杭州电魂网络科技股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡建平、主管会计工作负责人朱小素及会计机构负责人（会计主管人员）周瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
■
利润表项目
■
现金流量表项目
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 2017年6月6日，公司召开总经理办公会议，审议通过了向摩巴网络增资事宜，同意电魂创投以自有资金人民币843.75万元向摩巴网络进行同比例增资，摩巴网络的注册资本由人民币1,000万元增加至2,500万元。截至本报告披露日，摩巴网络已完成了注册资本工商变更登记手续，电魂创投以自有资金实际向摩巴增资人民币506.25万元。
2.2017年6月9日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意向招商银行股份有限公司杭州钱塘支行（以下简称“招商银行钱塘支行”）申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度，并授权公司董事长办理相关程序。报告期内，公司已经与招商银行钱塘支行签署了 《授信协议》。截至本报告披露日，公司尚未向其申请使用授信额度。
3.2017年6月21日，公司控股子公司勺子网络与北京昆仑在线网络科技有限公司、KUNLUN GLOBAL INTERNATIONAL SDN BHD三方签署了《终止协议》，终止《梦三国手游》相应的独家授权事宜。报告期内，公司已收回《梦三国手游》的独家运营权，目前《梦三国手游》由公司自主运营。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 杭州电魂网络科技股份有限公司
法定代表人 胡建平
日期 2017年10月26日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2017-058
杭州电魂网络科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十九次会议。会议通知已于2017年10月20日以邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年第三季度报告及正文》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
5、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
公司拟于2017年11月14日召开2017年第三次临时股东大会。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2017年10月26日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2017-060
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月14日 14点00 分
召开地点：杭州市滨江区伟业路 298 号先锋科技大厦 8 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月14日
至2017年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体事项参见2017 年10 月27日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)
股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、登记手续
（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办 理登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理 人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信 函或传真的方式登记。 授权委托书格式见附件。
2、登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 298 号先锋科技大厦 1101 室
联系人：何慧慧
电话：0571-56683882
传真：0571-56683883
邮政编码：310052
3、登记时间
2017 年 11月8 日—10日 上午 9:30 至 11:30；下午 13:00 至 16:30
六、
其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2017年10月26日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州电魂网络科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月14日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2017-059
杭州电魂网络科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十二次会议。会议通知已于2017年10月20日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李华锋先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年第三季度报告及正文》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在审核过程中，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
2、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
三、备查文件
第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
2017年10月26日
杭州电魂网络科技股份有限公司
章程修正案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会第十九次会议拟对《公司章程》作如下修改：
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原《公司章程》其他条款不变。
本次《公司章程》的修订事项还需提交公司股东大会审议。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2017年10月26日
公司代码：603258 公司简称：电魂网络
2017年第三季度报告
