光大嘉宝股份有限公司
关于变更公司股票简称的实施公告

证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2017-062

债券代码：122333 债券简称：14嘉宝债

光大嘉宝股份有限公司

关于变更公司股票简称的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●变更后股票简称：光大嘉宝

●股票简称变更日期：2017年11月1日

●公司证券代码保持不变，仍为“600622”

一、公司董事会审议变更公司注册名称和股票简称、股东大会审议变更公司注册名称的情况

2017年4月20日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”，此前名称为“上海嘉宝实业（集团）股份有限公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司注册名称和股票简称的议案》等相关议案，即对公司注册名称进行变更，具体以工商部门核准为准；在公司注册名称变更的工商登记手续办理完毕后，公司拟向上海证券交易所申请，将公司股票简称由“嘉宝集团”变更为“光大嘉宝”。具体内容详见公司临2017-018号、临2017-023号公告。

2017年5月12日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册名称的议案》等议案。具体内容详见公司临2017-032号公告。

2017年10月12日，公司完成了公司名称等工商注册信息的变更登记手续，并已取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册名称“上海嘉宝实业（集团）股份有限公司”正式变更为“光大嘉宝股份有限公司”。具体内容详见公司临2017-058号公告。

二、公司董事会关于变更公司注册名称和股票简称的理由

2017年4月20日，公司实际控制人从“上海市嘉定区国有资产监督管理委员会”变更为“中国光大集团股份公司”。具体内容详见公司临2017-026号公告。

公司注册名称、股票简称的变更，符合公司实际及发展需要，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、公司股票简称变更的实施

经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司股票简称将于2017年11月1日起变更为“光大嘉宝”，公司证券代码保持不变，仍为“600622”。

特此公告

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0一七年十月二十五日

证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 公告编号：2017-063

光大嘉宝股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年10月24日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈爽先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于控股子公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：朱晓明 孔非凡

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次 会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有 关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

光大嘉宝股份有限公司

2017年10月25日