保定天威保变电气股份有限公司
公司代码：600550 公司简称：保变电气
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人薛桓、主管会计工作负责人何光盛及会计机构负责人（会计主管人员）肖春华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注1：报告期内经营活动产生的现金流量净额同比降低64.44%，主要是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。
注2：报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增加425.34%，主要是公司本期转让西藏天威华冠科技股份有限公司、保定天威今三橡胶工业有限公司股权确认投资收益所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2016年5月12日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了非公开发行预案等相关议案。于2016年11月25日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议，于2016年12月16日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案。
因前期资本市场环境的变化，公司根据监管机构的有关规定，对本次非公开发行股票方案进行了调整，于2017年2月28日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十六次会议，于2017年3月6日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议，于2017年3月17日召开公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。非公开发行股票事项已获得国务院国有资产监督管理委员会批复。
公司于2017年4月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170543号），对公司非公开发行股票申请予以受理。
经过审查，中国证监会于2017年5月19日出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司已于2017年6月23日将反馈意见回复报送中国证监会。
因非公开发行项目涉及经营者集中，经过审查，商务部反垄断局于2017年7月17日出具的《不实施进一步审查通知》，对公司收购云南变压器电气股份有限公司股权案不再实施进一步审查。
经过对公司申请材料及反馈意见回复的审查，中国证监会于2017年9月20日出具了《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。
因签字律师之一黄侦武律师工作调整，需履行签字律师变更程序，公司向中国证监会提交《关于对〈保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票申请文件的二次反馈意见〉延期提交回复的申请》及《关于非公开发行A股股票中止审查的申请报告》。2017年10月23日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（170543号），中国证监会决定同意公司中止审查申请。
公司将在非公开发行签字律师变更完成后，向中国证监会提交申请，恢复对本次非公开发行股票申请文件的审查，同时及时完成二次反馈意见的回复工作。目前，各项工作正在积极推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 保定天威保变电气股份有限公司
法定代表人 薛桓
日期 2017年10月24日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-106
债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”) 于2017年10月18日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第四十次会议的通知，于2017年10月24日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四十次会议。公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于〈公司2017年第三季度报告全文及正文〉的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
《公司2017年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn ，《公司2017年第三季度报告正文》同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（二）《关于公司2017年科研计划的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司及公司子公司2017年拟投资重点科研项目51项，共计投资约32850.5万元：其中，新产品研制项目16项，计划投资31371万元；基础性技术研究项目19项，计划投资743万元；工艺技术进步项目12项，投资629万元；测试技术研究项目4项，计划投资107.5万元。
本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。
（三）《关于向部分子公司调整派出董事、监事的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
因工作需要，公司调整向部分子公司派出的董事、监事，具体情况如下:
1、向保定天威英利新能源有限公司调整派出董事、监事
公司向保定天威英利新能源有限公司（简称“天威英利”）调整派出董事、监事：张彩勃、张艳秀担任天威英利董事，丁强、杨明进不再担任天威英利董事。赵秀生担任天威英利监事，李志恒不再担任天威英利监事。
2、向保定天威卓创电工设备科技有限公司调整派出董事、监事
公司向保定天威卓创电工设备科技有限公司（简称“卓创公司”）调整派出董事、监事：刘东升不再担任卓创公司董事。宋喜清不再担任卓创公司监事。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2017年10月25日
2017年第三季度报告
