福建安井食品股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘鸣鸣、主管会计工作负责人唐奕及会计机构负责人（会计主管人员）惠莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目变动较大的项目

■

利润表项目变动较大的项目

■

现金流量表项目变动较大的项目

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 福建安井食品股份有限公司

法定代表人 刘鸣鸣

日期 2017年10月26日

证券简称：安井食品证券代码：603345公告编号：临2017-074

福建安井食品股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2017年10月24日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第七次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。

经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《公司2017年第三季度报告的议案》

公司董事会认为第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2017 年第三季度的经营管理和财务状况，同意对外报出《2017年第三季度报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于公司投资建设华中生产基地项目的议案》

本次安井食品华中基地项目符合公司“销地产”战略布局，项目的实施有利于提升华中及周边市场占有率，节省物流费用，为公司经营目标的实现提供业绩支持，符合公司长远发展规划，对公司的运营管理具有积极的影响，公司董事会同意该投资事项。详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于对子公司增资的议案》

本次对子公司的增资使得其资本金更为充实，有助于其扩大经营规模，提升公司整体竞争力，符合公司的发展战略和长远规划，公司董事会同意本次对子公司增资事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017年10月26日

证券简称：安井食品 证券代码：603345 公司编号：临2017-075

福建安井食品股份有限公司

关于对外投资建设华中生产

基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：安井食品华中基地项目（以下简称项目）。

●投资金额：总投资6亿元人民币。

●特别风险提示: 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

一、 对外投资概述

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司投资建设华中生产基地项目的议案》，同意公司以6亿元人民币投资项目。公司与潜江市人民政府于2017年10月24日签署《安井食品华中基地项目投资合同》（以下简称“合同”）。项目投在潜江市人民政府所属区域，总建筑面积8万平方米，主要建设生产速冻火锅料、速冻面点、调味小龙虾和淡水鱼浆等产品生产车间和全自动立体冷库。公司在潜江市境内注册成立子公司，并依法纳税，以达到合作双方互惠互利，共同发展的目标。

本次交易无需经过股东大会批准。

对本项目的投资及相关合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

（一）交易对方为潜江市人民政府，项目用地性质为工业地，项目进展分期进行。首期总用地约200亩，另外根据项目发展及要求控制预留第二期用地。整个项目的实施是在公司经营管理团队充分论证和实地考察的基础上做出的，具有较强的可行性。

（二）投资协议主体的基本情况：

主体：潜江市人民政府

负责人：陈庆忠

地址：潜江市章华大道18号

三、投资标的基本情况

1、项目内容：主要建设生产速冻火锅料、速冻面点、调味小龙虾和淡水鱼浆等产品生产车间和全自动立体冷库。

2、投资规模：总投资6亿元人民币。

3、项目地址：位于潜江市杨市办事处一号路以南、紫光路以东。

4、土地性质：工业用地。

5、出让期限：50年。

四、对外投资合同的主要内容

由潜江市人民政府（甲方）和公司（乙方）签署合同内容如下：

（一） 出资期限或者分期出资安排：

1、用地面积：项目总用地约200亩（红线内实际面积），建设周期24个月。另外根据项目发展及要求控制预留第二期用地（用地面积约200亩），具体位置和实际面积以规划征地图为准。

2、投资强度：乙方确保固定资产投资强度不低于150万元人民币/亩；税收贡献率：企业达产后税收贡献每年不低于15万元人民币/亩；项目所需行政办公和生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%。

（二） 投资方的未来重大义务：

甲方按照乙方建设规划的要求，向乙方提供具备建设条件的项目用地，协助乙方办理建设生产过程中的相关证照，负责维护乙方的正常建设、生产、经营秩序。

乙方在合同约定建设周期内建成运营，按照正规资质单位设计并按甲方规划委员会审核通过的项目规划设计方案进场施工建设，实行安全生产。

（三） 违约责任：

甲、乙双方必须严格履行本合同之规定，若一方不履行合同或不完全履行合同，另一方有权追究对方违约责任。

（四） 争议解决方式：

甲、乙双方在合同履行中发生争议，应尽可能协商解决，协商不成，双方都有权起诉讼。

（五）合同生效条件：合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效。

五、对外投资对上市公司的影响

项目符合公司“销地产”战略布局，项目的实施有利于提升华中及周边市场占有率，节省物流费用，为公司经营目标的实现提供业绩支持，符合公司长远发展规划，对公司的运营管理具有积极的影响。

本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资过程中将受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，提前预判建设延误风险，积极做好相关防控措施，避免出现建设期延误的可能。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017年10月26日

报备文件：

（一）《安井食品第三届董事会第七次会议决议》

证券简称：安井食品 证券代码：603345 公司编号：临2017-075

福建安井食品股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：

1、无锡华顺民生食品有限公司（以下简称“无锡民生”）

2、辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）

●投资金额：

1、向无锡民生增资13000万元人民币；

2、向辽宁安井增资15000万元人民币。

●特别风险提示：

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

一、 对外投资概述

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对子公司增资的议案》，同意公司分别向无锡民生和辽宁安井增资13000万元人民币和15000 万元人民币。本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围。

二、增资标的基本情况

1、无锡民生

无锡民生成立于2005年12月9日，注册资本12000万元，公司直接和间接持有其100%股权。经营范围：速冻食品加工、生产；粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次计划增资13000万元人民币，增资后，无锡民生注册资本由12000万元人民币增加至25000万元人民币。

无锡民生的主要财务指标如下表： 单位：万元

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2、辽宁安井

辽宁安井成立于2013年7月23日，注册资本10000万元，为公司全资子公司。经营范围：生产速冻食品；收购农副产品（不含粮食、种子）、水产品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次计划增资15000万元人民币，增资后，辽宁安井注册资本由10000万元人民币增加至25000万元人民币。

辽宁安井的主要财务指标如下表： 单位：万元

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三、对外投资对上市公司的影响

本次增资的资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。增资对象系公司控股子公司、全资子公司增资，不存在投资风险。本次增资完成后，子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。

公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017年10月26日

公司代码：603345 公司简称：安井食品

2017年第三季度报告