TCL集团股份有限公司

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官CFO）黄旭斌先生、会计机构负责人杨安明先生声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

释义

■

■

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是■否

■

■

截止披露前一交易日的公司总股本：

■

非经常性损益项目和金额:

单位：元

■

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用■不适用

第三节董事会报告

一、概述

报告期内，TCL集团实现营业收入822.1亿元，同比增长5.82%；其中主营业务收入811.9亿元，同比增长8.07%；取得息税折旧摊销前利润（EBITDA）105.5亿元，同比增长62.2%；净利润30.3亿元，同比增长48.6%；其中归属于上市公司股东的净利润19.1亿元，同比增长23.9%。由于集团上年第三季度净利润包含出售子公司速必达希捷物流有限公司收益8.01亿元，若剔除该项收益影响，集团前三季度净利润同比增长144.6%，其中归属于上市公司股东的净利润同比增长126.3%。

集团业绩同比大幅增长的原因主要有：（一）半导体显示行业保持了较高的景气度，华星光电销量同比提升，净利润同比大幅增长；（二）TCL多媒体业务持续改善；（三）2016年第四季度以来企业减员、降本、增效等各项变革工作逐步取得成效；（四）金融与投资业务取得较好的经营收益。

报告期内，TCL 集团通过投资与战略合作的方式强化在半导体显示及芯片设计等核心器件领域的竞争优势；继续提升智能终端产品力并实现可运营用户数的持续增长，围绕家庭场景、移动场景和商用场景打造面向用户的应用及服务平台；通过“先进制造”与“现代服务”融合发展的产业生态，推进“双+”转型战略落地，提升 TCL 集团的工业能力、技术能力、品牌及全球化能力和互联网应用服务能力。

2017年前三季度，集团主要产业所处外部竞争环境依然严峻，集团达成此经营业绩，得益于全体员工的努力；以及去年底启动的企业变革，改善竞争力所取得初步的成果。集团将继续推动各产业切实降低生产成本，优化业务流程，提高经营效率，围绕以下几项工作，持续深入推进企业变革。

调整业务架构，优化融资平台。

根据现有中港两地监管规则，我们计划将TCL集团作为半导体显示业务的融资平台，将终端产品业务逐步整合到香港上市公司平台，以更客观清晰地体现集团及主要产业的市场价值。

按此规划，华星光电于今年6月完成对华显光电的收购，以强化武汉华星小尺寸显示屏和华显光电显示模组项目的产业链上下游协同整合。9月20日，集团发行股份购买深圳华星光电股权至85.71%的事项获得中国证监会有条件通过，本次交易有利于进一步提升集团半导体显示产业的效率和竞争力。9月30日，集团转让TCL通讯49%的股权，引入了具备产业背景和业务资源的战略投资者，加速TCL通讯科技的战略调整和业务重组。

剥离非核心业务，聚焦主导产业。

集团正逐步剥离非核心业务，优化公司结构，聚焦主导产业。通过加速重组提升集团的资源配置效率。报告期内，集团成立了TCL科技产业园有限公司，将逐步接收各产业的厂房、土地等不动产，并择机实施资产证券化，以提高资产运作效率，增加收益，提高不动产价值，降低集团整体资产负债率。报告期内，集团重组剥离升华、泰洋等企业，进一步聚焦主营业务。

通过技术创新，优化产品结构，驱动业务发展。

报告期内，集团持续提升集团在人工智能及互联网应用技术、新型半导体显示技术的能力，并将技术能力更有效地转化为产品竞争力，提高产品均价和边际贡献。主要产品智能电视销售均价提升19.3%。

截至报告期末，集团在世界范围内拥有23个研发中心，研发人员7,000多名，拥有国家级技术中心1个和国家级工业设计中心1个，已累计申请中国专利29,577件，美国专利7,124件，PCT专利8,188件，其中中国专利已授权12,640件，美国专利已授权2,174件。专利数量排名行业前列。

提升品牌力和国际化能力。

集团通过提升产品力来提升品牌力，不断提升高端产品销量。在2017（第23届）中国品牌价值100强评选中，TCL集团以806.56亿元（人民币）位列总榜单第五位，连续12年蝉联中国电视机制造业第一名。公司推出的高端旗舰电视X6 XESS在2017柏林国际消费电子展（IFA）获得“量子点技术金奖”。

报告期内，集团累计销售LCD电视1,647.6万台，同比增长10.5%，量子点、曲面、4K及大屏等高端产品销售占比持续提升。海外市场销量同比提升29.5%，其中北美市场销量同比大幅增长97.4%，在北美市场份额跃居第三。

大力发展智能及互联网服务业务。

集团家庭互联网及移动互联网可运营终端及活跃用户数持续快速增长。报告期末，集团智能网络电视终端运营的累计激活用户已达2,176.5万，其中9月日均活跃用户数（活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。）为987.6万。同时，集团通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达3,616.4万，其中9月日均活跃用户数达1,429.0万。游戏应用用户规模为1,326.5万。2017年7月，集团旗下TV+运营平台雷鸟科技以增资扩股的方式引入战略投资者腾讯数码（深圳）有限公司，通过战略资源互补和软硬件协同，推动家庭互联网业务收入快速增长。集团将继续推动家庭互联网业务矩阵的整合优化，加强智能电视与互联网服务的协同竞争优势。

集团移动互联网应用平台累计激活用户数已达2.08亿，同比增长463.8%；其中2017年9月的月活跃用户数为7,766.1万，同比增长605.9%；变现收入呈快速增长趋势。

集团将紧跟市场趋势，把握发展机遇，并制定相应的发展战略和业务规划。通过企业文化和团队建设，进一步优化组织和流程，以适应目前产业和市场竞争的需要。我们有信心通过上述举措全力推进战略转型和变革，继续保持企业核心竞争力提高、业绩持续改善的趋势，在2017年取得预期的业绩。

二、主营业务经营情况

报告期内，集团主营业务主要包括以下11（7+3+1）个业务板块。集团正通过产业重组、非核心资产剥离或出售等方式持续优化产业架构，聚焦主导产业。

■

1、产品业务（7 个板块）：半导体显示业务（包括华星光电和华显光电（0334.HK））、 TCL 多媒体电子（1070.HK）、TCL 通讯科技、家电集团、通力电子（1249.HK）以及商用系统业务群和部品及材料业务群；

2、服务业务（3 个板块）：互联网应用及服务事业本部、销售及物流服务业务群（含翰林汇（835281））、以及TCL 金融；

3、创投及投资业务群。

（一）产品业务

1 半导体显示业务

集团通过华星光电开展半导体显示面板的研发、生产和销售业务，并通过华显光电（0334.HK）开展中小尺寸TFT-LCD /OLED显示模组的研发、生产和销售。今年6月，华星光电完成对华显光电的收购，实现显示面板及模组的上下游垂直整合，提升全产业链的协同竞争优势。

1.1 华星光电

报告期内，半导体显示行业景气度高于去年同期，华星光电产能提升并继续保持满产满销。华星光电实现销售收入204.4亿元（华星光电销售收入为不包含华显光电收入口径。），同比增长33.9%，实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）85.9亿元，同比增长154.1%。

华星光电t1和t2工厂主要生产电视用半导体显示面板。报告期内，t1和t2工厂继续保持满产满销，产能稼动率和产品综合良率保持行业领先水平，累计投入玻璃基板247.8万片，同比增长23.3%。市场份额不断提升，产品结构继续改善，32寸电视面板市占率全球第二，55吋UD等高规格大尺寸产品市占率保持国内第一。

华星光电t3工厂主要生产高端智能手机及移动PC用面板，对一线品牌客户的出货量持续增长，并持续开发新客户。t3工厂已开发了多款全面屏产品，预计可在11月开始量产出货。

华星光电t6项目（第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线建设项目）建设工作进展顺利，预计可于2019年一季度量产。t4项目（第6代LTPS-AMOLED柔性生产线）已于2017年6月在武汉开工建设，预计在2020年量产。公司在武汉建设了4.5代柔性OLED实验线，正在进行OLED器件开发、材料验证和工艺调试优化。

1.2 华显光电

报告期内，华显光电实现销售收入23.9亿元，同比下降7.2%。收入下降主要受部分终端客户清理库存及调整产品策略影响，公司通过改善产品结构，使得产品平均售价提升52.6%至70.5元。

华显光电与武汉华星共同投资的武汉LTPS-LCD模组厂，产能稳步爬升，并积极拓展一线品牌客户；华显光电紧贴市场对全面屏产品的需求，积极投入技术研发，已实现全面屏模组产品量产及销售。

2 智能终端产品业务

2.1 TCL多媒体电子

TCL多媒体电子主要从事LCD电视产品的生产与销售，并为其用户提供家庭互联网增值服务。

报告期内，TCL多媒体LCD电视机销售量、平均售价及营业额均高于去年同期，盈利能力显著提升。报告期内，TCL集团销售LCD电视（包括商用显示器）1,647.6万台，同比增长10.5%，其中智能网络电视销量为1,024.0万台，同比增长27.8%。受中国区市场需求下滑影响，TCL多媒体在中国市场的销量同比下降10.1%，但销售表现因产品结构的持续优化而优于行业平均水平；受益于品牌推广和渠道拓展，海外市场持续增长，竞争优势明显。海外市场销量同比大幅提升29.5%，其中北美市场销量同比大幅增长97.4%，八月份北美市场份额由六月份的10.4%大幅提升至16.3%，市场排名跃居第三。

报告期内，TCL多媒体量子点、曲面、4K及大屏等高端产品销售占比持续提升，产品结构不断改善，产品销售均价同比提升16.6%；并通过精简组织、优化流程等措施使得费用率持续下降，整体盈利能力大幅改善。

2017年7月，TCL多媒体子公司雷鸟科技以增资扩股的方式引入战略投资者腾讯数码（深圳）有限公司，并在产品升级创新、市场资源协同、会员生态融合等方面深化合作，提升战略资源跨界互补和软硬件协同水平，推动家庭互联网业务收入快速增长。

报告期内，TCL多媒体电子实现销售收入246.3亿元（282.5亿港元），同比增长22.7%；毛利同比增长4.2%至42.2亿港元。

2.2 TCL通讯科技

TCL通讯科技主要以三大品牌Alcatel、TCL及BlackBerry于全球从事设计、生产及销售多款通讯设备及其他产品组合。

受海外手机市场低迷态势延续、内部组织及业务重组的阶段性影响，报告期内，TCL通讯科技实现通讯设备及其它产品销量合计3,286.5万台，同比下降35.1%；实现销售收入112.4亿元，同比下降23.4%。报告期内，TCL通讯科技经营情况依然严峻，继续亏损，对集团盈利影响较大。TCL通讯科技在Q3进一步推进优化组织架构、提效降本、提升运营效率、开发新的产品技术等措施改善经营状况；预期这些变革措施将在明年上半年产生业绩改善。集团将继续全力支持TCL通讯科技的经营变革和业绩改善行动，公司有信心实现通讯业务业绩的逐步改善。

TCL通讯科技年初获得Blackberry公司智能移动终端产品在品牌、产品设计、生产、销售的全球独家授权（印度、印尼等少数几个国家除外）；上半年发布BlackBerry KEYone新品智能手机之后，产品在欧、美中东及中国市场获得好评，销量稳步上升。今年9月发布了Alcatel IDOL 5、A7等多款智能手机新品，提升产品竞争力，力争在海外市场恢复增长。

TCL通讯科技同时加大移动互联网应用服务能力建设，提升产品体验和竞争力；继续巩固运营商渠道优势，扩展开放渠道和电商业务。

为进一步推动TCL通讯科技的战略调整和业务重组，公司于2017年9月30日通过转让TCL通讯科技49%的股权，引入了具备产业背景和业务资源的战略投资者。

2.3 家电集团

家电集团主要从事空调、冰箱、洗衣机、健康电器以及智能家居产品的生产和销售。

报告期内，TCL家电集团通过积极整合渠道并不断加强在国内与国际市场的推广力度，TCL品牌产品销量迅速增长。其中，空调产品销量791.5万套，同比增长29.2%。中国市场持续增长的同时，海外市场也快速增长，其中美洲市场同比增长37%。TCL家电集团不断加强技术研发与创新，开创免污式洗衣机全新品类，成为全免污健康洗涤系统解决方案的创立者和免污标准的制定者。同时，不断优化产品结构，变频空调、风冷冰箱、免污洗衣机等高端产品占比稳步提升。

报告期内，家电集团实现销售收入133.4亿元，同比增长34.9%。

2.4商用显示业务

集团通过TCL商用信息科技（惠州）股份有限公司开展商用显示业务，聚焦发展智慧酒店显示、智慧安防显示和智能警用装备三大核心业务，并积极拓展工程业务渠道及广电业务渠道等面向商用显示场景的智能显示终端产品业务。报告期内，TCL商用信息稳步提升系统集成能力，提效降本，向产品整体解决方案提供商转型。

3、通力电子

通力电子为全球消费电子一线品牌企业提供研发、生产及销售优质音视频产品和无线智能互联产品的服务。

通力电子大力发展音频产品及智能产品业务，其中无线音箱、声霸及头戴式耳机等产品增长迅速。同时，受益于对智能语音音箱布局的先发优势，通力于期内就智能语音音箱及配套产品与更多国际知名互联网企业开展合作或成为其智能语音生态合作伙伴。报告期内，通力电子新业务拓展顺利，新客户产品陆续交付。

4 商用系统业务群

商用系统业务群主要进行B2B领域的业务，包括科天智慧云、军工电子、医疗电子、照明和华瑞光电等企业。

4.1云服务及相关终端方案业务

公司与思科合资成立的科天智慧云致力于为中国企业和行业用户提供基于云端、支持多种终端接入的多场景视频通讯和协同会议系统，包括网络会议、在线培训、网络直播和远程支持业务。报告期内，科天云WebEx业务订单数量稳定增长，在网络会议市场的占有率不断提升。

除上述业务外，报告期内，公司持股的天津七一二通信广播股份有限公司经营情况良好，目前已经进入首次公开发行股票并上市（IPO）的反馈阶段；TCL医疗控股有限公司普放产品、超声和核磁产品研发进展顺利；惠州TCL照明电器有限公司受益于海外订单大幅增加，销售收入快速增长；华瑞光电（惠州）有限公司继续深化与TCL多媒体的电视背光灯条业务合作，同时，积极拓展集团外部的新客户。

5 部品及材料业务群

部品及材料业务群主要为终端产品提供材料、部品和附件产品，包括金能电池和环保业务。

TCL金能电池聚焦于聚合物锂离子电池的研发、制造和销售。报告期内，金能电池加大技术研发力度，快充技术取得突破并开始量产，并积极开拓内外部新客户。

惠州TCL环保资源有限公司主要从事工业固废综合利用与处理处置、家电拆解及深加工回收利用等业务。报告期内，家电拆解业务通过持续优化拆解结构及加大成本管控，盈利实现快速提升。

（二）服务业务

1 互联网应用及服务事业本部

互联网应用及服务业务涵盖公司面向用户提供家庭互联网和移动互联网各项应用及服务及其支撑平台。公司通过云计算和大数据分析技术，构建基于各类智能终端及垂直应用的海量互联网用户资产管理平台。

1.1 家庭互联网应用平台及垂直应用

公司通过雷鸟科技运营公司的TV+智能电视平台，与豪客数娱、欢网、全球播业务协同发展，形成覆盖自有智能电视终端和第三方客厅智能终端的业务矩阵。

雷鸟科技主要负责公司智能电视平台运营以及雷鸟品牌电视业务。报告期内，雷鸟科技获得腾讯4.5亿元战略投资，持续深化与腾讯的战略合作，同时，持续提高电视终端的平台运营能力，通过对用户精细化运营，用户粘性进一步增强。报告期末，雷鸟科技各业务用户数据保持稳定增长，雷鸟科技公司智能网络电视终端运营的累计激活用户已达2,176.5万，9月日均活跃用户数（活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。）为987.6万。

豪客数娱专注于垂直业务的创新和孵化，报告期内重点推进直播教育与电视彩票业务。

欢网科技与广电、电信及智能终端厂商开展全面合作，报告期末已覆盖15省广电运营商和17省电信运营商，连接智能电视/OTT终端超过5,000万台，平台级激活用户数已突破3,600万，日活跃用户数超过1,400万。智能导视弹窗点击率平均3%，峰值达到9%，行业排名第一，实现广告收入快速增长；与央视-索福瑞的合作已由实时收视率产品深化到大数据用户精分系统合作，被主流电视台采用；教育及应用商店等增值业务也快速增长。

报告期内，全球播上映同步影片35部，版权影片575部。报告期末，全球播累计激活用户数已达2,419.8万人。

1.2移动互联网应用及服务业务

豪客互联整合自有及第三方的服务与内容，面向海外公开市场用户提供移动互联网各项应用产品及服务，共同构建移动互联网生态圈；TCL通讯科技的移动互联网业务中心为公司自有品牌智能手机提供系统开发、应用开发及各项运营支持。

报告期内，豪客互联在公开市场推出的清理和安全类应用产品用户数增长迅猛，受益于主要变现场景增加，业务收入快速增长。截至报告期末，公司移动互联网应用平台累计激活用户数已达2.08亿，同比增长463.8%,2017年9月活跃用户数为7,766.1万，同比增长605.9%。

1.3 云服务平台

TCL云平台以内部云服务为基础业务，结合TCL生态链提供基础设施云服务（Iaas）和通用的平台服务（Paas），并通过大数据平台为各产业用户提供统一的用户画像，提升面向全网用户的精准营销效果及产品变现能力。报告期内，TCL云平台大数据分析系统“鹰眼”稳步运行，Paas层统一账号系统应用范围进一步扩展。

1.4 教育网业务

TCL教育网是中国最大的网络学历教育服务运营机构，在网络学历教育服务、汉语水平考试（网考）服务方面居领先地位，并积极发展互联网教育和职业教育。

报告期内，教育网学历教育招生超额完成全年指标，职业教育快速发展，学习人数稳步提升。互联网IT职业教育平台累计用户数达1,048万人，商业模式初显成效。

除上述业务外， TCL文化传媒在影视和新媒体领域的投资工作已经展开。报告期内，TCL文化传媒参投了《失忆之城》、《爱国者》、《那一口青春》等电视剧。TCL-IMAX私人家庭影院系统逐步在国内外市场完成交付与安装。

2 销售及物流服务业务群

销售及物流服务业务群包括翰林汇和酷友科技（O2O平台）。

2.1 翰林汇

翰林汇（835281）是专业从事IT产品销售与服务的业务平台，覆盖国内外一线品牌笔记本电脑、台式电脑、数码产品和相关配件。

报告期内，翰林汇以“销售+服务”战略为牵引，巩固在笔记本电脑的市场份额，积极拓展企业级IT产品和电商服务，同时，提高库存周转效率，调整业务结构，实现销售收入110.5亿元。

2.2 酷友科技（O2O平台）

酷友科技包括十分到家（服务网）、速必达（物流网）、电商（虚拟网）、体验店（实体网）四大业务板块。

报告期内，酷友科技电商的线上销售和用户运营能力持续提升，销售收入同比增长39%，累计用户数已达6,073万。同时，不断提升综合物流能力，大幅提升物流配送时效，配送覆盖范围扩大至31个省。线下服务应用平台“十分到家”在家电上门清洗行业的市场占有率和口碑保持领先水平。

3 TCL金融业务

TCL金融控股集团专注稳健发展产业金融，通过与金融机构合作，致力为产业链合作伙伴、行业企业客户、消费者与其他个人用户提供全方位金融服务，并把握新的战略投资和业务布局机会，推动科技金融与量化风控的快速发展。

集团财资业务稳健运行，在控制集团财务费用率方面卓有成效，全球资金管理能力和金融市场投资能力进一步提升。在产业金融方面深耕TCL产业圈业务，为供应商提供互联网金融服务的“简单汇”平台核心企业不断增多，拉动交易量持续增长，在6月底首次实现对外输出之后，多家知名大型企业入驻“简单汇”平台；互联网小贷公司业务稳健，新产品陆续上线，市场反应良好；个人贷款和消费金融以生态圈用户为基础，加强同外部资源合作，用户规模和交易量迅速上升。

公司战略投资的上海银行、湖北消费金融公司、惠州农商行等业务发展良好；参与发起设立的上银金融租赁股份有限公司、粤财信用保证保险公司的筹建工作稳步推进。

（三）创投与投资业务

公司的创投业务以TCL创投为载体，借助公司在新型显示及智能终端垂直整合的产业背景和专业的管理团队，聚焦前瞻性及技术创新性产业布局的创业投资业务。

报告期末，TCL创投管理的基金规模为101.54亿元人民币，累计投资项目90个，重点投资于新材料、新能源、消费及高端制造行业，目前持有百勤油服、SkySolar、生物股份、创意信息、茂业通信、海联金汇、万华化学、常熟汽饰等上市公司股票。

公司直接投资的外部项目公司，以财务投资模式运营，一般以参股方式持有，不介入经营管理。

第四节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用■不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用■不适用

五、证券投资情况

■

六、衍生品投资情况

■

报告期末衍生品投资的持仓情况

单位：万元

■

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

■

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

公司积极响应《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，一直在扶贫济困、公益服务方面履行社会责任，尤其是在教育扶贫领域，中国青少年发展基金会与深圳市TCL公益基金会2013年共同设立的“TCL希望工程烛光奖”，是最早在全国范围开展乡村教师奖励和资助的公益项目之一，5年内投入超过3000万元。该奖项旨在从全国寻找辛勤耕耘在贫困地区基层教育战线，坚守岗位、默默奉献的优秀乡村教师，充分展示他们的师德风貌和职业梦想，以鼓励更多优秀青年教师扎根乡村基础教育，推动乡村教育事业发展。

2017年“烛光奖”共评选出400名优秀乡村教师，参加颁奖典礼的共有100名乡村教师代表，分别荣获“烛光奖”的奉献奖、创新奖和引领奖。获奖教师将获得资助和培训支持，单个奖项价值1.2万，其中包括每人8000元的现金奖励与价值4000元的线上线下“翻转课堂”模式的“烛光课堂”培训。在烛光课堂培训上继原有“留守儿童辅导及心理干预课程”外，进一步升华帮助老师掌握维护留守儿童心理健康和行为矫正的方式方法；还会邀请专家为乡村教师教授信息技术与教学融合的方法与相关软件的应用，帮助乡村教师利用信息技术引领学生在学习方式和成长方式的变革之路上，激发学生的学习兴趣，让学生乐于学习，最大限度发挥学生的主观能动性。

在举行TCL希望工程烛光奖的同时公司还向惠东县大岭镇万松村提供绿色养殖，路灯建设，老年及妇女活动等项目的支持。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

■

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-093

TCL集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四次会议于2017年10月10日以电子邮件形式发出通知，并于2017年10月25日上午10：00在深圳市南山区高新南一道TCL大厦19楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2017年第三季度报告全文及正文》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》。

二、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。

公司于2017年7月31日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。考虑到子公司业务需要及其担保需求，现拟增加对7家子公司的担保额度。本次调整后，公司为子公司提供担保的额度为不超过8,671,990万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的380.9%（按公司2016年度经审计净的为合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益2,276,489万元计）。

具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整为子公司提供担保额度的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修订公司<章程>的议案》。

根据公司业务发展需要，结合《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，董事会同意对公司《章程》部分条款进行修订，修订详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的修订后公司《章程》及《章程修正案》。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

四、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2017年11月13日下午14：30在科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2017年第四次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

1、关于调整为子公司提供担保额度的议案；

2、关于修改本公司公司章程的议案。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2017年第四次临时股东大会通知》

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2017年10月25日

证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2017-094

TCL集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第二次会议于2017年10月10日以电子邮件形式发出通知，并于2017年10月25日9:30在深圳市南山区高新南一道TCL大厦19楼第二会议室召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 3票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2017年第三季度报告全文及正文》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

监事会

2017年10月25日

TCL集团股份有限公司

《章程》修正案

（2017年10月25日）

一、修订公司章程第十二条

原条款为：

本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁（COO）、首席财务官（CFO）、高级副总裁、董事会秘书。

修订为：

本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁（President）、首席财务官（CFO）、高级副总裁、董事会秘书。

二、修订公司章程第一百六十五条

原条款为：

公司设总裁（COO） 1名、首席财务官（CFO）1名、董事会秘书1名，设高级副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。

修订为：

公司设总裁（President） 1名、首席财务官（CFO）1名、董事会秘书1名，设高级副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。

三、修订公司章程第一百七十三条第一款：

原条款为：

（一） 公司设立执行委员会，是董事会领导下的公司具体经营管理决策机构，由CEO、总裁（COO）、财务总监（CFO）、高级副总裁以及主管公司主要产业、总部主要部门的副总裁（具体范围由CEO根据公司业务发展情况确定）组成，CEO为执行委员会的主席。

修订为：

（一） 公司设立执行委员会，是董事会领导下的公司具体经营管理决策机构，由CEO、总裁（President）、财务总监（CFO）、高级副总裁以及主管公司主要产业、总部主要部门的副总裁（具体范围由CEO根据公司业务发展情况确定）组成，CEO为执行委员会的主席。

TCL集团股份有限公司

董事会

2017年10月25日

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-096

TCL集团股份有限公司

关于调整为子公司提供担保额度的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年7月31日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。考虑到子公司业务需要及其担保需求，现拟增加对7家子公司的担保额度。本次调整后，公司为子公司提供担保的额度为不超过8,671,990万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的380.9%（按公司2016年度经审计净的为合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益2,276,489万元计）。

一、担保情况概述

为适应公司下属子公司生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，公司拟对以下7家子公司向银行申请融资或其他业务需要时增加担保，合计增加担保额度2,550,000万元。具体如下：

■

二、请求批准事项

（一）请求批准公司对上表所述7家子公司增加担保限额2,550,000万元；

（二）请求批准根据实际情况，公司可对全资子公司之间的担保限额进行调剂；亦可以对控股子公司的全资或控股子公司之间的担保限额进行调剂，以及可以将全资或控股子公司的全资或控股子公司的担保限额调剂至其母公司使用。但调剂增加担保限额的子公司的资产负债率如超过70%，则须报股东大会另行审议。

三、担保额度调整的原因说明

1、深圳市华星光电半导体显示技术有限公司，因外部融资业务，需公司提供担保；

2、武汉华星光电半导体显示技术有限公司，因公司为建设第6代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目所需融资提供不超过100亿元人民币担保；

3、惠州市华星光电技术有限公司，因外部融资业务，需公司提供担保；

4、TCL科技产业园（惠州）有限公司，因外部融资业务，需公司提供担保；

5、广州云升天纪科技有限公司，因外部融资业务，需公司提供担保；

6、华星光电国际（香港）有限公司，因外部融资业务，需公司提供担保；

7、北京尚派正品科技有限公司，因采购提货，需公司增加担保.

四、被担保人基本情况

1、深圳市华星光电半导体显示技术有限公司

深圳市华星光电半导体显示技术有限公司；法定代表人：KIM WOO SHIK；注册资本：21.5亿元人民币；注册地址：深圳市光明新区公明街道塘明大道9-2号；经营范围：第11代薄膜晶体管液晶显示器件（含OLED）生产线薄膜晶体管液晶显示器件（或OLED显示器件）相关产品及其配套产品的技术研发、技术咨询、技术服务、生产与销售。货物及技术进出口。

截止2017年6月30日，其总资产1,808,772万元人民币，负债合计47,432万元人民币，资产负债率2.62%，所有者权益1,761,340万元人民币。公司持股比例53.02%，属于公司合并报表范围的子公司。

2、武汉华星光电半导体显示技术有限公司

武汉华星光电半导体显示技术有限公司，法定代表人：赵勇；注册资本：2亿元人民币；注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物创新园C5栋305室；经营范围：第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板、模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务及仓储；工程建设；项目开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截止2017年6月30日，其总资产232,973万元人民币，负债合计13,230万元人民币，资产负债率5.68%，所有者权益219,743万元人民币。公司持股比例75.76%，属于公司合并报表范围的子公司。

3、惠州市华星光电技术有限公司

惠州市华星光电技术有限公司，法定代表人：KIM WOO SHIK；注册资本：5亿元人民币，注册地址：惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路78号TCL液晶产业园D栋一楼B区。经营范围：建设并运营薄膜晶体管液晶显示器件及有机电致发光显示器件的智能制造模组整机一体化生产线及产业园、相关产品及其配套产品的研发、生产、销售、技术咨询及服务；货物及技术进出口。

(下转126版)

证券代码：000100 证券简称：TCL集团公告编号：2017-095

2017年第三季度报告