上海飞科电器股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李丐腾、主管会计工作负责人胡莹及会计机构负责人（会计主管人员）王慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海飞科电器股份有限公司
法定代表人 李丐腾
日期 2017年10月24日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器公告编号：2017-033
上海飞科电器股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司于2017年10月13日发出了关于召开公司第二届董事会第十三次会议的通知，2017年10月24日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年第三季度报告》及其正文。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设家用电器松江生产基地新建项目的议案》。
董事会同意公司投资建设家用电器松江生产基地新建项目，项目建设内容主要包括生产用房3栋，生产及辅助用房1栋，总建设面积约101,625平方米。本项目投资总金额44,081万元，其中包含项目建设用地土地使用权8,580万元，该土地使用权购买事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，截至公告日已经全额支付。本项目资金未来需求额为35,501万元，全部由公司自筹解决。
详见公司公告2017-034《上海飞科电器股份有限公司关于投资建设家用电器松江生产基地新建项目的公告》。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2017年10月26日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2017-034
上海飞科电器股份有限公司
关于投资建设家用电器松江生产基地新建项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：家用电器松江生产基地新建项目
●投资金额：44,081万元（其中包含项目建设用地土地使用权8,580万元，该土地使用权购买事项已经上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十次会议审议通过，截至公告日已经全额支付。本项目资金未来需求额为35,501万元。）
●特别风险提示：本项目存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目不能实现预期效益的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
随着公司近年来的快速发展和个人护理电器行业的竞争日趋激烈，为进一步巩固公司在行业内的领先地位，以实现全球著名的时尚智能电器品牌运营商的战略目标，公司拟建设家用电器松江生产基地新建项目。
2、董事会审议情况：
2017年10月13日，公司第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过公司《关于投资建设家用电器松江生产基地新建项目的议案》，同意提交公司董事会审议。
2017年10月 24日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于投资建设家用电器松江生产基地新建项目的议案》。
根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目标的基本情况
1、项目基本情况：
本项目实施主体是本公司，项目建设内容主要包括生产用房3栋，生产及辅助用房1栋，项目建设地点位于上海市松江区中山街道工业区ZS-16-003号，总建设面积约101,625平方米，预计建设期1.5年。
2、项目投资金额：
本项目总投资额44,081万元，包含项目建设用地土地使用权8,580万元。该土地使用权购买事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，截至公告日已经全额支付。本项目资金未来需求额为35,501万元，全部由公司自筹解决。
3、经济评价：
项目建成后将新增1,360万件个人护理电器产品的年产能，新增年销售收入85,680万元，净利润6,015.10万元，投资收益率为18.2%，全投资静态回收期为7年。
三、对外投资对上市公司的影响
本项目的实施有利于公司进一步扩大生产规模，满足国内市场日益增长的需求及公司国际市场拓展的需要，同时能有效降低经营成本、提高生产效率。预计项目达产后将对公司未来的业绩增长产生正面影响。
四、对外投资的风险分析
1、本项目存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目不能实现预期效益的风险。
2、针对上述风险，公司会在现有管理团队和研发团队的基础上，及时跟踪市场形势，并采取管理措施加强风险管控。
五、备查文件目录
1、上海飞科电器股份有限公司家用电器松江生产基地新建项目可行性研究报告。
2、上海飞科电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2017年10月26日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器公告编号：2017-035
上海飞科电器股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书乔国银先生提交的书面辞职报告。因个人原因，乔国银先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，乔国银先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。乔国银先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司及董事会谨对乔国银先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出和贡献表示感谢！
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在此期间，由公司董事、常务副总裁金文彩先生代行董事会秘书职责。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董事会
2017年10月26日
2017年第三季度报告
