哈尔滨三联药业股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人秦剑飞、主管会计工作负责人韩冰及会计机构负责人(会计主管人员)赵志成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2017-011
哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2017年10月20日向各位董事发出。
2、本次会议于 2017 年10月24日上午10时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名（其中参加现场会议表决的董事5人，董事诸葛国民及独立董事王栋、游松、刘志伟以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总经理列席。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于〈对全资子公司追加投资〉的议案》
为支持子公司业务发展，公司拟对全资子公司兰西哈三联制药有限公司追加投资人民币1.5亿元，主要用于全资子公司补充流动资金。
表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
表决结果：通过
本次会议审议通过的关于《对全资子公司追加投资》的公告（公告编号：2017-013）与本公告同时披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于〈公司2017年第三季度报告全文及正文〉的议案》
《公司2017年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况。
表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
表决结果：通过
《公司2017年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2017 年10月24日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2017-012
哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面方式于2017年10月20日向各位监事发出。
2、本次会议于2017年10月24日14时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
3、本次会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。
4、公司监事会主席丛学智先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈公司2017年第三季度报告全文及正文〉的议案》
全体监事一致认为：《公司2017年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司2017年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、哈尔滨三联药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
监事会
2017年10月24日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2017-013
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于对全资子公司追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）为支持子公司业务发展，拟对全资子公司兰西哈三联制药有限公司（以下简称“子公司”）追加投资人民币1.5亿元，主要用于子公司补充流动资金。
公司于2017年10月24日召开第二届董事会第八次会议审议通过了关于《对子公司追加投资》的议案，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：兰西哈三联制药有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住址：黑龙江省绥化市兰西县兰西经济开发区哈三联路中段
法定代表人：秦剑飞
注册资本：4,000万元
经营范围：大容量注射剂、原料药***，单位自有房屋租赁服务，医药设备租赁服务、生物工程技术开发、药学研究服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至2016年 12 月 31 日，经审计的总资产412,255,359.55元，负债总额405,599,518.12元，净资产6,655,841.43元，2016年度营业收入5,104,821.34元，利润总额-18,054,550.14元，净利润-18,496,367.10元。2017年9月30日，总资产414,207,898.03元，负债总额435,276,894.25元，净资产-21,068,996.22元，2017年前三季度营业收入13,842,965.87元，利润总额-27,362,537.43元，净利润为-27,724,837.65元（未经审计）。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。
三、本次投资对公司的影响
本次对子公司的投资有利于优化子公司的资本结构，增强子公司资本实力，有利于其生产经营的扩展与优化，促进其业务的快速发展。公司本次投资属于对全资子公司投资，使用自有资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响。子公司的业务发展将有利于提高公司盈利能力及整体竞争力。
四、备查资料
1、第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2017年10月24日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2017-014
2017年第三季度报告
