西藏华钰矿业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘建军、主管会计工作负责人邢建军及会计机构负责人（会计主管人员）刘志霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受益于国家环保整治及供给侧改革等因素的影响，公司主要产品销售价格较上年同期有所上 涨，预计公司年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期有较大幅度增加。
股票代码：601020 股票简称：华钰矿业 公告编号：2017-069号
西藏华钰矿业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月20日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2017年10月25日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司六楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2017年第三季度报告〉的议案》
公司编制了《西藏华钰矿业股份有限公司2017年第三季度报告》，并已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任孙艳春女士为公司董事会秘书，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《西藏华钰矿业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2017年10月26日
股票代码：601020 股票简称：华钰矿业 公告编号：2017-070号
西藏华钰矿业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年10月20日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2017年10月25日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司六楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一) 审议并通过了《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2017年第三季度报告〉的议案》
监事会认为公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；真实、公允地反应了公司2017年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司监事会
2017年10月26日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号： 2017-071号
西藏华钰矿业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，经公司董事长刘建军先生提名，董事会提名委员会资 格审查，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《西藏华钰矿业股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任孙艳春女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在本次董事会会议召开之前，孙艳春女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，且董事会秘书的任职资格已经在上海证券交易所审核通过无异议，孙艳春女士的简历详见附件。
公司独立董事认为，本次聘任孙艳春女士为公司董事会秘书，提名、审议程序合法有效。本次聘任是在充分了解被聘人的身份、学历、专业素养等情况基础上进行的，并已取得聘任本人的同意。孙艳春女士具备履行董事会秘书所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质。未发现其有《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司董事会秘书的情形。本次聘任未对公司的规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意聘任孙艳春女士为公司董事会秘书。
现将孙艳春女士的联系方式公告如下：
联系电话：0891-6329000-8054
电子邮箱：Sunyc@huayumining.com
传真：0891-6373350
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2017年10月26日
附：
董事会秘书简历：
孙艳春女士：1978年01月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于吉林省长春市高等专科学校，大专学历。2003年至2007年，任西藏华钰矿业会计；2009年至2011年，任西藏华钰矿业财务科科长；2012年至2013年，任西藏华钰矿业行政部经理；2014年至2015年任西藏华钰矿业山南分公司总经理助；2015年-至今任西藏华钰矿业北京分公司总经理。
公司代码：601020 公司简称：华钰矿业
2017年第三季度报告
