美克国际家居用品股份有限公司
关于控股子公司签订募集
资金四方监管协议的公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2017-088

美克国际家居用品股份有限公司

关于控股子公司签订募集

资金四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）2017年6月15日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925号），核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行不超过310,679,611股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股307,692,307股，每股发行价格为5.20元，本次发行募集资金总额为人民币1,599,999,996.40元，扣除中介机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用后，募集资金净额为人民币1,566,442,304.17元。截至2017年9月6日，上述募集资金已全部到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CAC证验字[2017]089号《验资报告》。

二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（乙方）作为公司本次非公开发行股票募投项目“美克家居天津制造基地升级扩建项目”的实施主体，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，与公司（甲方）以及本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限公司（以下称“东兴证券”或“丁方”）、募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下称“协议银行”或“丙方”）于2017年10月20日签订了《募集资金四方监管协议》（以下称“协议”），协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的内容不存在重大差异，截至2017年10月20日，公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司募集资金专户开立及余额情况如下：

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三、《募集资金四方监管协议》的主要内容

1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司非公开发行A股股票项目等募集资金的存储和使用。

乙方暂时闲置的募集资金可以以存单方式存放。乙方如将专户中的部分募集资金转为存单的方式另行存放，则乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。

2、甲方、乙方、丙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丁方作为甲方的保荐机构，乙方作为甲方享有100%权益的子公司，丁方应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方和乙方授权丁方指定的保荐代表人郭磊、保荐代表人张德坤可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、丙方按月（每月5日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，乙方应当及时以传真方式通知甲方和丁方，同时提供专户的支出清单。

7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲方、乙方、丙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方可以主动或者在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年12月31日）后失效。

10、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

11、本协议一式十份，甲方、乙方、丙方、丁方四方各持两份，向上海证券交易所、中国证监会新疆监管局各报备一份。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一七年十月二十五日

●报备文件

《募集资金四方监管协议》

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2017-089

美克国际家居用品股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：美克投资集团有限公司

●公司为控股股东美克投资集团有限公司7,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为70,500万元人民币；

● 美克投资集团有限公司为公司向其担保事宜提供了反担保；

● 公司无对外逾期担保。

一、 担保情况概述

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）为控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）7,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

上述担保事项已经公司第六届董事会第二十三次会议及公司2017年第一次临时股东大会审议通过。详见2017年2月18日、2017年3月7日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告内容。

二、被担保人基本情况

被担保人：美克投资集团有限公司

注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：冯东明

经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。

美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2016年12月31日，该公司总资产12,915,662,445.21元，负债总额为10,910,413,221.39元，净资产2,005,249,223.82元，2016年实现净利润-465,677,508.52元。

三、 担保内容

公司为美克集团申请的7,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保，详见2017年2月18日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告内容。

四、 董事会意见

公司董事会认为，公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保及资金支持，为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币279,950万元，美元191.14万元, 担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币281,287.98万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的87.78%，其中公司与控股子公司之间担保金额为79,637.98万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的24.85%，无对外逾期担保。

六、 备查文件目录

1、美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、美克国际家居用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一七年十月二十五日