武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603716 证券简称：塞力斯公告编号：2017-095

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为20,606,603股

●本次限售股上市流通日期为2017年10月31日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2352号文）核准，武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力斯”）首次公开发行人民币普通股（A股）12,740,000股，并于2016年10月31日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票前，股本总额为38,200,000股；公开发行股份后，公司股本总额为50,940,000股。

本次限售股上市类型为首次公开发行限售股，共涉及8名股东，分别为：宿迁天沐君合投资管理中心（有限合伙）、传化控股集团有限公司、南京蔚蓝股权投资企业（有限合伙）、厦门市思明区昭丰股权投资合伙企业（有限合伙）、Spillo Limited、乌鲁木齐合睿众股权投资合伙企业（有限合伙）（原名上海合睿众投资管理有限公司）、海口林沐科技有限公司、宁波梅山保税港区朴山投资管理中心（有限合伙）（原名上海朴山投资管理中心（有限合伙））。锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计20,606,603股，将于2017年10月31日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2017年9月27日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以总股本50,940,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增20,376,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本将增加至71,316,000股。本次资本公积转增股本方案已于2017年10月24日实施完毕。实施完毕后宿迁天沐君合投资管理中心（有限合伙）、传化控股集团有限公司、南京蔚蓝股权投资企业（有限合伙）、厦门市思明区昭丰股权投资合伙企业（有限合伙）、SPILLO LIMITED、乌鲁木齐合睿众股权投资合伙企业（有限合伙）、海口林沐科技有限公司、宁波梅山保税港区朴山投资管理中心（有限合伙）持有的本次首次公开发行限售股合计由14,719,002股增加至20,606,603股。具体明细如下：

单位：股

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注：本公告中所有股份数均以四舍五入法保留整数。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司股东宿迁天沐君合投资管理中心（有限合伙）、传化控股集团有限公司、南京蔚蓝股权投资企业（有限合伙）、厦门市思明区昭丰股权投资合伙企业（有限合伙）、SPILLO LIMITED、乌鲁木齐合睿众股权投资合伙企业（有限合伙）、海口林沐科技有限公司、宁波梅山保税港区朴山投资管理中心（有限合伙）作出的承诺如下：

自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的武汉塞力斯股份，也不由武汉塞力斯回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。

截至本公告披露之日，上述股东严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

四、中介机构核查意见

2017年1月19日，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）签署了《关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之保荐协议》，聘请中信证券担任公司2017年非公开发行股票的保荐机构。鉴于公司2016年首次公开发行股票并上市的持续督导期尚未结束，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，公司2016年首次公开发行股票持续督导职责由中信证券承继，持续督导期至2018年12月31日止。

公司于2016年10月31日上市，至2017年10月31日20,606,603股（含2017年半年度权益分派数量）首次公开发行前已发行股份可以上市流通。保荐机构对上述事项进行了审慎核查，经核查，中信证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构和保荐代表人同意塞力斯本次申请解除部分股份限售并上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为20,606,603股；

本次限售股上市流通日期为2017年10月31日；

首发限售股上市流通明细清单如下：

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2017年10月25日