唐人神集团股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陶一山、主管会计工作负责人郭拥华及会计机构负责人(会计主管人员)瞿国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并报表增减变化说明：

1、货币资金增加70%，主要为增发新股募集资金增加。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加553%，主要为期货持仓增加。

3、应收账款增加45%，为增加市场占有率，报告期内公司对外赊欠增加。

4、应收保费增加40%，主要为下属子公司湖南大农担保有限公司养殖贷款担保增加。

5、应收利息下降35%，主要为下属子公司湖南大农担保有限公司委托贷款的应收利息收回及深圳比利美英伟营养饲料有限公司收回2016年债券投资利息。

6、长期股权投资增加60%，主要为新增对外投资参股。

7、在建工程增加73%，主要为公司扩大生产规模，增大生产能力以及子公司构建厂房、生产设备等所致。

8、生产性生物资产增加93%，主要为湖南龙华农牧发展有限公司合并增加及下属子公司养猪产能提升增长。

9、无形资产增加59%，主要为湖南龙华农牧发展有限公司合并增加。

10、其它非流动资产增加1392%，主要为湖南龙华农牧发展有限公司合并增加工程预付款。

11、保险合同准备金增加246%，主要为养殖贷款中的委托贷款增加。

12、一年内到期的非流动负债增加49%，主要为湖南龙华农牧发展有限公司合并增加。

13、长期借款增加187%，主要为母公司调整贷款资金结构增加。

14、实收资本增加70%，主要为今年进行了增资与10送5的股利分配。

15、营业收入增长32%，主要为销量增长，另外湖南龙华农牧发展有限公司、深圳比利美英伟营养饲料有限公司并表收入影响。

16、税金及附加增加770%，主要为营改增后公司增值税增加及会计准则管理费用中税金列入税金及附加影响。

17、财务费用增加251%，主要为贷款与去年同期比增加及湖南龙华农牧发展有限公司并表影响。

18、所得税费用增加53%，主要为子公司利润增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年7月24日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司签署〈生猪养殖产业扶贫项目合作协议书〉的议案》、《关于子公司签署〈生猪养殖合作协议〉的议案》，同意公司子公司邯郸美神有限公司组织筹集社会资金2.5亿元在大名县境内投资建设50个年出栏5000头育肥养猪场。2017年7月24日，邯郸美神有限公司分别与大名县人民政府、大名县肥美种养服务农民专业合作社及大名县扶贫和农业开发办公室签署了《生猪养殖产业扶贫项目合作协议书》、《生猪养殖合作协议》及《生猪养殖合作补充协议》。

2、2017年8月7日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的议案》，根据《股票期权激励计划》，首次授予股票期权的激励对象68人调整为65人，已授予未行权的首次授予股票期权数量调整为0份，公司本次合计注销已授予的首次授予股票期权511.2万份；预留股票期权的激励对象由14人调整为13人，已授予未行权的预留股票期权数量调整为0份，本次合计注销已授予的预留股票期权93.6万份。2017年8月25日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，股票期权激励计划首次授予股票期权部分合计注销511.2万份，股票期权激励计划预留股票期权部分合计注销93.6万份，本次注销完成后，股票期权激励计划已授予未行权的股票期权数量为0万份。

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年8月17日出具《股份登记申请受理确认书》，公司非公开发行新股数量为34,685,939股（其中限售股数量为 34,685,939 股），本次发行为发行股份募集配套资金部分的股份发行，本次发行对象为湖南唐人神控股投资股份有限公司、谷琛，非公开发行后公司股份数量为836,570,799股，新增股份上市日期为2017年8月30日（详见公司于2017年8月29日在巨潮资讯网上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》）。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2017-165

唐人神集团股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2017年10月25日上午10：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2017年10月21日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2017年第三季度季度报告全文及正文的议案》。

《唐人神集团股份有限公司2017年第三季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《唐人神集团股份有限公司2017年第三季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》。

公司独立董事就公司使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《关于使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2017-166

唐人神集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2017年10月25日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2017年10月21日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2017年第三季度季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2017年第三季度季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2017年第三季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2017年第三季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳定，内部控制制度比较完善，在保证流动性和资金安全的前提下利用自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

公司《关于使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十五日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2017-167

唐人神集团股份有限公司

独立董事关于第七届董事会

第二十四次会议相关事项的独立意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2017年10月25日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第七届董事会第二十四次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

一、《关于审议使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》。

1、公司内控较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

2、所购的理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险、保本型银行短期理财产品，风险可控。

3、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

4、本次使用自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资经过了公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

5、基于上述意见，我们同意《关于审议使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》。

独立董事：江帆、余兴龙、张少球

唐人神集团股份有限公司

二〇一七年十月二十五日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2017-168

唐人神集团股份有限公司

关于使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）随着经营和管理能力进一步提高，公司留存有一定的货币资金，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，将产生部分临时性的自有闲置资金，为提升资金使用效率和收益，公司使用不超过二亿元的自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本固定收益型的银行短期理财产品总额不超过二亿元，具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资。

2、投资额度

公司使用不超过二亿元的自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本固定收益型的银行短期理财产品总额不超过二亿元。

3、投资品种

公司运用自有闲置资金投资的品种为保本固定收益型的银行短期理财产品，上述投资品种不涉及深圳证券交易所规定的风险投资情形，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日（2017年10月25日）起一年内有效，至2018年10月25日。

5、资金来源

为公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

本投资理财事项不构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行短期理财产品属于保本固定收益型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）保本固定收益型投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）独立董事可以对保本固定收益型投资理财资金使用情况进行检查。

（4）公司监事会可以对保本固定收益型投资理财资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本固定收益型投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本固定收益型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本固定收益型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月内购买理财产品情况

1、公司于2016年10月25日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议使用不超过一亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》，根据上述审议事项，在上述额度内，资金在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本固定收益型的银行短期理财产品总额不超过一亿元。

2、前十二个月内购买理财产品情况

■

五、监事会意见

公司监事会就该事项发表意见如下：

1、公司目前经营情况良好，财务状况稳定，内部控制制度比较完善，在保证流动性和资金安全的前提下利用自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

2、为此，监事会同意使用不超过人民币二亿元自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资，并在上述额度内资金可以循环使用，一年内有效。

六、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：

1、公司内控较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

2、所购的理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险、保本型银行短期理财产品，风险可控。

3、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

4、本次使用自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资经过了公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

5、基于上述意见，我们同意《关于审议使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》。

七、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；

2、《唐人神集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-164

2017年第三季度报告