湖北广济药业股份有限公司
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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截止披露前一交易日的公司总股本：
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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附注：
1：管理费用上升主要是技术研发项目及投入增加所致。
2：因管理费用、销售费用增加，营业利润、利润总额、净利润下降。
3：本期购建固定资产等资金投入增加所致。
4：本期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、控股子公司发生火灾事故并停产
2017年9月18日晚，湖北广济药业股份有限公司控股子公司湖北惠生药业有限公司加成车间发生火灾事故，事故造成加成车间机器设备毁损，惠生公司已停产。具体内容详见2017年9月19日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2017-056。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2017年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2017-058
湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2017年10月13日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2017年10月23日上午10:00在安华酒店二楼会议室以现场方式召开；
3、本次会议参与表决董事9人（含独立董事3人），实际参与表决董事9人；
4、本次会议由安靖先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年第三季度报告全文》和《2017年第三季度报告正文》
具体内容详见10月25日在指定媒体披露的《公司2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》，公告编号：2017-059。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2017－060
湖北广济药业股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2017年10月13日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2017年10月23日在武汉安华酒店二楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事2人；监事毛宁宁先生因公出差，授权委托监事夏日东先生代行表决权；
4、会议由监事会主席李红女士主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年第三季度报告全文》和《2017年第三季度报告正文》
公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2017年第三季度报告全文》及《正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见10月25日在指定媒体披露的《公司2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》，公告编号：2017-059。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十五日
证券代码：000952 证券简称：广济药业公告编号：2017-059
2017年第三季度报告
