山东英科医疗用品股份有限公司
第一届董事会
第十四次会议决议公告
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-031
山东英科医疗用品股份有限公司
第一届董事会
第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年10月25日10:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2017年10月17日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订〈年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目投资协议书〉的议案》
为满足公司未来发展需要，公司与濉溪县人民政府于2017年10月16日签订了《高端医用手套项目投资意向协议书》（以下简称“投资意向书”），双方同意在“投资意向书”签订后30日内签署正式协议，经过双方多次沟通，双方同意签订《年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目投资协议书》。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于设立全资子公司实施年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目的议案》
公司拟投资20000万元人民币在濉溪县境内设立全资子公司实施该年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目，后期建设资金需求，将通过母公司继续增资的方式完成。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于子公司签订〈镇江英科医疗产业基地项目投资协议书〉的议案》
公司子公司江苏英科医疗制品有限公司原有厂地不足以支持未来的发展，急需新征工业用地，用于规划更丰富的产品种类，经与镇江新区管理委员会多次磋商，双方就签订《镇江英科医疗产业基地项目投资协议书》达成一致。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《部分变更募集资金用途的议案》；
为提高募集资金的使用效率和投资回报，拓展公司主营业务，提升公司竞争力，公司拟部分变更募集资金用途。
议案具体内容，独立董事、监事会所发表的意见详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》；
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过《山东英科医疗用品股份有限公司2017年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过《关于提请公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开2017年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2017年10月25日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗公告编号：2017-038
山东英科医疗用品股份有限公司
关于召开2017年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过，决定于2017年11月14日（星期二）14:00召开公司2017年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年11月14日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2017年11月13日—2017年11月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月14日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年11月13日15:00—2017年11月14日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至2017年11月6日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：山东英科医疗制品有限公司会议室
青州市峱山工业园齐王路
8、股权登记日：2017年11月6日（星期一）
9、会议主持人：董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
二、会议审议事项
1、《关于签订〈年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目投资协议书〉的议案》；
2、《部分变更募集资金用途的议案》。
上述议案已分别经公司第一届董事会第十四次会议审议并且通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、会议登记办法
1、登记时间：2017年11月14日（星期二：8:30-11:30）
2、登记地点：山东省青州市峱山工业园齐王路
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2017年11月13日17:00 前送达本公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
4、通信地址：山东省淄博市临淄区清田路18号
邮编：255414
联系人：李清明
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：李清明
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
联系邮箱：ir@intcomedical.com
联系地点：山东省青州市峱山工业园齐王路
邮政编码：255414
六、备查文件
《山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2017年10月25日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365677
2、投票简称：英科投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100。对于每个议案，1.00代表议案一的议案编码，2.00代表议案二的议案编码，以此类推。
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月14日（星期二）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月13日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年11月14日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席山东英科医疗用品股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
■
注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人：
附件三：参会股东登记表
山东英科医疗用品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会参会股东登记表
■
注：本表复印有效
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-039
山东英科医疗用品股份有限公司关于
2017年第三季度报告披露的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司《2017年第三季度报告》已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并于2017年10月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董事会
2017年10月25日
山东英科医疗用品股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十四次
会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，就公司第一届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司部分变更募集资金用途的独立意见
独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意公司本次变更募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
独立董事：肖燕 张华 马玉申
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2017年10月25日
