TCL集团股份有限公司

(上接125版)

截止2017年6月30日，其总资产17,955万元人民币，负债合计8,028万元人民币，资产负债率44.71%，所有者权益9,927万元人民币。公司持股比例75.76%，属于公司合并报表范围的子公司。

4、TCL科技产业园（惠州）有限公司

TCL科技产业园（惠州）有限公司，法定代表人：黄伟；注册资本：5亿元人民币；注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22楼；经营范围：公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营，园区基础设施建设与管理，土地整理，房地产开发经营，自有物业出租，物业投资与经营管理，设备供应与安装，建筑材料经营，科技信息咨询，电子商务信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，工程设计及施工咨询服务，科研技术服务，物流管理服务，仓储服务[危险化学品除外]，商贸项目投资开发，园区产业、招商代理服务，高新技术及产品的开发与销售，投资与资产管理。

截止2017年6月30日，其总资产6,000万元人民币，负债合计9万元人民币，资产负债率0.15%，所有者权益5,991万元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

5、广州云升天纪科技有限公司

广州云升天纪科技有限公司；法定代表人：黄伟；注册资本：3亿元人民币；住所：广州市萝岗区中新广州知识城凤凰三路17号自编五栋479室。经营范围：信息电子技术服务；软件开发；信息系统集成服务;计算机房维护服务；信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字动漫制作；物业管理;自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；网上新闻服务；网络游戏服务；网络音乐服务;网上图片服务；网上动漫服务；网上视频服务；物联网服务；呼叫中心；电信呼叫服务；电话信息服务。

截止2017年6月30日，其总资产28,895万元人民币，负债合计-700万元人民币，资产负债率-2.42%，所有者权益29,595万元人民币。公司持股比例50%，属于公司合并报表范围的子公司。

6、华星光电国际（香港）有限公司

华星光电国际（香港）有限公司，法定代表人：无；注册资本：6984万元港币；注册地址：13/F TCL TOWER 8 TAI CHUNG ROAD TSUEN WAN；现地址：8/F, BUILDING 22E PHASE THREE HONG KONG SCIENCE PARK,PAK SHEK KOK.NT。经营范围：原材料进口及产品出口业务。

截止2017年6月30日，其总资产1,155,946万元港币，负债合计1,141,002万元港币，资产负债率98.71%，所有者权益14,944万元港币。公司持股比例85.71%，属于公司合并报表范围的子公司。

7、北京尚派正品科技有限公司

北京尚派正品科技有限公司,法定代表人：杨连起；注册资本：2000万元人民币，注册地址：北京市海淀区信息路22号B座4层E室。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；计算机维修；维修机械设备。

截止2017年6月30日，其总资产15,382万元人民币，负债合计11,532万元人民币，资产负债率74.97%，所有者权益3,850万元人民币。公司持股比例44.21%，属于公司合并报表范围的子公司。

五、防范担保风险的措施

公司将通过如下措施控制担保风险：

（一）严格风险评估，并设立担保控制限额。通过严谨的授信风险评估，确定各子公司最高风险承受能力，并对子公司的总体担保额度控制在批准限额内。

（二）公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。上述公司在TCL财务公司办理资金集中结算与管理，企业的收款、付款都需经过TCL财务公司，公司能充分监控被担保公司的现金流向，掌握企业的经营情况，控制好风险，保障本公司整体资金的安全运行。

（三）上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保，将按公司获评的信用等级，并根据目前国内银行的市场担保费用率，按担保发生额收取担保费用。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年6月30日，本公司及控股子公司的担保余额为2,105,250万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的比例为92.48%，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保。

七、独立董事意见

董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。

八、授权事项

授权公司CEO或CFO或其他有权签字人签署上述担保有关文件。

九、审批程序

本次对子公司提供担保的额度调整事项已经第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月25日

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-097

TCL集团股份有限公司

关于召开本公司2017年第四次临时股东大会的通知

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次：2017年第四次临时股东大会；

2、 召集人：TCL集团股份有限公司董事会；

3、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第四次会议审议，决定召开2017年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、 现场会议召开时间：2017年11月13日下午14：30；

5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月13日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月12日下午3:00至2017年11月13日下午3:00的任意时间；

6、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

7、 股权登记日：2017年11月3日；

8、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；

9、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

10、 出席对象：

(1) 截止2017年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项经公司第六届董事会第四会议，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

（二）议程：

1. 审议《关于调整为子公司提供担保额度的议案》

2. 审议《关于修改本公司公司章程的议案》

（三）披露情况

以上议案具体内容详见本公司于2017年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。

三、议案编码

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四、现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式：

(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、 登记时间：2017年11月10日,星期五。

3、 登记地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。

五、参加网络投票的程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。

六、其它事项

1、 会议联系方式：

公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：518057

电话：0755-33313801

传真：0755-33313819

联系人：张博琪

2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、TCL集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2017-093）；

2、TCL集团股份有限公司关于调整为子公司提供担保额度的公告（公告编号：2017-096）

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2017年10月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360100。

2. 投票简称：TCL投票

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见。

请填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年11月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹委托   先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：  年  月   日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

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如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。