林海股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2017-033
林海股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月24日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路199号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长刘群先生主持。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开方式、时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，公司副董事长孙峰先生、董事彭心田先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书袁瑞明先生出席了本次股东大会并做了会议记录；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案
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2、 关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案
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3、 关于公司监事会换届选举的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、聂梦龙
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
林海股份有限公司
2017年10月24日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2017-034
林海股份有限公司
第七届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司第七届董事会第一会议于2017年10月24日在公司会议室召开，本次会议应出席董事9名，实到7名，分别为：刘群、张光远、黄文军、张少飞、俞国胜、刘彬、陈武明，会议由与会董事一致推选刘群先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：
一、审议关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案(简历附后)；
选举刘群先生为公司第七届董事会董事长，孙峰先生为副董事长；
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议关于公司第七届董事会专门委员会成员的议案;
1、董事会战略委员会（五人组成）：
主任：刘 群
委员：孙 峰、张光远、黄文军、俞国胜
2、董事会提名委员会（五人组成）：
主任：俞国胜
委员：刘 群、孙 峰、张光远、黄文军
3、董事会审计委员会（三人组成）：
主任：陈武明
委员：刘 彬、张少飞
4、董事会薪酬与考核委员会（三人组成）：
主任：刘 彬
委员：孙 峰、张少飞
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的议案（简历附后）；
聘任黄文军先生为公司总经理；聘任袁瑞明先生、秦圣高先生为副总经理；聘任刘斌先生为公司财务总监，与公司第七届董事会任期一致；
同意7票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案（简历附后）；
聘任王婷女士为证券事务代表，与第七届董事会任期一致；
同意7票，反对0票，弃权0票。
林海股份有限公司董事会
2017年10月24日
附件：
简 历
1、刘 群：男，汉族，1960年8月出生，江苏镇江人，1985年9月入党，1982年1月参加工作，教授级高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2007年6月起，历任中国福马机械集团有限公司总经理助理；副总经理、总工程师；董事长、总经理；现任中国福马机械集团有限公司董事长、党委书记。2012年6月至今任林海股份有限公司第六届董事会董事长。
2、孙 峰：男，汉族，1963年8月出生，江苏姜堰人，2000年6月入党，1985年7月参加工作，高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2003年11月至2011年5月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2011年5月至2012年6月任江苏林海动力机械集团公司副董事长，2012年6月至今任江苏林海动力机械集团公司董事长；2016年5月任中国福马机械集团有限公司董事、总经理，现任中国福马机械集团有限公司总经理、董事、党委委员。2009年6月至2012年6月任林海股份有限公司第五届董事会董事长，2012年6月至今任林海股份有限公司第六届董事会副董事长。
3、黄文军：男，汉族，1969年2月出生，江苏泰州人，2004年6月入党，1991年8月参加工作，高级工程师，大学文化，工学学士，2006年5月至2009年5月任林海股份有限公司副总经理；2009年6月至2011年5月，任江苏联海动力机械有限公司常务副总经理、总经理；2011年6月至2017年7月任江苏林海动力机械集团公司副总经理。现任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长。
4、袁瑞明：男，汉族，1962年8月出生，江苏泰州人，1993年6月入党，1980年12月参加工作，高级工程师，大学毕业，2011年5月至2012年6月任江苏林海动力机械集团公司副总经理。2012年6月任林海股份有限公司副总经理，2014年8月至今任林海股份有限公司副总经理、董事会秘书。
5、刘 斌：男，汉族，1975年4月出生，江苏姜堰人，大学毕业，高级会计师。2012年12月入党。1993年8月参加工作，2004年1月至2010年11月任江苏林海动力机械集团公司财务部副部长；2010年12月至2013年3月任江苏林海动力机械集团公司副总会计师兼财务部部长；2013年3月至今任林海股份有限公司财务总监。
6、秦圣高：男，汉族，1968年10月出生，江苏姜堰人，1996年6月入党，1991年8月参加工作，高级工程师，大学文化，工学学士， 2003年5月至2010年12月任江苏林海雅马哈摩托有限公司营业部部长， 2010年12月至2012年8月任江苏林海雅马哈摩托有限公司企划本部副本部长兼营业部部长，2012年8月至2013年12月任江苏林海动力机械集团公司摩托车事业部常务副经理，2013年12月至2015年6月任江苏林海动力机械集团公司副总经济师兼摩托车事业部常务副经理，2015年6月至2017年10月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理助理兼摩托车事业部常务副经理、经理。
7、王婷：女，汉族，1970年1月出生，江苏泰州人，2006年6月入党，1991年7月参加工作，大专毕业，2006年至今任林海股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2017-035
林海股份有限公司
关于公司总经理代行董事会秘书的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会秘书袁瑞明先生已任期届满，不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会对袁瑞明先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
目前，公司第七届董事会尚未聘任新的董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会秘书职务将由公司总经理黄文军先生代为履行相关职责，期限最长不超过三个月。
现将代董事会秘书黄文军先生的联系方式公告如下：
电话：0523-86992088
传真：0523-86551403
邮箱：HWJA@sina.com
通讯地址：江苏省泰州市迎春西路199号
附简历：
黄文军：男，汉族，1969年2月出生，江苏泰州人，2004年6月入党，1991年8月参加工作，高级工程师，大学文化，工学学士，2006年5月至2009年5月任林海股份有限公司副总经理；2009年6月至2011年5月，任江苏联海动力机械有限公司常务副总经理、总经理；2011年6月至2017年7月任江苏林海动力机械集团公司副总经理。现任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2017年10月24日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2017-036
林海股份有限公司
第七届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年10月24日在公司会议室举行。本次会议应出席监事3人，实到2人，分别为：韩保进、陆彰明，卢中华监事因公出国，未能参加本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由与会监事共同推举韩保进先生主持，经审议通过决议如下：关于选举公司第七届监事会监事长的议案；选举卢中华先生为本公司第七届监事会监事长。同意2票，反对0票，弃权0票。
监事长简历：
卢中华：男，汉族，1966年10月出生，浙江金华人，1989年5月入党，1990年4月参加工作，高级工程师，研究生毕业，工学硕士。2006年6月任林海股份有限公司副总经理，2011年4月任林海股份有限公司副总经理、董事会秘书，2015年5月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2015年12月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记、纪委书记。
林海股份有限公司监事会
2017年10月24日
林海股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会董事长
等人选议案的独立意见
我们作为林海股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了公司第七届董事会第一次会议关于公司推选董事长、副董事长、聘任总经理、副总经理、财务总监及证券事务代表等议案，发表如下独立意见：
我们同意选举刘群先生担任公司董事长、孙峰先生担任公司副董事长，同意董事会聘任黄文军先生为公司总经理、同意董事会聘任袁瑞明、秦圣高先生为公司副总经理，刘斌先生为公司财务总监，同意聘任王婷女士为公司证券事务代表。公司董事会在选举、聘任上述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅上述相关人员履历资料，未发现上述人员存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次选举及聘任合法有效。
独立董事：俞国胜、刘彬、陈武明
2017年10月24日
