思美传媒股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议
公告
证券代码：002712 证券简称：思美传媒公告编号：2017-055
思美传媒股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年10月26日在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2017年10月20日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2017年第三季度报告全文及正文详见2017年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司2017年第三季度报告正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2017年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒公告编号：2017-056
思美传媒股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年10月26日在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2017年10月20日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2017年第三季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年第三季度报告全文及正文详见2017年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司2017年第三季度报告正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司监事会
2017年10月27日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒公告编号：2017-057
思美传媒股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资情况概述
思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）于2017年10月26日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意与舟山智富天成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智富天成”）、施文海先生共同对上海智海扬涛广告有限公司（以下简称“智海扬涛”）增资。增资前智海扬涛注册资本为100万元人民币，思美传媒、智富天成、施文海先生分别持有60%、39%、1%股权。
基于智海扬涛战略发展需要，思美传媒、智富天成、施文海先生按持股比例同比例分别为其增资540万元人民币、351万元人民币、9万元人民币，共计增资900万元人民币。增资完成后，智海扬涛注册资本由100万元人民币增加至1000万元人民币。思美传媒、智富天成、施文海先生持股比例保持不变。
本次投资资金来源于公司自有资金。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、标的公司基本情况：
1、基本情况介绍
企业名称：上海智海扬涛广告有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：100万人民币
注册地址：上海市长宁区武夷路697号五层A室
法定代表人：施文海
统一社会代码：91310105736207100H
成立日期：2002年2月6日
经营期限至：2022年2月5日
经营范围：广告设计、制作、代理国内广告业务，电脑图文设计制作，企业营销策划，企业形象设计，会展会务服务，展览展示服务，礼仪服务，商务咨询，企业管理咨询，销售工艺礼品、办公用品。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、本次增资前后标的公司股权结构
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三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的及对公司的影响
本次投资是公司董事会从公司长远利益出发所做出的慎重决策，旨在提高智海扬涛整体经营实力和行业竞争力，推动公司战略性发展。本次增资完成后，智海扬涛仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
随着智海扬涛规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注智海扬涛的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险。请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第四届董事会第八次会议决议
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2017年10月27日
