长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邱现东、主管会计工作负责人包亚忠及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目
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(2)利润表项目
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(3)现金流量表项目
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
法定代表人-邱现东
日期-2017年10月25日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号： 2017－018
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
八届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届二十一次董事会于2017年10月25日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、《2017年三季度报告及正文》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于对一汽财务公司增资的意向》
一汽财务公司为了提升资本充足率水平、提高整体盈利能力和后续新业务的开展，向股东提出增资需求，各股东拟以现金方式同比例增资，待评估报告确定后，再报董事会审批。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于转让富维丰纺40%股权的意向》
富维丰纺自成立至今累计亏损1891万元，预计未来5年收益将持续亏损，并且与富维公司持有51%股权的富维安道拓属同业竞争。
经富维公司、丰纺（中国）、富维安道拓三方友好协商，达成以下共识：
1、富维公司持有的40%股权、丰纺（中国）持有的60%股权分别转让给富维安道拓，因此富维安道拓持有富维丰纺100%股权，富维丰纺现有业务不变。
2、富维安道拓收购合资公司全部股权后，由富维公司收购富维丰纺的土地及房屋资产。
以上待评估报告确定后，再报董事会审批。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于转让富维伟世通1%股权的意向》
富维伟世通主营组合仪表、车身控制模块、网关、电子钟、门板报警指示灯等，因面积不足、产能饱和，产品线仅局限于传统电子业务，且新产品和新技术依赖外方，合资公司未来发展受限制。
经双方股东协商，富维公司转让1%股权给伟世通，由伟世通控股富维伟世通后，伟世通对富维伟世通导入全球先进产品和技术，将合资公司打造成中国北方区领先的汽车电子企业。
以上待评估报告确定后，再报董事会审批。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2017年10月25日
2017年第三季度报告
公司代码：600742 公司简称：一汽富维
