海南海药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-098

海南海药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月28日召开了第九届董事会第四次会议、2017年9月15日召开的2017年第一次临时股东大会均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，内容详见2017年8月30日、2017年9月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2017年10月25日，公司全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司（以下简称“海药大健康”）与太平洋证券股份有限公司签署协议，海药大健康使用暂时闲置的募集资金，购买了太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享22号，具体事项如下：

一、理财产品

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二、风险及应对措施

（一）风险提示

尽管上述产品属于保本型理财产品，但可能存在太平洋证券股份有限公司所揭示的流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

（二）应对措施

1、公司财务部负责投资期间管理，落实风险控制措施，跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。

2、公司内部审计部对委托理财情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

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五、备查文件

1、太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享22号产品说明书

2、太平洋证券股份有限公司太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享22号客户认购协议书特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十六日