江苏中南建设集团股份有限公司

(上接181版)

公司财务情况：

单位：万元

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5、公司名称：苏州天宸房地产开发有限公司

公司成立日期：2017年05月17日

公司注册地点：常熟市辛庄镇新阳大道100号

公司法定代表人：赵波

公司注册资本：5,000万人民币

公司主营业务：房地产开发、销售；物业租赁。

股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司持有30%的股权，公司持有其100%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

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三、担保协议主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，考虑到公司子公司的融资需求、资信和经营状况，且公司子公司偿还债务能力较强，担保风险可控，而对于向非全资子公司提供的担保，公司按股权比例提供担保等措施控制风险，同意公司本次为子公司贷款提供担保预计。

五、独立董事意见

公司新增为子公司贷款提供担保预计，是基于子公司经营发展的需要，通过对上述子公司情况的了解，且对于向非全资子公司提供的担保，公司按股权比例提供担保等措施控制风险。我们认为担保风险较可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。同意董事会做出上述决议。

六、公司担保情况

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为2,046,425万元，占公司最近一期经审计（2016年12月31日）净资产的比例为150.94%，逾期担保为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十六日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-171

江苏中南建设集团股份有限公司

七届董事会十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届董事会十一次会议于2017年10月20日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2017年10月25日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

一、关于江苏中南建设集团股份有限公司2017年三季度报告全文和报告正文的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

二、关于调整非公开发行公司债券方案的议案

为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司初步拟定本次非公开发行公司债券方案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》，结合公司的实际情况，公司拟调整本次非公开发行公司债券方案中募集资金用途为：本次发行公司债券募集资金将用于偿还各类借款，包括但不限于银行借款、信托借款、应付债券等。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

根据公司2017年第十次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜，因此，公司董事会调整本次非公开发行公司债券方案已经得到公司股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。

三、关于全资子公司参与投资设立PPP项目产业投资基金的议案

公司全资子公司江苏中南建设集团上海投资发展有限公司（以下简称“中南投资”）拟与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）下属子公司共同合作发起有限合伙制私募股权基金《长证中南基础设施PPP项目产业投资基金》（暂定）（以下简称“基金”），投资公司当前和未来获取的各地政府基础设施建设类PPP项目，获得合理投资收益。该基金融资综合利率不超过7.5%/年。

鉴于目前该基金资金方、基金管理方尚未落实，有限合伙企业尚不具备成立的必要条件。待资金方、基金管理方确认后，本公司将根据实际的资金规模，按照深圳证券交易所的相关规则要求，履行披露程序后再提交股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2017年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司参与投资设立PPP项目产业投资基金的公告》）。

四、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案

鉴于公司目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对5家子公司提供担保额度总额不超过264,750万元。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。

预计融资担保情况表

单位：万元

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表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交公司2017年第十二次临时股东大会审议批准。

（详见刊登于2017年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告》）。

五、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第十二次临时股东大会的议案

公司将于2017年月11日14日（星期二）下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路899中南大厦20楼召开2017年第十二次临时股东大会，审议第四项议案。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2017年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2017年第十二次临时股东大会的通知》）。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一七年十月二十六日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-172

江苏中南建设集团股份有限公司

关于召开2017年第十二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第十二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

公司七届董事会第十一次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第十二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间： 2017年11月14日（星期二）下午2：00起。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年 11月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2017 年11月13日下午15:00）至投票结束时间（ 2017 年11月14日下午15:00）间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年11月09日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2017年11月09日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

二、会议审议事项

1、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案；

具体内容详见公司2017年10月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间： 2017年11月09日至11月13日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦722室；

5、会议联系方式：

联系地址：江苏省海门市上海路899号722室

邮政编码： 226100

联系电话：（0513）68702888

传 真：（0513）68702889

联 系 人：张伟

6、注意事项：

（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天；

（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、中南建设七届董事会十一次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十六日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360961

2、投票简称：中南投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2017年第十二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、 本次股东大会提案表决意见

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本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数：

委托人持有股份性质：

委托人签名（或盖章）

日期： 年 月 日

回 执

截止2017年11月09日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年第十二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。