信质电机股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹巍、主管会计工作负责人楚瑞明及会计机构负责人(会计主管人员)方银增声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年11月22日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司购买设备并授权董事长签署相关合同的议案》：同意授权董事长在不超过1,400万欧元(折合人民币10,320万元)金额的前提下，与Elmotec Statomat Vertriebs GmbH 签署正式相关合作协议，共同研发生产线，以供应合格的扁线发电机定子总成和扁线驱动电机定子总成。截止报告期末，公司已支付450万欧元，该事项尚处于项目研发推进阶段。
2、2016年12月16日起公司因筹划重大事项停牌，鉴于筹划的收购事项可能触发重大资产重组，公司于2016年12月30日开市起转入重大资产重组继续停牌。2017年6月15日，公司召开董事会审议并披露《关于继续推进资产收购事项暨复牌的公告》，于6月26日召开董事会审议并披露《关于公司拟收购资产的公告》，2017年7月12日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟参与北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司股权转让项目的议案》，公司向北京产权交易所(下称“北交所”)递交了关于受让北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司(下称“天宇长鹰”)49%股权项目(下称“本次股权项目”)所需要的相关资料。2017年7月20日，公司收到北交所关于本次股权项目的《受让资格确认通知书》，确认了公司的受让资格，公司将根据北交所要求，在2017年7月25日前将保证金支付到北交所指定账户。2017年7月31日，公司与北航长鹰科技有限公司签署《产权交易合同》，转让价格为挂牌底价40,766.31万元。2017年8月9日，公司收到北交所出具的《企业国有资产交易凭证》。截止报告期末，公司尚未办理工商变更相关手续。
3、2017年9月25日，公司召开董事会审议并披露了《关于对参股公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增资的公告》。10月11日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金不超过5000万元向天宇长鹰增资，若本次增资完成后公司持有天宇长鹰股权超过50%，天宇长鹰将纳入公司合并报表范围。截止本公告披露日，该事项尚未完成。
上述几项具体情况详见刊登在指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
董事长：
尹 巍
年 月 日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 编号：2017-086
信质电机股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议
公 告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2017年10月25日上午在公司九号办公楼五楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2017年10月18日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2017年第三季度报告全文及摘要的议案》
《公司2017年第三季度报告全文》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2017年第三季度报告正文》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议；
2.其他相关文件
信质电机股份有限公司
董事会
2017年10月25日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 编号：2017-087
信质电机股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“会议”)于2017年10月25日在公司九号楼522会议室召开，会议通知已于2017年10月18日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2017年第三季度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第九次会议决议。
特此决议
信质电机股份有限公司
监事会
2017年10月25日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-089
信质电机股份有限公司
关于签署国有建设用地使用权
出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买土地基本情况
信质电机股份有限公司(下称“公司”)于 2017 年9月25日召开公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》。
二、土地竞买进展情况
经董事会批准，公司于2017年9月30日在台州市公共资源交易中心举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动，并成功竞得编号台土告字【2017】044号国有建设用地使用权，并与台州市国土资源局椒江分局签订了《成交确认书》，成交价格为4,445万元。
公司于2017年10月16日就该地块与台州市国土资源局椒江分局签署了合同编号为3310022017B01475的《国有建设用地使用权出让合同》，并将该合同提交至浙江省台州市正立公证处公证；公司于2017年10月23日取得浙江省台州市东海公证处(2017)浙台正证字第4348号公证书。
三、合同主要内容
1、合同签署方：
出让人：台州市国土资源局
受让人：信质电机股份有限公司
2、转让标的：位于台州市椒江区前所街道经二路以西、沿江路以北地块。
3、宗地用途及出让年限：工业用地，土地出让年限50年，宗地总面积为86,600平方米，其中出让宗地面积为84,653平方米。
4、出让价款：该宗地国有建设用地土地使用权出让价款为人民币4,445万元。
5、合同自双方签订之日起生效。
四、备查文件
合同编号为3310022017B01475的《国有建设用地使用权出让合同》。
信质电机股份有限公司
董事会
2017年10月25日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-088
2017年第三季度报告
