深圳汇洁集团股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管人员)殷君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明

■

2、合并利润表项目重大变动情况及原因说明

■

3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■■

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

深圳汇洁集团股份有限公司

董事长：

2017年10月24日

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2017-033

深圳汇洁集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议通知于2017 年 10 月 19日以电子邮件形式发出。会议于2017 年 10月 24 日下午 14:00时在公司会议室以通讯及现场相结合形式召开，应参加会议董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告全文及正文的议案》

公司《2017年第三季度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《2017年第三季度报告正文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》

为提高自有闲置资金的使用效率和收益，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟使用自有闲置资金不超过人民币 2 亿元人民币购买金融机构流动性较好的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起24个月内有效。

该项议案在董事会授权范围内，不需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的意见，保荐机构对该议案发表了核查意见，具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过了《关于同意李婉贞女士成立有限合伙企业的议案》

为了充分调动关键人才队伍的工作积极性，稳定技术和管理团队，提升公司核心竞争力，同意董事李婉贞女士兰卓丽有限合伙企业（待定名，以工商登记部门最终核定为准）从事经营品牌运营，服装鞋帽、针纺织品、化妆品批发兼零售等业务，兰卓丽有限合伙企业成立后将与公司江西子公司共同投资设立江西孙公司。

因李婉贞女士为公司高管董事，根据《公司章程》的有关规定，该议案需提交股东大会审议。

该议案不构成关联交易，不属于法定需要回避情形，董事李婉贞女士不需要回避表决。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票.

4. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司于2017年9月22日实施了《2017半年度资本公积转增股本的方案》，根据公司最新的股本结构，修改《公司章程》的注册资金为38,880万元，修改公司股份总数为三亿八仟八佰八十万（388,800,000）股，公司的股本结构为：普通股三亿八仟八佰八十万（388,800,000）股，其他种类股零（0）股。

为公司经营发展需要，增加公司经营范围：1、卫生用品、箱、包、眼镜的设计、技术开发、生产（子公司另行生产）及销售；2、货物仓储(不含危化品及监控品）；3、包装制品的设计、销售。

《公司章程修改对照表》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2017年11月9日下午14:00时在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。

公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 24 日

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2017-034

深圳汇洁集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第 四次会议通知于 2017 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出。会议于 2017 年 10 月 24 日上午 9:00 时在公司会议室以现场会议形式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告全文及正文的议案》

经核查，监事会认为，公司编制的《2017 年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年第三季度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《2017年年第三季度报告正文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》

监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买流动性较好的保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过了《关于同意李婉贞女士成立有限合伙企业的议案》

监事会认为，董事李婉贞女士成立兰卓丽有限合伙企业（以工商登记部门最终核定为准）履行的程序合法，同时将有利于充分调动关键人才队伍的工作积极性，稳定技术和管理团队，促进公司业务的发展。同意根据《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

监事会认为，公司此次修改《公司章程》的内容与程序，不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定，有利于公司长期的经营发展及治理规范。

《公司章程修改对照表》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司监事会

2017年10月24日

证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2017-036

深圳汇洁集团股份有限公司

关于召开2017年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第四次会议决定于 2017 年 11 月 9 日（星期四）召开公司 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次： 2017 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

2017 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

1）现场会议日期与时间：2017 年 11 月 9日（星期四）下午 14:00 开始；

2）网络投票日期与时间：2017 年 11月 8日（星期三）－2017 年 11 月 9 日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年 11 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2017 年 11 月 8 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 9 日下午 15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的股东

截至 2017 年 11 月 3 日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2）公司董事、监事和高级管理人员

3）公司聘请的律师

7. 会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室

二、 会议审议事项

1. 本次股东大会提案与提案编码示例表：

■

上述议案2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余均为普通决议事项，需经出席会议的股东 （包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

本次股东大会设置了“总议案”，对应的提案编码为100。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

2. 披露情况

上述议案详细情况请查阅 2017 年 10 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

3. 特别强调事项: 公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、 会议登记方法

1. 登记时间：

2017 年 11 月 6 日（星期一）上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00

2. 登记地点：

深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层证券部

3. 登记方式：

1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证 办理登记手续；

3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方 式请注明“证券部”收（须在登记时间 2017 年 11 月 6 日下午17:00前送达公司证券部）。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、 其他事项

1. 会议联系方式：

公司地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层

邮政编码：518026

电话：0755-82794134

传真：0755-88916066

联系人：陈茜

2. 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、 备查文件

1. 《公司第三届监事会第四次会议决议》；

2. 《公司第三届董事会第四次会议决议》；

3． 深交所要求的其他文件；

特此通知。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362763

2、投票简称：“汇洁投票”

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 11 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 8 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 11 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

致：深圳汇洁集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担，委托期限至本次股东大会召开完毕。

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：

1. 对于表决事项，股东（含股东代理人）在议案对应的空格内打“√、×、Ο ”，分别表示同意、反对、弃权。每一议案只能选择“同意”、 “反对”、 “弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2. 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2017-035

2017年第三季度报告