宝鸡钛业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王文生、主管会计工作负责人郑海山及会计机构负责人（会计主管人员）韦化鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
说明：归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、稀释每股收益等各项利润指标变动的主要原因是：公司营业收入增长以及子公司效益提升所致；经营活动产生的现金流量净额和营业收入变动的主要原因见“重要事项”中相关说明。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目大幅变动情况及说明
单位:元 币种:人民币
■
3.1.2利润表项目大幅变动情况及说明
单位:元 币种:人民币
■
3.1.3现金流量表项目大幅变动情况及说明
单位:元 币种:人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 募集资金项目建设情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
■
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种：人民币
■
注：未达到计划进度和收益说明详见2017年3月31日登载于上交所网站的《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司、控股股东宝钛集团有限公司及其子公司陕西宝钛新金属有限责任公司在公司首次公开发行和再融资过程中所作出的相关承诺，已在《公司2016年年度报告》中披露（具体详见2017年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司2016年年度报告》第五节“重要事项”部分）。
报告期内，相关承诺事项仍在严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宝鸡钛业股份有限公司
法定代表人 王文生
日期 2017年10月27日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2017－032
宝鸡钛业股份有限公司
第六届董事会第七次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于2017年10月20日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第七次临时会议的通知。2017年10月26日召开了此次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、以8票同意，0 票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举王文生先生为公司董事长，任期自2017年10月26日起至第六届董事会届满（王文生先生简历附后）。
王文生先生担任董事长后不再担任公司副董事长职务；
二、以8票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2017年第三季度报告》；
三、以8票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《关于修订公司〈内幕信息及信息知情人管理制度〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会陕西监管局的相关要求，为进一步加强公司内幕交易防控管理，规范内部控制，结合公司实际情况，对公司《内幕信息及信息知情人管理制度》进行修订，具体修改内容如下：
1、新增第二十条：“第二十条 公司内幕信息知情人登记备案的流程如下：
（一）当内幕信息发生时，知悉该信息的知情人应在第一时间告知公司内幕信息负责人和管理部门。公司内幕信息管理部门及时通过签订《保密承诺书》、《保密提示函》等必要方式将保密事项、保密义务和违反保密规定的责任告知相关知情人，并依据有关法律、法规和规范性文件的规定控制内幕信息的传递和知情范围。
（二）公司内幕信息管理部门应在第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》并及时对内幕信息及知情人加以核实，确保《内幕信息知情人登记表》所填写内容的真实性、准确性。”
2、原第二十条至第三十五条顺延为第二十一条至第三十六条，内容不变。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
附：王文生先生简历
王文生先生，1961年11月出生，研究生学历，历任金堆城钼业公司副总经理、宝鸡有色金属加工厂副厂长、党委副书记兼纪委书记、党委书记、宝钛集团有限公司副董事长、宝鸡钛业股份有限公司副董事长，2014年6月20日至今任国核宝钛锆业股份公司副董事长，2002年7月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事，2004年3月至今任宝钛集团有限公司党委书记，2017年10月起任宝钛集团有限公司董事长、宝鸡钛业股份有限公司董事长。
公司代码：600456 公司简称：宝钛股份
2017年第三季度报告
