材料增加所致。

应交税费较期初增加34,029,639.91元，增幅31.29%，主要是应交增值税增加所致。

应付股利较期初减少122,000,000.00元，降幅100.00%，主要是支付股东股利所致。

其他应付款较期初增加270,227,290.82元，增幅163.34%，主要是本期收购海南双鹤所致。

递延所得税负债较期初增加27,324,212.16元，增幅36.83%，主要是本期收购海南双鹤，资产评估增值确认递延所得税负债所致。

其他综合收益较期初增加1,546,182.47元，增幅418.39%，主要是本期理财收益增加所致。

3.1.2利润表项目变动

销售费用较同期增加354,541,090.28元，增幅38.91%，主要是本期销售增长，对市场活动投入增加所致。

其他收益较同期增加34,515,740.07元，增幅100.00%，主要是本期政府补助按照会计准则要求计入其他收益科目，不再计入营业外收入所致。

营业外收入较同期减少36,132,421.64元，降幅89.05%，本期政府补助按照会计准则要求计入其他收益科目，不再计入营业外收入所致。

非流动资产处置利得较同期减少4,183,789.74元，降幅55.08%，主要是本期固定资产处置利得减少所致。

营业外支出较同期增加4,233,647.59元，增幅49.00%，主要是本期捐赠支出增加导致。

可供出售金融资产公允价值变动损益较同期增加2,616,479.84元，增幅268.57%，主要是本期理财收益增加导致。

外币财务报表折算差额较同期减少152,045.19元，降幅271.57%，主要是汇率变动所致。

3.1.3现金流量表项目变动

收到的税费返还较同期减少380,878.02元，降幅55.25%，主要是本期税费返还减少所致。

收到其他与经营活动有关的现金较同期增加20,483,911.76元，增幅54.37%，主要是由于本期收取保证金及并入海南双鹤所致。

购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加235,371,682.93元，增幅36.56%，主要是本期支付货物采购款增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期增加64,399,948.64元，增幅8022.51%，主要是海南双鹤收到剥离资产款项所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较同期增加4,100,000.00元，增幅100.00%，主要是海南双鹤收到原处置子公司回款所致。

收到其他与投资活动有关的现金较同期增加1,609,993.73元，增幅47.51%，主要是本期定期存款利息收入增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加51,089,102.92元，增幅85.19%，主要是本期沧州原料药及中间体生产基地建设投入资金所致。

投资支付的现金较同期增加393,800,000.00元，增幅81.20%，主要是本期购买理财产品增加所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较同期增加648,179,062.22元，增幅100.00%，主要是本期收购海南双鹤支付资金所致。

偿还债务支付的现金较同期减少40,000,000.00元，降幅100.00%，主要是去年双鹤利民偿还债务所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加106,599,538.28元，增幅57.05%，主要是本期支付股利增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少57,575.92元，降幅479.80%，主要是由于外币汇率变动所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 委托理财情况

■

■

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 华润双鹤药业股份有限公司

法定代表人 李昕

日期 2017年10月23日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2017－041

华润双鹤药业股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2017年10月20日以邮件方式向全体董事发出，会议于2017年10月23日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名，亲自出席会议的董事10名。

二、董事会会议审议情况

1、2017年第三季度报告及正文

10票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于2016年度总裁班子成员年薪兑现的议案

按照2016年业绩合同，根据总裁班子成员2016年度履职情况及综合考核评价结果，同意2016年度总裁班子成员年薪兑现方案，授权公司总裁根据副总裁具体考核结果实施年薪兑现工作。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

3、关于购买银行理财产品的议案

为提高公司资金使用效率，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过8亿元(含8亿元)，额度内资金可滚动使用，单笔期限不超过6个月，自公司董事会审议批准之日起1年内有效；授权公司总裁负责组织实施购买银行理财产品相关事宜。

具体《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

4、关于参与设立华润医药产业投资基金的议案

根据公司战略规划和经营发展的需要，同意公司出资5000万元参与设立华润医药产业投资基金，授权公司总裁负责组织实施本次设立相关工作。

具体《关于参与设立华润医药产业投资基金暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案涉及关联交易，关联董事王春城、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜回避表决。除关联董事外的4位董事参加表决。

4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

三、上网公告附件

独立董事关于第七届董事会第二十次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2017年10月25日

报备文件：第七届董事会第二十次会议决议

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2017－042

华润双鹤药业股份有限公司

关于购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行

●委托理财金额：不超过8亿元(含8亿元) ，额度内资金可滚动使用。

●委托理财投资类型：保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)

●委托理财期限：单笔银行理财产品期限不超过6个月；投资期限为自董事会审议批准之日起1年内。

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，2016年10月28日经公司第七届董事会第十四次会议批准，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品，投资额度不超过5亿元(含5亿元)，投资期限为自有权机构审议批准之日起1年内，授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。

现授权期限将至，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价值，考虑公司2017年上半年销售规模及现金流水平较同期均有较大幅度的增长，综合评估未来资金流动性、风险和收益的前提下，公司拟使用额度不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行银行短期理财产品投资。具体方案如下：

投资目的：投资银行理财产品可提高资金使用效率，充分利用公司现有的部分闲置资金，全面提高公司资金的收益水平。

投资对象：保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)。

投资金额：不超过8亿元(含8亿元)，额度内资金可滚动使用。

资金来源：公司自有资金。

投资期限：单笔银行理财产品期限不超过6个月，自董事会审议批准之日起一年内有效。

(二)公司内部履行的审批程序

2017年10月23日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过8亿元(含8亿元)，额度内资金可滚动使用，单笔期限不超过6个月，自公司董事会审议批准之日起一年内有效；授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。

本次交易不构成关联交易，本议案无需提交股东大会审批。

二、风险控制分析

(一)存在风险

1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。

(二)风险措施

为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

三、独立董事意见

目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过8亿元(含8亿元)，额度内资金可滚动使用，单笔期限不超过6个月，自公司董事会审议批准之日起一年内有效；授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。

公司使用部分盈余资金用于购买的银行理财产品为风险较低、收益率稳定的保本型银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东利益。公司建立相关内控制度，防范财务风险，保障资金安全。

四、截至本公告日，公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司过去12个月内累计购买且尚未到期的银行理财产品金额共计4.68亿元(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，具体如下：

单位：亿元

■

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2017年10月25日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2017－043

华润双鹤药业股份有限公司

关于参与设立华润医药产业投资基金

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“本公司”)拟出资5,000万元参与设立华润医药产业投资基金合伙企业(有限合伙)(具体以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“投资基金”)。

●过去12个月内，向关联方华润三九医药股份有限公司(含其下属公司)购买产品累计发生的交易金额为1,576.68万元，销售产品累计发生的交易金额为3.37万元；向关联方华润医药商业集团有限公司(含其下属公司)销售产品累计发生的交易金额为52,085.98万元；与本次交易的其他关联方均未发生关联交易。

●截至本公告披露日，该投资基金尚未设立，本公司并未就投资基金签订任何协议，亦未有实际投资。

一、关联交易概述

本公司与华润医药股权投资基金管理(汕头)有限公司等5家普通合伙人、华润医药投资有限公司等8家有限合伙人共同设立华润医药产业投资基金合伙企业(有限合伙)(具体以工商登记部门核准的名称为准)，该投资基金规模为25亿元人民币。本公司为有限合伙人，认缴出资总额5,000万元人民币。

该项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于本次合作方华润医药股权投资基金管理(汕头)有限公司、汉威华酉股权投资汕头有限公司、华润医药投资有限公司、华润三九医药股份有限公司、汉威华德(天津)投资咨询有限公司、深圳市汉威华基股权投资有限公司均系本公司实际控制人中国华润总公司控制的法人；华润医药商业集团有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司控制的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该项交易构成了关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与上述关联方华润医药商业集团有限公司的关联交易已达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%；除前述交易外，本公司与其他关联方发生关联交易均未达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值未超过5%。

二、合作方基本情况

(一)私募基金介绍

1、私募基金基本情况

(1) 中国国有企业结构调整基金股份有限公司

■

(2) 国新国同(浙江)投资基金合伙企业(有限合伙)

■

2、关联关系或其他利益关系说明

上述私募基金与本公司之间不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未有拟增持本公司股份的计划，未与本公司存在相关利益安排，未与第三方存在其他影响本公司利益的安排。

(二)关联方介绍

1、关联方基本情况

(1) 华润医药股权投资基金管理(汕头)有限公司

■

(2) 汉威华酉股权投资汕头有限公司

■

(3) 华润医药投资有限公司

■

(4) 华润三九医药股份有限公司

■

(1)

(5) 华润医药商业集团有限公司

■

(6) 汉威华德(天津)投资咨询有限公司

■

(7) 深圳市汉威华基股权投资有限公司

■

2、关联关系或其他利益关系说明

(1)华润医药商业集团有限公司的控股股东为北京医药集团有限责任公司，其与本公司为受同一控股股东控制的关联公司；

(2)华润医药股权投资基金管理(汕头)有限公司与本公司控股股东北京医药集团有限责任公司是由华润医药投资有限公司投资成立的有限公司，其为与本公司控股股东受同一母公司控制的关联公司；

(3)华润医药投资有限公司和华润三九医药股份有限公司的控股股东为华润医药控股有限公司，是本公司控股股东母公司的母公司；因此，华润医药投资有限公司和华润三九医药股份有限公司与本公司是受同一控制人控制的关联公司；

(4)汉威华酉股权投资汕头有限公司、汉威华德(天津)投资咨询有限公司和深圳市汉威华基股权投资有限公司的母公司汉威方德(北京)管理咨询有限公司的母公司为华润资本管理有限公司，是与本公司受同一实际控制人控制的关联公司。

上述关联方除华润医药投资有限公司间接持有本公司股份外，其他关联方未直接或间接持有本公司股份，与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系，未有拟增持本公司股份的计划，未与本公司存在相关利益的安排，未与第三方存在其他影响本公司利益的安排。

(三)其他专业投资机构介绍

1、专业投资机构基本情况

(1) 宁波梅山保税港区锦甜河投资管理有限公司

■

(2) 国新国润(杭州)投资管理有限公司

■

(3) 国新百草投资(深圳)有限公司

■

(4) 中国国有资本风险投资基金股份有限公司

■

(5) 汕头市润药产业投资合伙企业(有限合伙)(具体以工商登记部门核准的名称为准)

汕头市润药产业投资合伙企业(有限合伙)为投资基金团队及华润医药系内员工跟投主体。截至披露日前，汕头市润药产业投资合伙企业(有限合伙)正在履行工商登记备案程序。

■

2、关联关系或其他利益关系说明

上述专业投资机构与本公司之间不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未有拟增持本公司股份的计划，未与本公司存在相关利益安排，未与第三方存在其他影响本公司利益的安排。

三、交易标的基本情况

(一)投资基金的基本情况

1、 投资基金名称：华润医药产业投资基金合伙企业(有限合伙)(具体以工商登记部门核准的名称为准)

2、 投资基金类型：股权投资基金

3、 投资基金结构：平层基金(即不设分级结构，不存在优先劣后安排)

4、 组织形式：有限合伙企业

5、 成立背景

在我国人口老龄化形势日益严峻、城镇化以及基本医疗保障制度改革等因素的驱动下，医药健康领域的市场规模迅速扩大，医药健康行业所带来的机会，正在逐渐被资本市场上广大投资者重视，外延式发展也越来越成为众多企业实现跨越式发展的重要手段。

设立投资基金，将以华润医药品牌和产业资源为依托，借助对行业的专业判断、国际化的项目能力，提升投资效率，为出资人创造良好回报。

6、 投资基金规模及资金来源：投资基金总出资额为25亿元人民币，全部为现金出资。

7、 投资人及投资比例：

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8、 出资进度：全体合伙人认缴的出资，具体缴付时间将由执行事务合伙人及/或受托管理机构发出的认缴出资通知书确定。

9、 投资基金架构：

■

(二)投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

(1)投资基金管理：由华润医药股权投资基金管理(汕头)有限公司担任执行事务合伙人；由深圳市汉威华基股权投资有限公司担任投资基金管理人。

(2)投资决策委员会

投资基金设立投资决策委员会，由7人组成，其中华润医药股权投资基金管理(汕头)有限公司及汉威华酉股权投资汕头有限公司有权合计指派4位委员，宁波梅山保税港区锦甜河投资管理有限公司、国新国润(杭州)投资管理有限公司、国新百草投资(深圳)有限公司各有权指派1人。投资决策委员会审议投资基金立项、投资、退出等业务，均须参与投资决策委员会且无需因关联交易而回避的成员中70%以上同意方可通过。投资额超过投资基金规模20%以上的项目，经投资决策委员会通过后，报合伙人会议审批。

(3)合伙人会议

合伙人会议为合伙人之议事机构，由执行事务合伙人或由不少于两名普通合伙人同意召集并主持。合伙人会议主要负责审议投资基金重大经营事项，如合伙协议修订、合伙企业变更、合伙人入伙、退伙等。各合伙人按其认缴出资额，在合伙人会议中行使表决权。各审议事项，按照合伙协议中约定的决议要求进行表决。

2、合伙人的权利义务

华润医药股权投资基金管理(汕头)有限公司在基金中担任普通合伙人及执行事务合伙人，对外代表合伙企业，执行合伙事务；其他普通合伙人不执行合伙事务，不代表合伙企业；普通合伙人有权派人参与基金管理，但应当服从执行合伙人指定的负责人统一管理；执行事务合伙人委派参与基金管理的相关人士将在基金全职工作，该等人士的薪酬，由执行事务合伙人承担；各普通合伙人委派参与基金管理的相关人士的薪酬，由派遣方承担；有限合伙人以其认缴出资额为限对投资基金的债务承担责任，不得执行合伙事务。

3、投资基金期限

投资基金存续期设定为5年，其中投资期3年，管理退出期2年；管理退出期结束后，经合伙人会议批准可延长2次，每次1年；延长的期限届满前，经合伙人会议批准，可继续延长，但总期限的最后时点不超过2026年8月。

4、管理费用

投资期内，管理费按照当期截止之日的累积实缴金额的1.5%/年收取；退出期内按照已投未退项目之投资成本的1%/年收取；延长期不收取管理费。管理费由基金执行事务合伙人及基金管理人按照70%：30%的比例分配。为保障基金团队正常运作，基金成立的第一年分两次合计预提管理费2000万元，预提管理费在基金运营第二年起，由合伙人会议决策返还金额及时间。

5、收益分配原则

按投资基金整体收益进行收益分配，项目退出90天之内实行分配，所有资金按以下分配顺序分配：有限合伙人收回全部实缴出资，普通合伙人收回全部实缴出资，有限合伙人按照复利8%/年对出资收取门槛收益；普通合伙人对出资就门槛收益部分追平补足。如有剩余，剩余部分的80%，在有限合伙人之间，按照各有限合伙人实缴出资占全体有限合伙合计实缴出资的比例进行分配；20%按照超额收益分配原则在投资基金团队及普通合伙人之间分配。

(三)投资基金的投资模式

1、投资领域

投资医药行业领域相关企业；投资医药行业产业链中为前述企业提供技术、装备等服务的优质企业。

2、退出机制

市场化退出。同等条件下，执行合伙人指定的关联人士对合伙企业拟出售的投资项目权益有优先购买的权利；针对基金配合华润医药系上市公司进行的收购，未来华润医药系上市公司愿意购买，价格以全体合伙人一致同意的第三方机构评估值为基础确定。

目前该基金尚未成立，暂无具体的投资项目和计划。

四、交易协议的主要内容

各合伙人拟共同签订《华润医药产业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》，协议主要条款如下：

1、合伙目的

主要对按照中国法律成立的医药行业领域相关企业进行适用法律及经营范围所允许的股权投资，实现资本收益。

2、 基金规模及出资比例

本合伙企业的总认缴出资额合计为25亿元人民币。出资比例见“三、交易标的基本情况(一)投资基金的基本情况 7、投资人及投资比例”。

3、 合作期限

见“三、交易标的基本情况(二)投资基金的管理模式 3、投资基金期限”。

4、 经营范围

股权投资(以有关登记机关最终的核准登记为准)。

5、 投资领域

见“三、交易标的基本情况(三)投资基金的投资模式1、投资领域”。

6、 决策机制和运行机制

见“三、交易标的基本情况(二)投资基金的管理模式1、管理及决策机制”。

7、 管理费

见“三、交易标的基本情况(二)投资基金的管理模式4、管理费用”。

8、 基金分配方式

见“三、交易标的基本情况(二)投资基金的管理模式5、收益分配原则”。

9、会计核算方式

每一会计年度结束后，由审计机构对合伙企业的财务报表进行审计。会计账簿应根据中国通用会计准则以中文记录。

五、交易的定价政策及定价依据

本次交易的各合伙人采用统一定价，定价政策符合法律法规和一般市场原则，未损害公司或股东的利益。

六、关联交易目的及对本公司的影响

本公司出资参与设立投资基金，符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于优化公司的战略布局，提高优质资源获取与配置能力，优化产品结构，持续提升创新层级，为公司培育新的利润增长点，提升核心竞争力，提高公司的可持续发展能力。本次交易不会对本公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，本公司主营业务不会因为该项关联交易而对关联方形成依赖。

七、存在的风险

本公司出资参与设立投资基金，拟投资项目可能受宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等多种因素影响无法达到预期经营目标，收益存在不确定性。

投资基金将在项目投资前对项目进行详尽的尽职调查，对标的公司各方面进行充分评估；在项目投资后，保持对项目研发进展、营收增长、市场开拓等方面的密切跟踪，并为被投资企业配套政府、行业、金融等各方资源，确保各项指标发展实现投前预期。

八、关联交易履行的审议程序

2017年10月23日，本公司第七届董事会第二十次会议审议批准《关于参与设立华润医药产业投资基金的议案》，关联董事王春城、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜在董事会会议上回避表决。

本公司独立董事朱小平、金盛华、张克坚、刘俊海对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求；公司出资参与设立华润医药产业投资基金，符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于优化公司的战略布局，提高公司的可持续发展能力。本次交易遵循公平、公开和公正的原则，定价依据、定价政策符合法律法规和一般市场原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

本公司审计与风险管理委员会发表了书面意见，认为：公司出资参与设立华润医药产业投资基金，符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于优化公司的战略布局，提高公司的可持续发展能力。本次交易遵循公平、公开和公正的原则，定价依据、定价政策符合法律法规和一般市场原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

九、上网公告附件

(一)独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见

(二)独立董事关于第七届董事会第二十次会议审议有关事项的独立意见

(三)审计与风险管理委员会关于公司关联交易事项的审阅意见

公司将根据相关规定，结合本次交易后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2017年10月25日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2017—044

华润双鹤药业股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第七届监事会第十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2017年10月20日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年10月23日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

二、监事会会议审议情况

1、2017年第三季度报告及正文

公司监事会对2017年第三季度报告及正文进行了审核，提出如下审核意见：

2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于购买银行理财产品的议案

为提高公司资金使用效率，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过8亿元(含8亿元)，额度内资金可滚动使用，单笔期限不超过6个月，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于参与设立华润医药产业投资基金的议案

根据公司战略规划和经营发展的需要，同意公司出资5000万元参与设立华润医药产业投资基金。

5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监事会

2017年10月25日

报备文件：第七届监事会第十八次会议决议

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2017—045

华润双鹤药业股份有限公司

关于公司2017年1-3季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司?2017年第三季度报告披露工作的通知》相关要求，结合公司整体战略规划和业务布局，现将公司2016年1-3季度(业务调整后)和2017年1-3季度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：

一、业务调整后2016年1-3季度主营业务分行业、分产品情况

单位：元币种：人民币

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二、2017年1-3季度主营业务分行业、分产品情况

单位：元币种：人民币

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注：1、上表中可能存在个别数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成；

2、本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2017年10月25日

2017年第三季度报告