北京昊华能源股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决公告

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2017-032

北京昊华能源股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日在北京市门头沟区新桥南大街2号 公司专家楼四层中型会议室召开公司第五届董事会第十四次会议。公司应到董事15人，实到董事（含授权董事）15人，公司董事阚兴、焦安山、王照虎因其他公务出不能亲自出席本次会议，以书面方式分别委托公司董事张伟、耿养谋、关杰对本次会议所议事项行使表决权，并签署相关决议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长耿养谋主持，审议了如下议案：

1、关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案；

经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

公司2017年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2017年第三季度报告正文同时刊载于2017年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、关于设立北京昊华能源股份有限公司企业管理分公司的议案；

经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。同意公司在门头沟区设立新的分公司（在京西各矿设立分站），用于承接和管理退出煤矿的人员、资产以及相关社会职能，以确保京西四矿退出期间的安全、平稳、有序。

3、关于修改《公司章程》的议案；

经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，并决定提交下次股东大会审议。

4、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案。

经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意公司于近期召开2017年第二次临时股东大会。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2017年10月26日

证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2017-033

北京昊华能源股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决公告

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2017年10月17日以电子邮件、微信书面方式发出，会议于2017年10月25日15：30时在北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事5人，实到5人（含授权监事），监事李宏伟授权监事薛志宏代为表决，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席何孔翔先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过此议案。公司2017年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2017年第三季度报告正文同时刊载于2017年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、关于设立北京昊华能源股份有限公司企业管理分公司的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过此议案。

三、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过此议案。

北京昊华能源股份有限公司

二〇一七年十月二十六日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2017-034

北京昊华能源股份有限公司

关于2017年1至3季度

经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》的要求，特公告北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三季度及1-9月经营情况如下：

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注：煤炭销量中包含煤炭贸易量。

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。上述数据与内容并不是对公司未来经营情况作出的预测或保证，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

董事会

2017年10月26日