国投中鲁果汁股份有限公司
2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李俊喜、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人（会计主管人员）张俊祯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
单位：元 币种：人民币
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利润表项目：
单位：元 币种：人民币
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现金流量表项目：
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
鉴于韩城中鲁面临原料短缺、生产成本高企、设备老化等困境，为调整生产经营布局，降低企业综合成本，经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议以及2016年第一次临时股东大会批准，同意公司转让所持控股子公司韩城中鲁果汁有限公司75%的股权（以下简称“本次股权转让”），详见公司于2016年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）发布的临2016-021号公告。
2016年10月8日，公司在北京产权交易所发布《产权转让信息发布申请书》。
韩城中鲁挂牌转让进展情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）先后发布的临2016-034、临2017-006、临2017-017、临2017-022、临2017-023号公告。
截至2017年9月30日，摘牌受让方韩城市城市投资（集团）有限公司已将交易保证金汇入北京产权交易所指定账户，并与公司以及其他两方股东共同签署了《产权交易合同》。
《产权交易合同》相关交易流程全部履约完毕，视为本次交易结束，公司将依据法律法规及相关规范性文件的要求，对本次股权转让事宜及时履行持续信息披露的义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国投中鲁果汁股份有限公司
法定代表人 李俊喜
日期 2017年10月26日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2017-027
国投中鲁果汁股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李俊喜先生主持了本次会议，会议的表决方式符合《公司法》及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事夏兵先生、章廷兵先生、张继明先生、兰东先生、独立董事孔伟平先生、职工董事冷传祝先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席张斌先生、监事冷鹏飞先生因工作原因未能出席；
3、 公司副总经理兼董事会秘书金晶女士出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于续聘公司内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：万商天勤律师事务所
律师：茅麟 徐璐
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
国投中鲁果汁股份有限公司
2017年10月27日
公司代码：600962 公司简称：国投中鲁
