恒逸石化股份有限公司关于2015年度非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化公告编号：2017-131

恒逸石化股份有限公司关于2015年度非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为316,666,666股，占公司总股本比例为19.21%；

2、 本次限售股份可上市流通日期2017年10月26日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

1、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1320号），核准恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行不超过393,782,383股股份。公司根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、数量优先等原则，最终确定了7名发行对象。新增股份于2016年10月19日在深圳证券交易所上市，7名投资者所认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起12个月。

具体情况如下：

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本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股316,666,666股，总股本增加至1,619,874,362股。

2、经公司2017年第二次临时股东大会授权，2017年6月12日公司召开第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于第二期限制性股票激励计划授予的议案》，确定本次限制性股票的授予日为2017年6月12日，同意公司向50名激励对象授予2,855万股限制性股票，总股本增加至1,648,424,362股。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期：2017年10月26日；

2、本次可上市流通股份的总数为316,666,666股，占公司股份总数的19.21%；

3、本次申请限售股解除限售的股东包括：浙江浙商产融资产管理有限公司，天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙），中信证券股份有限公司（2个产品），杭州中大君悦投资有限公司（1个产品），金元顺安基金管理有限公司（1个产品），华融证券股份有限公司（9个产品），华安未来资产管理（上海）有限公司（5个产品），具体情况如下：

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注：百分比合计数与各数相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

三、本次解除限售前后公司股本结构的变动情况

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四、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东均承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定12个月。截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况。公司不存在对本次申请解除股份限售的股东的违规担保情况。

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：截至核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东无违反其在非公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。国信证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

1、限售股份解除限售申请表

2、股本结构表和限售股份明细

3、保荐机构核查意见书

恒逸石化股份有限公司董事会办公室

二〇一七年十月二十四日