北京航天长峰股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人史燕中、主管会计工作负责人刘磊及会计机构负责人（会计主管人员）范小丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
主要财务数据变动情况说明:
本期归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少95.86%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少108.20%，导致上述指标同比减少的主要原因系公司加大人才奖励致使人工成本较去年同期有较大幅度增长，另外，受到应收账款回款的影响，导致按账龄计提的坏账准备增多所致。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降64.38%，主要原因系由于部分安保科技项目未收到回款所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
■
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
鉴于前次募集资金投资的项目未达到预期效果，同时为保证资金使用效益，上市公司将不按原计划进度投入，拟变更前次公开增发募集资金的投资项目。变更后的投资项目分别为长峰科技产业化项目和医疗器械产品线引进及合作项目。上市公司已对变更后的投资项目进行了详细的可行性研究，且目前正在履行必要的决策程序，待上市公司履行完毕上述决策程序后，将对变更前次公开增发募集资金投资项目的情况及时予以公告。
重大资产重组项目继续推进，2017年7月27日公司召开了2017年第三次临时股东大会，会议逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》及其他有关议案，详细内容见2017年7月28日公司披露的相关公告。2017年9月7日，公司提交的《北京航天长峰股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料由中国证监会进行了审查，公司于9月14日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171871 号)。 2017年10月10日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171871 号)。在资产重组期间，公司严格按照信息披露要求，及时、准确地履行了信息披露义务。具体公告内容详见公司刊登在上海证券交易所网站和上海证券报的公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京航天长峰股份有限公司
法定代表人 史燕中
日期 2017年10月27日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-053
北京航天长峰股份有限公司
十届十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于2017年10月18日以书面形式发出通知，并于2017年10月25日以通讯方式召开了十届十八次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由史燕中先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了2017年第三季度报告全文及摘要。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了关于调整董事会各专业委员会成员构成的议案。
由于公司董事及独立董事人员发生变动，对董事会各专业委员会成员构成进行了调整，专业委员会调整后成员构成如下：
1、 董事会战略委员会
主任：史燕中，委员：方滨兴、宗文龙、尚珊萍、马效泉、肖海潮、袁晓光。
2、 董事会提名及薪酬考核委员会
主任：岳成，委员：方滨兴、宗文龙、史燕中、张亚林。
3、 董事会审计委员会
主任：宗文龙，委员：岳成、方滨兴、马效泉、袁晓光。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
2017年10月27日
公司代码：600855 公司简称：航天长峰
2017年第三季度报告
