中国石化上海石油化工股份有限公司
一、 重要提示
1.1
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会（董事会）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2017年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
公司全体董事出席了第九届董事会第四次会议，并在该会议中审议和通过了公司2017年第三季度报告。
1.3 公司负责人董事长兼总经理王治卿先生、主管会计工作负责人董事兼财务总监周美云先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部主任张枫先生保证公司2017年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4
公司2017年第三季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，并未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
2.3
截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1
公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
■
单位：千元 币种：人民币
■
3.2
重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3
报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他
公司A股股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件，激励对象根据相关规定已行权。公司于2017年9月27日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“登记结算公司”）出具的《证券变更登记证明》，本次行权的股票期权数量为14,176,600股，占行权前公司总股本的0.13%。本次股权激励计划行权后，公司股本将由10,800,000,000股增至10,814,176,600股。
公司名称 中国石化上海石油化工股份有限公司
法定代表人 王治卿
日期 2017年10月26日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017年9月30日
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
董事长兼总经理：王治卿董事兼财务总监：周美云财务部主任：张枫
母公司资产负债表
2017年9月30日
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
董事长兼总经理：王治卿董事兼财务总监：周美云财务部主任：张枫
合并利润表
2017年1—9月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
董事长兼总经理：王治卿董事兼财务总监：周美云财务部主任：张枫
母公司利润表
2017年1—9月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
董事长兼总经理：王治卿董事兼财务总监：周美云财务部主任：张枫
合并现金流量表
2017年1—9月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
董事长兼总经理：王治卿董事兼财务总监：周美云财务部主任：张枫
母公司现金流量表
2017年1—9月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
董事长兼总经理：王治卿董事兼财务总监：周美云 财务部主任：张枫
4.2
审计报告
□适用 √不适用
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2017-38
中国石化上海石油化工股份
有限公司第九届监事会第三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届监事会（“监事会”）第三次会议（“会议”）于2017年10月12日向各位监事发出书面通知。会议于2017年10月25日以通讯方式进行。会议应到监事7人，实到7人。会议由监事左强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”)的有关规定，合法有效。
本次会议议案经各位监事认真审议，做出如下决议：
决议一 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年第三季度报告》。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2016年修订），对董事会编制的《公司2017年第三季度报告》进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（一）《公司2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）《公司2017年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面公允地反映公司2017年第三季度经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会审议《公司2017年第三季度报告》提出审议意见前，没有发现参与《公司2017年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）我们保证《公司2017年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
决议二 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《监事会关于〈公司2017年第三季度报告〉的审议意见》。
决议三 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举公司第九届监事会主席的议案，选举马延辉先生为公司监事会主席，任期与本届监事会同期。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司监事会
2017年10月26日
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2017-39
中国石化上海石油化工股份
有限公司关于选举监事会主席的
公 告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》相关规定，中国石化上海石油化工股份有限公司于2017年10月25日召开第九届监事会第三次会议，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，选举马延辉先生为公司监事会主席，任期与本届监事会同期。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2017年10月26日
公司代码：600688 公司简称：上海石化
2017年第三季度报告
