海南海汽运输集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姜宏涛、主管会计工作负责人周有斌及会计机构负责人（会计主管人员）符人恩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表
2017年9月30日
单位: 元 币种: 人民币
■
合并利润表
2017年1-9月
单位：元 币种: 人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海南海汽运输集团股份有限公司
法定代表人 姜宏涛
日期 2017年10月27日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-033
海南海汽运输集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2017年10月20日以电子邮件形式向全体董事发出通知，会议于 2017 年10月26日在海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以现场表决方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席7名。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体董事审议，以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司董事、总会计师、董事会秘书辞职的议案》
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《关于聘任公司总会计师、董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过《关于继续使用公司部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，根据公司对募集资金投资的总体计划安排，在确保不影响募集资金投入项目资金使用的前提下，公司拟继续使用最高额度不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于结构性存款或购买保本型理财产品。为控制风险，公司购买的产品为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型产品或进行结构性存款，并不用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。公司董事会授权管理层在不超过1.2亿元额度范围内具体实施闲置募集资金委托理财的相关事宜，并在上述额度范围内资金可滚动使用，授权期限为一年。
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
为增加存款的灵活性，提高利息收入，增加公司现金资产收益，在不影响公司日常生产经营及项目投资的前提下，公司拟使用最高额度不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，主要用于结构性存款或购买保本型理财产品。为控制风险，公司购买的产品为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型产品或进行结构性存款，并不用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。公司董事会授权管理层在不超过1亿元额度范围内具体实施闲置自有资金委托理财的相关事宜，并在上述额度范围内资金可滚动使用，授权期限为一年。
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过《关于审议公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司2017年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站。
八、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2017年11月13日下午召开海南海汽运输集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知详见上海证券交易所网站。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-034
海南海汽运输集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2017年10月20日以电子邮件形式向全体监事发出通知，会议于 2017年10月26日在海口市海府路 24号海汽大厦 5 楼 1 号会议室召开，由监事会主席主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场投票表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：5票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司2017年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于继续使用公司部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
表决结果：5票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2017年10月27日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-035
海南海汽运输集团股份有限公司
关于公司董事、总会计师辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总会计师周有斌先生的书面辞职报告。因工作变动原因，周有斌先生申请辞去公司董事、总会计师职务，一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。
周有斌先生在担任公司董事、总会计师期间勤勉敬业，对公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对周有斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-036
海南海汽运输集团股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书周有斌先生的书面辞职报告。因工作变动原因，周有斌先生申请辞去公司董事会秘书职务。
周有斌先生在担任公司董事会秘书期间勤勉敬业，对公司董事会的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对周有斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-037
海南海汽运输集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决方式召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师、董事会秘书的议案》，公司聘任符人恩先生为公司董事会秘书,聘任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。符人恩先生简历附后。
符人恩先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将符人恩先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。公司董事会聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司独立董事对此发表了独立意见。
公司董事会秘书联系方式如下：
地址：海口市美兰区海府路24号海汽大厦12楼
电话：0898-65380618
传真：0898-65379357
电子邮箱：hqgfdsb@163.com
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年10月27日
附件：
符人恩先生简历
符人恩，男，1975年3月出生，中共党员，硕士研究生，会计师。曾任海南省汽车运输总公司海口分公司会计，海南海汽运输集团有限公司计划财务部预算主管，海南海汽运输集团有限公司海口站务分公司财务总监，海南海汽运输集团有限公司计划财务部副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部总经理兼公司治理部总经理、公司证券事务代表。
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-038
海南海汽运输集团股份有限公司
关于聘任公司总会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决方式召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师、董事会秘书的议案》，公司聘任符人恩先生为公司总会计师（财务负责人）。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理姜宏涛先生提名，聘任符人恩先生为公司总会计师。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。符人恩先生简历附后。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年10月27日
附件：
符人恩先生简历
符人恩，男，1975年3月出生，中共党员，硕士研究生，会计师。曾任海南省汽车运输总公司海口分公司会计，海南海汽运输集团有限公司计划财务部预算主管，海南海汽运输集团有限公司海口站务分公司财务总监，海南海汽运输集团有限公司计划财务部副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部总经理兼公司治理部总经理、公司证券事务代表。
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-039
海南海汽运输集团股份有限公司
关于增补公司董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事周有斌先生，因工作变动原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，公司控股股东海南海汽投资控股有限公司提名符人恩先生（符人恩先生简历附后）为公司第二届董事会增补董事候选人，经公司董事会提名委员会审查，认为符人恩先生作为董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，能够胜任董事岗位职责要求。
公司于 2017 年10月26日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》，一致同意增补符人恩先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年10月27日
附件：
符人恩先生简历
符人恩，男，1975年3月出生，中共党员，硕士研究生，会计师。曾任海南省汽车运输总公司海口分公司会计，海南海汽运输集团有限公司计划财务部预算主管，海南海汽运输集团有限公司海口站务分公司财务总监，海南海汽运输集团有限公司计划财务部副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部总经理兼公司治理部总经理、公司证券事务代表。
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-040
海南海汽运输集团股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职及聘任公司
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表符人恩先生的书面辞职报告。因工作变动原因，符人恩先生申请辞去公司证券事务代表职务。
2017年10月26日，公司在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决方式召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任云理华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
云理华先生已于 2017年9月参加上海证券交易所第九十四期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书任职资格证明。云理华先生简历详见附件。
证券事务代表的联系方式如下：
地址：海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼
电话：0898-65379357
传真：0898-65379357
电子邮箱：hqgfdsb@163.com
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年10月27日
附件：
云理华先生简历
云理华，男，1980年3月出生，大学学历，助理会计师。曾任海南省汽车运输总公司西环客运分公司计财办结算员，海南金运实业有限公司资产财务部会计，海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部资金主管，海南海汽运输集团股份有限公司公司治理部证券事务主管。
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-041
海南海汽运输集团股份有限公司
关于继续使用公司部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，2016年8月28日召开年第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或办理银行结构性存款，期限不得超过董事会批准之日起12个月，截至2017年8月27日，授权已到期。
2017 年 10 月26日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用公司部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用不超过人民币12,000万元募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或办理银行结构性存款，期限不得超过董事会批准之日起12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司经营管理层负责具体实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1299号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票79,000,000股，每股发行价格为3.82元，募集资金总额30,178.00万元，扣除发行费用2,889.26万元后，募集资金净额为27,288.74万元。上述募集资金于2016年7月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第115485号）。
根据有关法律法规及《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》，公司和保荐机构金元证券股份有限公司于2016年7月分别与招商银行股份有限公司海口分行、中信银行股份有限公司海口分行签订了《募集资金专户存储三方共管协议》。
二、前次使用募集资金进行现金管理情况
2017年6月14日，公司使用闲置募集资金8,000万元办理招商银行CHK00029结构性存款产品，到期日为2017年9月14日，年化收益率为4.1%。公司于2017年9月14日收回本金8,000万元，并获得理财收益82.67万元。2017年6月16日，公司使用闲置募集资金4,000万元办理中信理财之共赢利率结构17466期人民币结构性理财产品，到期日为2017年9月27日，年化收益率为4.3%。公司于2017年9月27日收回本金4,000万元，并获得理财收益48.54万元。截止目前公司使用募集资金办理的各项理财及结构性存款产品本金及收益已全部收回。
三、公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资额度
公司拟使用不超过 12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或办理银行结构性存款。在本议案经公司董事会审议通过的决议有效期内，上述购买额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。
（二）投资期限
投资产品期限不超过12个月。
（三）现金管理产品品种
为控制风险，现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或结构性存款。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，董事长签署相关审批及合同文件，公司财务部门负责组织实施和管理，审计部门负责监督和审计。授权自董事会审议通过后12个月内有效。
（五）信息披露方面
公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。进行上述现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、审议程序
公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司对不超过 12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对该事项出具了独立意见，同意公司对不超过12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用不超过12,000万元的暂时闲置募集资金在自公司董事会批准之日起12个月内办理银行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。全体独立董事同意公司使用不超过12,000万元的暂时闲置募集资金在自董事会批准之日起12个月内办理银行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
（二）监事会意见
公司本次使用不超过12,000万元的暂时闲置募集资金在自批准之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或办理银行结构性存款，有利于提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司本次使用不超过12,000万元的暂时闲置募集资金在自批准之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
（三）保荐机构的核查意见
保荐机构金元证券股份有限公司认为：
公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品事项无异议。
七、备查文件
1.公司第二届董事会第十九次会议决议公告；
2.公司第二届监事会第九次会议决议公告；
3.公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4.金元证券股份有限公司关于海南海汽运输集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-043
海南海汽运输集团股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月13日14点30 分
召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月13日
至2017年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2017年10月27日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.请符合上述条件的股东于 2017年11月10日（周五，上午 9：00－11：00，下午 15：00－17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司治理部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2.法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3.自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
4.会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦
联系部门：董事会办公室
联系电话：0898-65379357
联系人： 张冬
传真：0898-65379357
邮政编码：570203
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年10月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南海汽运输集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月13日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2017年第三季度报告
公司代码：603069 公司简称：海汽集团
